股东大会时间安排 - 2025年2月24日决定3月13日召开股东大会[2] - 2月26日公告通知，3月6日刊载资料[2][3] - 网络投票3月13日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[3] 股权相关数据 - 3月5日为股权登记日，总股本175,878,324股[5] - 有表决权股份总数170,458,980股[5] 股东大会出席情况 - 63名股东出席，代表65,508,876股，占比38.43%[6] 议案相关 - 审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》[7] - 采取现场和网络投票结合，议案审议通过[10]

公司概况 - 公司前身成立于2001年10月，2014年7月整体变更为股份公司，2015年2月17日挂牌新三板，目前注册资本5508万元 [3] - 控股股东及实际控制人为钟仁康、万奕金，两人合计持有87.28%股权，并通过一致行动协议控制96.65%股份表决权 [3] - 钟仁康1969年9月出生任董事长，万奕金1947年12月出生任董事，钟惠丽与钟仁康为父女关系，万丽与万奕金为父女关系 [3][4] 主营业务 - 公司是电机绕组制造专用装备整体解决方案提供商，主要从事电机绕组自动化生产线、高端设备的研发、生产与销售 [5] - 产品应用于新能源汽车电机、工业电机、家用电机等领域，客户包括西门子电机、华力电机、比亚迪汽车等知名企业 [5][7] - 2023年1-6月主营业务收入中，电机绕组自动化生产线占比67%，专用设备占比26.64%，配件占比6.36% [6] 财务表现 - 2020-2022年营业收入分别为1.5898亿元、1.7649亿元、2.2619亿元，扣非净利润分别为1810万元、803万元、3117万元 [8] - 2023年1-9月营业收入同比增长1.04%，但扣非归母净利润1729万元，同比增长295.76% [9][10] - 毛利率从2022年1-9月的26.78%提升至2023年1-9月的36.43%，主要因大额亏损订单减少 [10] 募投项目 - 拟募资1.1888亿元用于电机专用设备制造项目（二期），建设期24个月，预计新增235台（套）产能 [11][13] - 但2020-2022年主要产品销量持续下降：自动化生产线从88套降至60套，专用设备从403台降至308台 [13][14] 行业状况 - 同行业可比公司2024年业绩均大幅下滑：田中精机预计亏损1.33-1.53亿元（2023年盈利377万元）[18] - 海目星2024年扣非净利润-2.0512亿元同比下降182.54%[19][21] - 瀚川智能2024年营收下降63.11%，扣非净利润-10.92亿元同比下降770.57%[21][23] - 宏工科技预测2024年扣非净利润下降27.55%，三合股份2024年1-6月扣非净利润下降49.71%[24][25]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能控股股东部分股票被质 押的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、控股股东股票被质押的基本情况 （一）基本情况介绍 2023 年 7 月，因个人资金需求，蔡昌蔚先生及其时任配偶刘爱琼女士作为 共同借款人与华能贵诚信托签署了《特定股权收益权转让及回购合同》（简称"主 合同"），融资金额为 2.2 亿元人民币，融资期限（即信托成立日至回购日）为 12 个月（2023 年 7 月至 2024 年 7 月）。该主合同一共涉及三项增信手段：①蔡昌 蔚作为出质人将持有的瀚川投资 52.43%股权（对应注册资本 524.3 万元),质押 给华能贵诚信托；②瀚川投资作为出质人将其合法持有的 13, ...

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 实际控制人所持公司股权被司法冻结的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能实际控制人所持公司股 权被司法冻结事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、实际控制人股权被司法冻结的基本情况 （一）前次实际控制人所持公司控股股东及一致行动人股权被司法冻结的 基本情况 2025 年 2 月 6 日，实际控制人蔡昌蔚所持控股股东瀚川投资及一致行动人 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"瀚川德和"）和苏州瀚智远 合投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"瀚智远合"）股权被司法冻结。基本情 况如下： | 被冻结 | | 本次司 法冻结 | 占 其 | | | | | 冻结 | | -- ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，根据签署的主合同之补充合同约定，公司经披露的 2024 年半年度净利润为负值，已经出现权利人有权立即宣布合同项下的投资期 限提前终止并确定提前回购日的情形，同时实际控制人蔡昌蔚因到期的部分本息 未按时偿还，已经触及违约情形。若因为权利人行使相关权利，导致累计出质的 瀚川投资 52.43%股权以及 13,134,329 股上市公司瀚川智能流通股股票到期无法 解除质押且被司法强制执行，公司届时将面临控制权不稳定或实际控制人变更的 重大风险。公司将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司收到实际控制人蔡昌蔚先生及公司控股股东瀚川投资的通知并查询中 国证券登记结算有限公司信息后，获悉华能贵诚信托已将瀚川投资持有的公司 13,134,329 股流通股股票在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登 记，具体情况如下： 一、控股股东股票被质押的基本情况 1 （一）基本情况介绍 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 公司控股股东瀚川投资保证信 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-010 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准 备。2024 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 75,583.34 万元。具体 情况如下表所示： | 项目 | 2024 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 减值准备金额（万元） | | | 信用减值损失 | 11,748.89 | 应收票据、应收账款及其他应收款 | | | | 坏账准备 | | 资产减值损失 | 63,834.45 | 存货跌价准备、商誉减 ...

本次实际控制人蔡昌蔚先生所持有公司股份新增被司法冻结数量为 589,437 股（截至本公告披露日，尚未在中国证券登记结算公司办理冻结登记）， 占公司总股本的比例为 0.34%，占其直接及间接合计所持公司股份的比例为 1.87%，直接和间接所持公司股份累计被司法冻结的股份数量占公司总股本比例 为 18.0292%，占其直接及间接合计所持公司股份的比例为 99.23%。上述司法冻 结相关的案件目前已立案，尚未开庭审理，对公司控制权的影响尚需依据法院审 理及判决情况而定，若最终法院判决实际控制人在相应主体所持权益的所有权发 生变化，将可能导致其在相应主体所持权益被强制执行，公司届时可能面临控制 权不稳定或变更的风险。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 目前公司实际控制人蔡昌蔚正在与相关方积极沟通协商，妥善处理股份 冻结及诉讼纠纷事项，争取早日解除被冻结股权。公司将持续关注上述事项的进 展并与实际控制人保持沟通，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-012 苏州瀚川智能科技股 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入49,411.17万元，同比减少63.11%[4][6][7] - 2024年营业利润-114,322.53万元，上年同期-12,712.61万元[4] - 2024年利润总额-114,703.39万元，上年同期-13,157.90万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-111,540.53万元，上年同期-8,453.60万元[4] - 2024年基本每股收益-6.34元，上年同期-0.49元[4] - 报告期末总资产300,349.17万元，比年初减少26.31%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益64,152.73万元，比年初减少63.63%[4][6] 财务指标变动原因 - 公司营业收入等指标同比下降，受主营业务、计提资产减值等因素影响[7] - 总资产和归属于母公司的所有者权益减少，主要因报告期净利润亏损较大[8] 资产减值情况 - 报告期计提信用减值损失11,748.89万元，计提资产减值损失63,834.45万元[8]

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定以及公司董事会的提名，公司 第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑湘女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候 选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2025 年 2 月 26 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 1 综上，我们同意提名郑湘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第 ...