证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-016 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事长蔡昌蔚先生配偶参与本次员工持股计划，故回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案已经董事会薪酬与考核委员会第四次会议审核通过 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日上午 10 时在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式送 达公司全体董事，本次会议由董事长蔡昌蔚主持，全体董事参与表决。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方 ...

第一条 为规范苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或 "公司"）第三期员工持股计划（以下简称"持股计划"、"本持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）》之规定，特制定《苏州瀚川智能科技股份有限公司第 三期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施持股计划遵循公司自主 ...

第三期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，就《苏州瀚川智能科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

文章核心观点 瀚川智能控股股东瀚川投资部分股份被司法冻结，公司将持续关注进展并履行信息披露义务 [1][2] 公司股份情况 - 2025年3月24日公司收到控股股东瀚川投资及实控人蔡昌蔚通知，实控人所持控股股东和一致行动人股权已被法院裁定解除冻结 [2] - 2025年2月28日瀚川投资股东会决议通过将其所持公司部分股份为实控人提供担保，3月20日其所持2941177股被司法冻结，本次未涉及新增诉讼 [2] - 截至公告披露日，瀚川投资持股总数占公司总股本比例为27.93%，本次新增股份冻结数量占其持股比例为5.99%，占公司总股本比例为1.67% [2] - 累计被司法冻结数量占总股本比例为3.16%，占其所持股份比例11.32%，累计质押数量占总股本比例为7.47%，占其所持股份比例为26.74% [2] 公司营业收入构成 - 2023年1至12月，汽车电子智能制造装备占比46.63%，新能源电池智能制造装备占比37.26%，充换电智能制造装备占比8.6%，零部件占比6.94%，工业互联智能制造系统占比0.49% [3]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-014 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东及一致行动人 股权解除冻结暨控股股东所持公司部分股份 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点提示： 截至本公告披露日，控股股东瀚川投资持股总数占公司总股本比例为 27.93%，本次新增股份冻结数量占其持股比例为 5.99%，占公司总股本比例为 1.67%，累计被司法冻结数量占总股本比例为 3.16%，占其所持股份比例 11.32%， 此外累计质押的数量占总股本比例为 7.47%，占其所持股份比例为 26.74%。公司 将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 目前公司实际控制人及控股股东正在与相关方积极沟通协商，妥善处理 股份冻结及诉讼纠纷事项。公司将持续关注上述事项的进展并与控股股东和实际 控制人保持沟通，按照法律法规要求及时履行信息披露义务。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"瀚川智 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-013 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 选举郑湘女士为 第三届董事会独 立董事 | 62,550,507 | 95.4840 | 是 | （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6 ...

上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规及规范性文件的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师 出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于增补第三届董事会独立董事的议 ...

关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 实际控制人所持公司股权被司法冻结的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能实际控制人所持公司股 权被司法冻结事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、实际控制人股权被司法冻结的基本情况 （一）前次实际控制人所持公司控股股东及一致行动人股权被司法冻结的 基本情况 2025 年 2 月 6 日，实际控制人蔡昌蔚所持控股股东瀚川投资及一致行动人 苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"瀚川德和"）和苏州瀚智远 合投资管理合伙企业（有限合伙）（简称"瀚智远合"）股权被司法冻结。基本情 况如下： | 被冻结 | | 本次司 法冻结 | 占 其 | | | | | 冻结 | | -- ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瀚川智能控股股东部分股票被质 押的事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、控股股东股票被质押的基本情况 （一）基本情况介绍 2023 年 7 月，因个人资金需求，蔡昌蔚先生及其时任配偶刘爱琼女士作为 共同借款人与华能贵诚信托签署了《特定股权收益权转让及回购合同》（简称"主 合同"），融资金额为 2.2 亿元人民币，融资期限（即信托成立日至回购日）为 12 个月（2023 年 7 月至 2024 年 7 月）。该主合同一共涉及三项增信手段：①蔡昌 蔚作为出质人将持有的瀚川投资 52.43%股权（对应注册资本 524.3 万元),质押 给华能贵诚信托；②瀚川投资作为出质人将其合法持有的 13, ...