苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以 下简称"《员工持股计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律法规及相关规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、 《指导意见》、《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 摘要 苏州瀚川智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以 下 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-061 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-057 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事何忠道投弃权票，理由为：本人认为对公司核心骨干进行激励可稳定和 吸引核心员工，本次方案的实施是必要的，但鉴于本人无法对公司所处行业未来 的市场变化作出准确判断，故弃权。 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，董事会认为公司进行 2024 年限制性股票激励计划可以进一步完善 公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心技术人员以及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益进行结合，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。董事会认为 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合法律法规和《公 司章程》的规定，是有利于公司发展和符合公司利益的，不存在损害公司和公司 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-058 公司《第二期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规 定。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工 持股计划前充分 ...

关于出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步整合公司资源，聚焦主业发展、优化产业布局、降低经营风险， 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"瀚川智能"、"出让方"）拟 将其持有的控股子公司苏州博睿汽车电器有限公司（以下简称"博睿汽车"或"标 的公司"）81%股权（认缴出资 3,645 万元，实缴出资 3,645 万元）（以下简称"标 的股权"）分别转让给沈红艳、魏永胜和常熟市泓博通讯技术股份有限公司，转让 总价款为4,840.65万元，其中沈红艳受让股权比例为24.3%，受让价格为1,452.195 万元；魏永胜受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元；常熟市泓博通 讯技术股份有限公司受让股权比例为 32.4%，受让价格为 1,936.26 万元。 本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，本次交易实施不存在重 大法律障碍。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-062 苏州瀚川智能科 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-052 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补董事的公告 金孝奇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公 司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对金孝奇先生 为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于增补非独立董事暨调整董事会专门委员会成员情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会搜集、了解了张 斌先生的职业、学历、详细的工作经历等情况，认为张斌先生符合公司董事的任 职条件，同意选举张斌先生（简历附后）担任公司董事会非独立董事职务，并提 请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止；并同意张斌先生当选公司非独立董事职务后担任公司董事会审计委员 会委员职务，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员如下： 1 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-051 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，财务部 对公司相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年前三季 度确认的各项资产减值准备总额为 15,663.31 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年前三季度计提/冲回 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 减值准备金额（万元） | | | | 资产减值损失 | 14,823.78 | | 存货跌价准备、合同资产坏账 准备、商誉减值准备 | | 信用减值损失 | | 839.53 | 应收票据、应 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-053 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日上午 11：00 以现场表决和通 讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式送达 公司全体监事。本次会议由监事会主席汪光跃主持，会议应到 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏 州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经全体监事审核，一致认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议符合《公 司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-050 苏州瀚川智能科技股份有限公司 一、情况概述 截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年第三季度报表中未分配利润为 -161,986,677.99 元（以上数据未经审计），实收股本为 175,878,324 元，未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及结合《公司章程》等 相关规定，该事项需提交公司股东大会审议通过。 二、导致亏损的主要原因 （1）营业收入下降。报告期，受宏观经济环境影响，公司汽车装备业务交 付量及验收进度低于预期，同时公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进 行了战略性调整，导致公司整体 ...