证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，根据签署的主合同之补充合同约定，公司经披露的 2024 年半年度净利润为负值，已经出现权利人有权立即宣布合同项下的投资期 限提前终止并确定提前回购日的情形，同时实际控制人蔡昌蔚因到期的部分本息 未按时偿还，已经触及违约情形。若因为权利人行使相关权利，导致累计出质的 瀚川投资 52.43%股权以及 13,134,329 股上市公司瀚川智能流通股股票到期无法 解除质押且被司法强制执行，公司届时将面临控制权不稳定或实际控制人变更的 重大风险。公司将持续关注上述事项的进展，严格遵守相关规定，配合股东及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司收到实际控制人蔡昌蔚先生及公司控股股东瀚川投资的通知并查询中 国证券登记结算有限公司信息后，获悉华能贵诚信托已将瀚川投资持有的公司 13,134,329 股流通股股票在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登 记，具体情况如下： 一、控股股东股票被质押的基本情况 1 （一）基本情况介绍 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 公司控股股东瀚川投资保证信 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-010 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准 备。2024 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 75,583.34 万元。具体 情况如下表所示： | 项目 | 2024 年计提 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 减值准备金额（万元） | | | 信用减值损失 | 11,748.89 | 应收票据、应收账款及其他应收款 | | | | 坏账准备 | | 资产减值损失 | 63,834.45 | 存货跌价准备、商誉减 ...

本次实际控制人蔡昌蔚先生所持有公司股份新增被司法冻结数量为 589,437 股（截至本公告披露日，尚未在中国证券登记结算公司办理冻结登记）， 占公司总股本的比例为 0.34%，占其直接及间接合计所持公司股份的比例为 1.87%，直接和间接所持公司股份累计被司法冻结的股份数量占公司总股本比例 为 18.0292%，占其直接及间接合计所持公司股份的比例为 99.23%。上述司法冻 结相关的案件目前已立案，尚未开庭审理，对公司控制权的影响尚需依据法院审 理及判决情况而定，若最终法院判决实际控制人在相应主体所持权益的所有权发 生变化，将可能导致其在相应主体所持权益被强制执行，公司届时可能面临控制 权不稳定或变更的风险。公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 目前公司实际控制人蔡昌蔚正在与相关方积极沟通协商，妥善处理股份 冻结及诉讼纠纷事项，争取早日解除被冻结股权。公司将持续关注上述事项的进 展并与实际控制人保持沟通，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-012 苏州瀚川智能科技股 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入49,411.17万元，同比减少63.11%[4][6][7] - 2024年营业利润-114,322.53万元，上年同期-12,712.61万元[4] - 2024年利润总额-114,703.39万元，上年同期-13,157.90万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-111,540.53万元，上年同期-8,453.60万元[4] - 2024年基本每股收益-6.34元，上年同期-0.49元[4] - 报告期末总资产300,349.17万元，比年初减少26.31%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益64,152.73万元，比年初减少63.63%[4][6] 财务指标变动原因 - 公司营业收入等指标同比下降，受主营业务、计提资产减值等因素影响[7] - 总资产和归属于母公司的所有者权益减少，主要因报告期净利润亏损较大[8] 资产减值情况 - 报告期计提信用减值损失11,748.89万元，计提资产减值损失63,834.45万元[8]

苏州瀚川智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定以及公司董事会的提名，公司 第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人郑湘女士的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述候 选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2025 年 2 月 26 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章制度和规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董 事任职要求。 1 综上，我们同意提名郑湘女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该 议案提交公司第三届董事会第 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑湘，已充分了解并同意由提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事 会提名为苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州瀚川智 能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 1 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会，现提名郑湘为苏州瀚川智能 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州瀚川智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-007 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，贺超先生的辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事中没有会计专 业人士。为保障公司董事会的规范运作，贺超先生在独立董事改选期间将继续履 行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按 照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。独立董事改选不会影响公司董 事会的正常运行，不会对公司日常管理及生产经营产生不利影响。截至本公告披 露日，贺超先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 贺超先生在担任公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委 员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良好发展发挥了重要作用。 在此，公司董事会对其在担任董事及委员职务期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！ 本 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-008 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 13 日 至 2025 年 3 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期： ...

融资与质押 - 2023年7月蔡昌蔚及其时任配偶融资2.2亿元，期限12个月[1] - 蔡昌蔚将瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托[1][3] - 瀚川投资将13134329股瀚川智能流通股股票质押给华能贵诚信托，占瀚川投资所持公司股份26.74%，占公司总股本7.47%，质权未设立[1][6] - 2024年6月融资期限延长至2026年7月[2] 股权情况 - 陈雄斌直接持有公司股份0.33%，间接持有8.29%，合计8.62%，无质押情形[1] - 蔡昌蔚出质瀚川投资股权占其所持股份80.58%，间接占公司总股本14.64%[5] - 蔡昌蔚直接持有公司股份0.48%，间接持有17.6892%，合计18.1692%，累计出质间接持有的公司股权比例为14.64%，占其所持公司股份比例为80.58%[7][10] 资金相关 - 蔡昌蔚应于2024年10月31日前支付保证金不少于约1870万元、回购本金不低于约2000万元，截至该日保证金约723万元未支付约1147万元，回购本金未支付约2000万元[2] - 融资资金用于增持瀚川投资10.68%股权、偿还个人借款等[8] - 蔡昌蔚还款资金来源包括个人工资薪金收入等[9] 风险与影响 - 公司2024年半年度净利润为负值，出现权利人有权宣布投资期限提前终止并确定提前回购日的情形[11] - 实际控制人蔡昌蔚部分本息未按时偿还，触及违约情形[11] - 若相关权利被行使，公司面临控制权不稳定或实控人变更风险[11] - 目前华能贵诚信托未要求提前终止合约，公司日常生产经营未受重大不利影响[14] 保荐人核查 - 保荐人获取相关合同核查质押融资事项[13] - 保荐人访谈公司实际控制人了解质押融资经过、资金用途、还款计划等[13] - 保荐人访谈华能贵诚信托业务人员了解合同签订、履行及下一步计划[13]