苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案 7 | 2 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏 州瀚川智能科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 3 苏州瀚川智能科技股份有限公司 ...

公司概况 - 瀚川智能聚焦汽车电动化、智能化领域，为汽车、新能源等领域用户提供智能装备及补能服务，业务覆盖全球20多个国家，2007年成立，2019年7月22日登陆科创板，是首批科创板上市公司 [1] 2024年半年度业绩 - 营业收入42,092.53万元，同比减少41.03% [2] - 归属于母公司股东的净利润 -12,605.09万元，同比下降378.49% [2] - 综合毛利率为17.92%，同比减少10.89个百分点 [2] - 管理费用与财务费用变动较大，分别同比上升33.81%与133.47% [2] 业绩变动原因 - 营业收入下降受宏观经济环境影响，汽车装备交付量及验收进度低于预期，且公司对新能源业务的电池设备和充换电设备进行战略性调整 [2] - 管理费用上升因公司调整优化策略，退租闲置厂房使装修费计入管理费用，优化人员结构支付较多离职补偿金 [2] - 财务费用上升系银行借款增加和票据贴现等导致利息费用、贴现费用增长 [2] 业务板块情况 - 智能制造装备收入3.65亿元，汽车装备业务占比约85%，新能源业务板块占比约15% [2] - 海外业务收入占比为18%，主要由汽车业务板块贡献 [3] 交流互动问答 高管调整 - 高管调整是公司战略性调整导致的正常人员变化，主要集中在新能源事业部，包括电池与充换电事业部 [2] 新能源业务调整 - 公司对新能源业务的战略调整并非悲观态度，仍承接订单，但严格把控订单质量 [2] 募投项目与合作 - 募投换电生产项目正在进行基建工程建设，公司会及时披露进展 [3] - 公司是宁德时代充换电板块供应商，提供乘用车与商用车充换电设备 [3] 法律诉讼 - 与正威集团案件一审判决已出，处于执行阶段，公司计划上诉并寻求庭外解决及第三方承接未发货部分 [3] - 银行资金被冻结涉及两供应商诉讼案件，处于诉前财产保全阶段，未对公司正常运营造成重大影响 [3] 海外订单 - 海外业务是公司重点发展方向，下半年将发力，上半年已获客户认可 [4] 焊接设备研发 - 脉冲强磁焊接设备工程样机已完成上万次运行，性能稳定，进入小批量试产阶段，面向多领域，待市场成熟推出 [4]

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三)至 09 月 10 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRM@harmontronics.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-045 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadsh ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-044 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司核心技术人员变动暨新增认定 核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）核 心技术人员陈雄斌先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务，辞任该职 务后，陈雄斌先生将不在公司担任任何职务。 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员宋晓先生因工作职责调整，不再参与公司具 体研发项目，公司不再认定宋晓先生为核心技术人员，职务调整后，宋晓先生仍 在公司任职客户经理。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡 献等相关因素，经公司管理层研究决定新增认定杭春华、兰峰、龚春烽、杨万里 为公司核心技术人员。 （三）保密协议情况 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-042 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11：00 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经全体监事审核，一致认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合《公 司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监 事会全体监事承诺公司 2024 年半年度报告 ...

截至本公告披露日，宋晓先生未直接持有公司股份，宋晓先生通过持有苏州 瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）50.89%合伙份额间接持有公司股权。宋 晓先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对宋晓先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于增补监事的情况 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议 案》，公司监事会同意汪光跃先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工 代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之 日止。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-041 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于监事辞职的情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到宋 晓先生的书面辞职报告。因个人工 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-039 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 金额单位：人民币万元 | 募集资金到账总额 | | | | | 93,999.82 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：截止 2024 年 | 6 月 | 30 | 目 项 日募集资金支出金额 | 金额 | 93,546.48 | 1 | 项 | | | 目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：募投项目投入资金 | | | | | 47,546.16 | | 募集资金专项账户手续费支出 | | | | | 0.31 | | 募集资金 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-043 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-038 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）于近 日获悉公司及全资子公司苏州瀚能智能装备有限公司（以下简称"苏州瀚能"） 部分银行账户资金被冻结，现将相关情况公告如下： | 企业名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 实际冻结金额 | （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瀚川智能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******42 | | 1,918.48 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 中国农业银行苏州胜浦 | 基本户 | 55******77 | | 1.06 | | | 支行 | | | | | | 苏州瀚能 | 宁波银行股份有限公司 | 一般户 | 75*****53 | | 79.47 | | | 苏州分行 | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购 涉及的苏州博睿汽车电器有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字(2024)第 1134 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年七月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400349 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0517 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1134号 | | 报告名称: | 苏州瀚川智能科技股份有限公司拟股权收购涉及的 苏州博睿汽车电器有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 33,927,219.74元 | | 评估报告日: | 2024年07月29日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王晓枫 (资产评估师) 会员编号:32220001 | | | 周雷刚 (资产评估师) 会员编号:32050049 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明 ...