| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案每股现金分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.722 元（含税）。截至利润分配预案公告披露日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份 1,708,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,010,844.72 元（含税）。2023 年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。如 在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购 注销/重大资产重组股份回购 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时 "洁特转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自权益分 派公告前一交易日（2024 年 6 月 25 日）至权益分派股权登记日期间，"洁特转债" 将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118010 | 洁特转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/25 | | | | 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 本次权益分派方案实施后，公司将依据《广州洁特生物过滤股份 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 根据公司回购方案，2024 年 5 月 17 日，公司用于维护公司价值及股东权益的 股份回购已实施完成，累计回购 832,262 股，占公司总股本的 0.59%。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 18 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2024-035）。 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额 | | | 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2023年4季度收入为1.33亿元,同比增长3.03%;2024年1季度收入98.28百万元,同比增长32.3%,业绩持续改善 [3] - 公司积极布局海外市场,在美国设立子公司进行初期布点,并计划在欧洲以德国为中心布局,以开展自主品牌推广,提升市场份额 [3] - 公司持续加大国内市场拓展,2023年新增5个办事处,实现核心区域的全覆盖,未来有望在行业出清阶段凭借龙头优势走出来 [3] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入4.63亿元,同比下降24.06%;归母净利润3,478.85万元,同比下降60.34% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为60百万元(+72.8%)、76百万元(+25.8%)、94百万元(+24.5%) [3] - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为28、22和18倍 [3]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任 董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案发表如下独立意见： 经审阅上述高级管理人员的履历，我们未发现有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形。上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级 管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 因此，我们一致同意上述聘任。 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：刘志春、洪炜、刘佳 2024 年 5 月 22 日 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任董事会秘书、财务总监的公告 2024 年 5 月 23 日 1 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开了第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议及第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》等议案，同意聘任葛井波先生为公 司董事会秘书，聘任谢锋先生为公司财务总监，具体如下： 一、聘任公司董事会秘书的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查 通过，董事会同意聘任葛井波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。 二 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意聘任谢锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。 董事会同意使用总额不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置自有资金，向各 金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用 期限自本次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的股份回购 | | | 期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不 | | | 超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的 | | | 股份回购期限为自公司董事会审议通过本次回购 | | | 方案之日起不超过 个月 3 | | | 2,000 万元~4,000 万元 | | | 其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额 | | 预计回购金额 | 不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 | | | 万元（含）；拟用于维护公司价值 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为4.63亿元，同比下降24.06%[1] - 公司2024年一季度营业收入为0.98亿元，同比增长32.30%[1] - 公司2023年归母净利润为0.35亿元，同比下降60.34%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5.58、6.74、8.15亿元，同比增速分别为20.5%、20.7%、21.0%[4] - 公司2023年销售净利率为7.58%，较2022年下降7pp[3] 产品收入 - 公司2023年液体处理类产品收入为2.74亿元，同比下降34%[2] - 公司2023年生物培养类产品收入为1.57亿元，同比下降3%[2] - 公司2023年仪器设备及其他类产品收入为0.18亿元，同比下降40%[2] 研发和新产品 - 公司2023年研发投入为2851万元，推出新产品并提升产品实力[3] 预测展望 - 公司2026年预测营业总收入将达到815百万元，同比增长21%[8] - 公司2026年预测净利润为101百万元，同比增长29.2%[8] - ROE预测将在2026年达到7.3%[8] 风险因素 - 公司面临的风险因素包括产品研发及注册失败、市场竞争加剧、自主品牌拓展不及预期[5]

广东广信君达律师事务所 关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （（2024）粤广信君达律委字第 1296-1 号 致：广州洁特生物过滤股份有限公司 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验 及现场见 ， 据此出具法律意见如下： 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 2、公司董事会于 2024 年 4 月 20 日 ...