人员变动 - 张长水于2025年12月18日起任山石网科独立董事[1] 会议情况 - 2025年12月18日召开第四次临时股东大会，通过选举张长水为独立董事议案[5] - 2025年实际履职期间参加董事会1次，审计委员会会议1次，未开提名与薪酬委员会会议[6][7] 合规情况 - 2025年日常关联交易合规，无违规、变更承诺、被收购等情况[9][10][11] 独立董事履职 - 2025年履职至今积极与中小股东沟通，参与会议提建议[21][22] - 未来将继续按要求履行职责[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张小军等四人独立性[1] - 四人符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 评估意见于2026年3月27日发布[2]

会议情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席，均投赞成票[6] - 2025年召开董事会审计委会议5次、战略委会议1次，独立董事全出席[9] - 2025年独立董事参加专门会议2次[9] - 2025年6月4日、12月16日参加业绩说明会[22] 合规与财务 - 2025年日常关联交易合规，无损害中小股东利益情形[11] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2025年未发生被收购情形[13] - 2025年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2025年未因非准则变更原因作会计政策等变更[18] 人事与制度 - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2025年2月11日聘任尚喜鹤为副总经理、财务负责人[17][19] - 2025年11月28日提名独立董事候选人、聘任董事会秘书[19] - 2025年3月27日通过高级管理人员薪酬及奖金方案[20] - 2025年11月28日通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] - 2025年未发生董事等在分拆子公司安排持股计划情形[20] 履职相关 - 2025年独立董事审阅财务负责人候选人材料并参与审议[16] - 2025年独立董事与多部门沟通，关注财务和经营[21] - 2025年公司配合独立董事履职，提供支持[24] - 2025年独立董事未提议召开董事会等事项[25]

会议召开情况 - 2025年召开5次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年独立董事参加11次董事会，无缺席或委托出席情况[6] - 2025年召开6次董事会审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议，独立董事均现场出席[9] - 2025年独立董事参加2次独立董事专门会议[9] 合规情况 - 2025年公司日常关联交易符合经营和发展需要，无违规情形[11] - 2025年公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形[12] - 2025年公司未发生被收购的情形[13] - 2025年公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[18] 财务相关 - 2025年公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[14] - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] 人事相关 - 2025年核查第三届财务负责人候选人任职资格[16] - 2025年1月16日审议通过拟聘任公司财务负责人的议案[17][19] - 2025年2月11日审议通过聘任尚喜鹤为副总经理、财务负责人的议案[17][19] 薪酬相关 - 2025年3月相关会议审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案[21] - 2025年11月相关会议审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[21] 业绩说明会 - 2025年4月22日召开2024年度业绩说明会[24] - 2025年9月17日召开2025年半年度业绩说明会[24] 其他情况 - 2025年未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[21] - 2025年未提议召开董事会会议等事项[27] - 2025年独立董事积极沟通关注财务和经营情况[23] - 2025年度独立董事忠实履行职责获支持配合[28] - 独立董事履职促进公司规范运作等[28] - 独立董事今后将按要求切实履行职责[28]

公司基本信息 - 公司于2019年9月30日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币180,235,808元[7] - 发起设立时股份总数为135,167,454股，面额股每股金额为1元[12] - 已发行股份数为180,235,808股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - Dongping Luo持股4,825,318股，持股比例3.5699%[12] - Timothy Xiangming Liu持股2,609,246股，持股比例1.9304%[12] - Rong Zhou持股2,055,228股，持股比例1.5205%[12] - Ning Mo持股2,627,118股，持股比例1.9436%[12] - Jian Tong持股3,705,369股，持股比例2.7413%[12] - 宜兴光控投资有限公司持股10,964,397股，持股比例8.1117%[12] - 田涛持股13,403,662股，持股比例9.9163%[12] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和注销或转让时间限制，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[18][19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特定情况除外[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决应单独计票并公开披露[53] 董事会相关规定 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表担任的董事1名[76] - 董事会每年度至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[83] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[83] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 公司年度末资产负债率高于70%时可不对利润进行分配[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[103] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[103] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[103] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[109] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[111] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[117] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求人民法院解散公司[122] - 章程经公司股东会审议通过后生效实施[130]

公司治理 - 2025年2月11日完成第三届董事会及各专门委员会换届选举[1] - 2025年11月28日和12月18日增补张长水为独立董事并调整审计委员会成员人数[2] 审计工作 - 2025年度审计委员会召开6次会议，议案均表决通过[3] - 2025年10月24日续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 审计委员会认为致同所具备专业胜任能力，审计报告公允[6] 内部监督 - 审计委员会审阅内部审计计划，督促执行并提指导意见[7] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[8] 报告审核 - 认为定期报告财务内容真实准确完整[9] 沟通协调 - 与管理层、内外部审计机构保持沟通协调审计问题[11] 关联交易 - 认为公司关联交易公平合理，无异常[12]

山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会 关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对致同所 2025 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为9.11亿元，同比下降8.55%[23][25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-1.94亿元，亏损同比扩大41.06%[23][25] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.97亿元，亏损同比扩大30.17%[23][25] - 2025年第四季度营业收入为1.93亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元[28] - 2025年第三季度实现单季度盈利，归属于上市公司股东的净利润为372.17万元[28] - 2025年度公司实现营业收入91,140.53万元，同比下降8.55%[83] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为-19,354.30万元，同比亏损扩大41.06%[83] - 2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,656.06万元，同比亏损扩大30.17%[83] - 2025年度公司实现营业收入91,140.53万元，同比下降8.55%[114] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为-19,354.30万元，亏损同比扩大41.06%[114] - 2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-19,656.06万元，亏损同比扩大30.17%[114] - 2025年度公司营业收入为9.114亿元，同比下降8.55%[138][139] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为-1.935亿元，亏损同比扩大41.06%[138] - 2025年度主营业务收入为9.093亿元，同比下降7.94%，主营业务毛利率为67.40%，同比下降3.19个百分点[140][142] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年销售费用同比下降约19.45%，期间费用同比下降约10.62%[26] - 销售费用同比下降约19.45%，期间费用同比下降约10.62%[87] - 销售费用为3.103亿元，同比下降19.45%；研发费用为3.405亿元，同比下降5.35%[139] - 财务费用为0.292亿元，同比大幅增加52.08%，主要系利息支出增加及利息收入减少所致[139] - 销售费用为3.103亿元，同比下降19.45%；管理费用为1.035亿元，同比上升4.58%[160] - 研发费用为3.405亿元，同比下降5.35%；财务费用为2,923万元，同比上升52.08%[160] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元[23] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为7.31亿元，同比下降20.72%[23] - 2025年加权平均净资产收益率为-23.41%，同比减少9.72个百分点[24] - 2025年研发投入占营业收入的比例为37.36%，同比减少2.35个百分点[24] - 2025年公司非经常性损益合计为3,017,620.36元，较2024年的13,797,741.78元大幅下降78%[31] - 计入当期损益的政府补助（非经常性部分）为7,564,517.71元，较2024年的12,863,674.59元下降41%[30] - 金融资产公允价值变动及处置损益为300,000.00元，较2024年的5,100,000.00元下降94%[30] - 委托他人投资或管理资产的损益为166,491.78元，较2024年的2,190,674.33元下降92%[30] - 2025年营业收入扣除后金额为90,929.98万元，扣除项目金额为210.55万元，占营收比重0.23%[35][36] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产当期清零，变动对当期利润影响为149,856.17元[39] - 权益工具投资公允价值变动300,000.00元，全部计入当期利润[39] - 报告期内公司研发费用中“开发项目”一项的金额为7,500.00万元[111] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,973.83万元[132] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.097亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.425亿元，同比增长149.88%，主要系短期借款增加所致[139] - 收到的税费返还为3724.9万元，同比下降30.25%[162] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.81亿元，同比上升31.70%[162] - 取得借款收到的现金为6.88亿元，同比大幅上升101.21%[162] - 偿还债务支付的现金为5.15亿元，同比大幅上升112.48%[162] - 其他收益为4537.68万元，占利润总额比例为-22.14%[165] - 短期借款为3.95亿元，占总资产比例20.12%，较上期期末上升77.89%[167] - 境外资产为9263.34万元，占总资产比例为4.72%[168] 各条业务线表现 - 边界安全产品与服务实现营业收入67,396.75万元，同比下降9.94%[47] - 云安全产品与服务实现营业收入7,945.80万元，同比增长56.56%[50] - 公司其他安全产品与服务实现营业收入15,587.43万元，同比下降17.39%[59] - 安全服务业务规模实现大幅增长，数据安全治理服务成为数据安全业务的核心增长点[53] - 数据安全及服务业务连续两年实现高速增长[86] - 分产品看，边界安全产品收入为6.740亿元，同比下降9.94%，毛利率69.63%，同比下降2.34个百分点；云安全产品收入为0.795亿元，同比增长56.56%，毛利率91.87%，同比增加2.21个百分点[142][143][144] - 按销售模式，渠道代理收入为8.063亿元，同比下降8.34%，毛利率68.28%，同比下降2.49个百分点；直客收入为1.030亿元，同比下降4.70%，毛利率60.56%，同比下降8.50个百分点[142][145] - 边界安全产品生产量106,674台，同比增长15.78%；销售量91,780台，同比增长17.62%；库存量38,482台，同比增长22.38%[146] - 网络安全行业总成本中，硬件成本占比70.96%，服务成本占比24.00%；服务成本同比增长17.88%[148] - 边界安全产品硬件成本为1.819亿元，占总成本61.38%，同比增长2.69%；其服务成本同比下降36.19%[149] - 云安全产品硬件成本为2,190.56元，同比大幅下降98.40%[149] - 其他安全产品服务成本为5,249万元，占总成本17.72%，同比大幅增长45.22%[149] 各地区表现 - 公司港澳事业部收入和利润继续保持较快增长[87] - 分地区看，华北地区收入为4.986亿元，同比下降23.18%，毛利率64.49%，同比下降8.48个百分点；西北地区收入为0.332亿元，同比增长41.10%[142][143][144] - 在金融、能源等行业收入规模和订单体量稳步攀升[87] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦“双A战略”，即自研ASIC安全专用芯片和AI技术[42] - 公司提及网络安全行业下游需求持续疲软，市场竞争加剧[114] - 公司提及存在业绩持续亏损、不能扭亏为盈的风险[115] - 公司确立"2023-2025年"为战略调整期，"2026-2028年"为高质量发展期的"两步走"中长期发展框架[178] - 公司长期目标为将海外业务收入占比提升至30%以上[182] - 公司计划将数据安全治理和安全服务业务打造成为第二条过亿业务线[181] - 2026年公司将ASIC产品全面营销作为重点经营任务，并专门成立公司级营销工作小组[185] - 公司2026年核心经营目标包括持续优化收入结构，稳步恢复稳健增长态势，以及推动盈利能力实现明显修复[184] - 公司2026年将加快香港研发中心建设进度，并积极拓展泰国、马来西亚等东南亚核心市场[188] - 公司2025年正式推出并全面推进以自研ASIC芯片与AI智能技术为双引擎的"双A战略"[178] - 公司2026年将持续发力，推动数据安全及服务业务加速发展，重点拓展高质量服务项目与长期合作客户[187] 产品与技术研发进展 - 首批集成自研ASIC芯片的防火墙产品已成功发布[45] - 推出涵盖4G至60G全档位的多款盒式信创防火墙，并逐渐推出30G~200G档位信创防火墙型号[46] - 发布StoneOS v5.5R12版本，完成335项功能特性升级[46] - 山石云铠主机安全防护平台（CNAPP）正式发布v1.0R5版本及多款R5P版本[48] - 发布专为大模型应用场景打造的大模型应用防火墙（MAF）产品，目前已推出两款高性能国产化型号及虚拟化型号[55] - 发布Open XDR智源63A系列4款新品及V2.0R14主线版本[56] - 工控安全监测审计产品支持百余种工业协议解析与数千种恶意代码识别[58] - 工业入侵检测产品特征库超万条[58] - 公司AI技术应用全年实现研发产能提效约29%[82] - 搭载ASIC芯片的防火墙产品已进入规模化销售阶段[85] - 自研ASIC安全芯片于年内实现量产并应用于新一代防火墙[84] - 计划于2026年陆续完成全系产品的ASIC平台切换[89] - 发布山石灵岩大模型应用平台及MAF大模型应用防火墙产品[89][90] - 公司自主研发的ASIC安全专用芯片将于2025年完成从流片到量产的关键跨越[94] - 截至报告期末，公司拥有核心技术30项[98] - 核心技术“多处理器分布式并行安全处理技术”拥有8项专利，其中2项申请中[98] - 核心技术“高端硬件系统设计技术”拥有3项专利，其中4项申请中[98] - 核心技术“云安全微隔离技术”拥有9项专利，其中2项申请中[98] - 核心技术“基于云计算的安全大数据分析平台技术”拥有10项专利，其中7项申请中[99] - 核心技术“流量解析和检测技术”拥有16项专利，其中16项申请中[99] - 核心技术“流量管理技术”拥有8项专利，其中9项申请中[99] - 报告期内研发投入总额为3.4049亿元人民币，较上年度的3.9574亿元下降13.96%[106] - 研发投入总额占营业收入比例为37.36%，较上年度的39.71%减少2.35个百分点[106] - 费用化研发投入为3.4049亿元，同比下降5.35%[106] - 资本化研发投入为0元，较上年度的3598.54万元下降100%[106] - 研发投入资本化的比重为0%，较上年度的9.09%减少9.09个百分点[106] - 报告期内公司发明专利申请23个，获得66个；累计发明专利申请564个，获得243个[104] - 报告期内公司软件著作权申请5个，获得5个；累计软件著作权申请153个，获得153个[104] - 报告期内知识产权合计申请68个，获得143个；累计申请951个，获得621个[104] - 公司拥有多项在申请专利技术，例如：日志解析及存储技术（申请中6项）[100]、云原生的多维度容器安全防护系统技术（申请中8项）[100]、基于大模型的威胁关联分析技术（申请中5项）[100] - 资本化研发投入为0的主要原因是上年度相关研发项目资本化已完成[107] - 苏州安全运营中心建设项目预计总投资规模为32,277.00万元，本期投入金额为1,616.25万元，累计投入金额已达28,752.07万元[109] - 基于工业互联网的安全研发项目预计总投资规模为22,393.00万元，本期投入金额为25.33万元，累计投入金额为11,979.17万元[109] - 工业互联网安全研发项目已推出核心产品，实现28种工业协议全覆盖[109] - 第一代ASIC安全专用芯片硬件平台相关研发投入为4121.28万元[110] - 安全软件平台研发项目相关研发投入为5436.18万元[110] - 公司第一代ASIC安全专用芯片已于2025年11月量产流片回片[110] - 搭载自研ASIC芯片的新一代安全产品已全面进入上市阶段[110] - 报告期内，山石网科WAF完成了v3.6、v4.0两个大版本及iWAF（极速智御）全新概念的发布[110] - 公司安全产品聚焦7大核心应用场景[110] - 报告期内，已在多个高性能、低时延的重点行业客户场景完成产品深度测试验证[110] - ASIC安全专用芯片通过工业和信息化部电子第五研究所的专项测评[110] - 采用ASIC/FPGA加速芯片的WAF可实现高吞吐与主动防御[110] - 公司具备全栈开发能力，包括安全应用软件、系统软件、平台驱动、单板硬件开发、FPGA芯片开发等[110] - 报告期内公司研发人员数量为621人，占公司总人数的比例为44.23%[113] - 公司研发人员薪酬合计为28,760.82万元，研发人员平均薪酬为41.86万元[113] - 研发人员中，硕士研究生学历233人，本科学历365人[113] - 研发人员中，30岁以下（不含30岁）243人，30-40岁（含30岁，不含40岁）288人[113] 市场与行业情况 - 2024年中国安全硬件市场营收210.2亿元，同比下降6.5%[69] - 2025年上半年中国安全硬件市场规模70.96亿元，同比下降3.2%[69] - IDC预测2024-2029年安全硬件市场复合增速4.4%，2029年有望达到257亿元[69] - 2024年防火墙整体市场规模143亿元，IDC预测2024-2029年其五年复合增速4.9%，2029年有望达到178亿元[70] - 2024年信息与数据安全软件市场规模71亿元，同比增长6.14%[71] - 2025年上半年信息与数据安全软件市场规模25.62亿元，同比增长4.5%[71] - IDC预测2024-2029年信息与数据安全软件年复合增速11.6%，2029年将达到112亿元[71] - 2025年上半年公司在中国统一威胁管理硬件市场主要厂商市场份额中排名第三[77] 公司荣誉与市场认可 - 公司数据安全治理平台产品于2025年1月入选Gartner《中国市场：“数据安全平台市场指南”》报告[74] - 公司零信任解决方案于2025年3月入选Forrester《零信任平台市场格局（2025Q1）》报告[74] - 公司网络威胁检测与响应产品于2025年10月连续第三年获Gartner Peer Insights“强劲表现者”称号[77] - 公司数据防泄漏产品于2025年11月入选Gartner《数据防泄漏市场指南——中国篇》报告[77] 客户与渠道 - 渠道参与贡献的销售合同金额约3.3亿元，同比增长约25%[87] - 公司已累计为超过35,000家用户提供网络安全解决方案[95] - 公司在香港主办的网络安全研讨峰会吸引了超过300位客户及合作伙伴参与[97] - 报告期内，公司向前五名客户的销售收入占营业收入的比重为81.51%[124] - 前五名客户销售额合计7.429亿元，占年度销售总额81.51%；其中关联方销售额2.106亿元，占比23.11%[152][154] - 前五名供应商采购额合计1.975亿元，占年度采购总额48.28%[155][157] 公司治理与股权结构 - 公司2025年度审计报告为标准无保留意见[4] - 报告期指2025年1月1日至2025年12月31日[13] - 公司已在本报告中说明可能面临的各种风险[3] - 本报告中的前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[7] - 报告期内不存在公司治理特殊安排、资金占用、违规担保等情况[7][8] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688030[18] - 公司注册及办公地址位于苏州高新区景润路181号[15] - 公司董事会秘书及证券事务代表为尚喜鹤与何远涛，联系方式相同[16] - 公司年度报告在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露[17] - 公司股权结构分散，前五大股东为神州云科（持股12.96%）、三六零数字安全（持股6.99%）及其一致行动人奇虎科技（持股3.00%）、田涛（持股6.44%）、宜兴光控（持股6.08%）[137] - 报告期内公司无新增对外长期股权投资[172] - 公司报告期内董事会成员为11名，其中独立董事4名、职工代表董事1名[193] 管理层与关键人员 - 董事长兼总经理叶海强报告期内从公司获得的税前薪酬总额为261.95万元[196] - 离任董事长兼总经理罗东平持有公司股份4,329,835股，报告期内无变动，其税前薪酬总额为27.12万元[196] - 董事蒋东毅报告期内从公司获得的税前薪酬总额为269.73万元[196] - 副总经理兼财务负责人尚喜鹤报告期内从公司获得的税前薪酬总额为218.16万元[197] - 离任副总经理刘向明持有公司股份2,126,516股，报告期内无变动，其税前薪酬

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-017 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降 低公司财务成本，公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务拓展、日常经营等与主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。保荐机构 中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2026-018 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中部分条款进行如下修订： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执 | | 去法定代表人。 | 行事务的董事。 | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第一百二十六条 公司董事会由11名董事组 | 第一百二 ...