公司股东减持计划 - 公司股东国创开元计划通过集中竞价方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过1,802,358股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的1.00% [1] 减持原因 - 减持原因为基金到期及股东自身资金需求 [1]

公司股东减持计划 - 股东国创开元因基金到期及自身资金需求 计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过约180.24万股 即不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1.00% [1] - 若公司在减持计划实施期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项 则减持计划将作出相应调整 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为：网络安全行业占比99.12% 其他业务占比0.88% [1] - 截至发稿 公司市值为34亿元 [1]

减持计划公告 - 公司股东国创开元计划通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过180.24万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 减持执行细节 - 在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持原因为基金到期及股东自身资金需求 [1]

股东持股 - 国创开元持有公司股份9011636股，约占总股本的4.99991%[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1802358股，不超总股本1.00%[3] - 减持自公告披露15个交易日后3个月内进行，连续90日不超1.00%[3] 减持情况 - 2024/11/13 - 2025/2/7，减持1796894股，比例0.997%，价格15.74 - 19.06元/股[7] - 2025/7/23 - 2025/8/13，减持1050588股，比例0.58%，价格17.25 - 20.08元/股[7] 减持限制 - 上市36个月内不转让或委托管理上市前持股[9] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] - 公司特定重大违法时，至股票终止或恢复上市前不减持[10] 减持规定 - 锁定期满拟减持，遵守规定，审慎制定计划，逐步减持[11] - 减持前提前三个交易日公告，持股低于5%除外[11]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-074 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的预告公告 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动 ●投资者可于2025年12月9日（星期二）至12月15日（星期一）下午16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@hillstonenet.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日披露《山石网科通信技术股份 有限公司2025年第三季度报告》。为使广大投资者能够更全面地了解公司情况，加强与投资者深入交 流，公司决定通过网络互动形式召开"2025年第三季度业绩说明会"。届时公司将针对投资者关心的问 题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点及方式 本次说明会将于2025年12月16日（星期二）下午16：00至17： ...

公司近期动态 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第三季度业绩说明会 [1]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月16日16：00 - 17：00召开[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在12月9日 - 15日16：00前提问[2][5] 人员与联系 - 出席人员有董事长兼总经理叶海强等[5] - 联系人为何远涛、顾祎晴，电话0512 - 66806591[6] - 电子邮箱为ir@hillstonenet.com[2][5][6] 报告与查看 - 公司于10月30日披露2025年第三季度报告[3] - 说明会召开后可在上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 / 10 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 7 | | 议案二、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 9 | | 议案三、《关于选举张长水先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 10 | 2 / 10 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定 ...

债券发行 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，规模26,743.00万元[6][8][18] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 初始转股价格24.65元/股，转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[8] 转股情况 - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278,000元已转换为公司股票，转股数量12,354股[19] - 截至2025年10月31日，公司股份总数由180,223,454股增加至180,235,808股，注册资本由180,223,454元变更为180,235,808元[19] 公司治理调整 - 拟不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[20] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事[20][24] - 拟将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4名[20][24] - 董事会提名张长水先生为第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[24] - 若张长水先生担任独立董事，将担任审计委员会、提名与薪酬委员会委员[24] - 选举张长水先生为独立董事需股东大会审议且以通过变更注册资本等议案为前提[25] 其他事项 - 发行人主体信用评级为A，评级展望为负面，可转换公司债券信用评级为A[16] - 本次可转债不提供担保，登记等机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17] - 2025年11月29日刊登《山石网科通信技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》[21] - 对部分治理制度进行修订并新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需提交股东大会审议[22][23] - 2025年11月28日第三届董事会第九次会议审议通过变更注册资本、修订制度等议案[24] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并将关注债券本息偿付情况[26] - 中金公司提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[26]

公司产品与技术进展 - 公司ASIC芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] - 公司目前没有直接对外销售芯片的规划 [1]