北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山石网科通信技术股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包 括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行 政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《山石网科通信技术股份有限公 司章程》； 2. 公司 ...

证券日报网讯11月14日晚间，山石网科发布公告称，公司董事会于近日收到公司董事会秘书唐琰女士提 交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职 务。 ...

公司人事变动 - 山石网科董事会秘书唐琰因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司其他职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入几乎全部来自网络安全行业 该业务占比99.12% 其他业务仅占0.88% [1] - 截至新闻发稿时 山石网科总市值为34亿元 [1]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-067 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会秘书唐琰女士提交的书面辞职报告，因个人原因，唐琰女士申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。 唐琰女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、 1 / 2 信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用，公司及公司董 事会对唐琰女士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！ 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之 前，暂由公司副总经理、财务负责人尚喜鹤先生代行董事会秘书职责，代行时间 不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成选聘工作并及时履行信息披露义务。 ...

人事变动 - 公司董事会秘书唐琰因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他任何职务 [1] - 唐琰的辞职报告自送达董事会之日起正式生效 [1] - 公司副总经理、财务负责人尚喜鹤将暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月 [1] 后续安排 - 公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作 [1] - 公司将及时就新任董事会秘书的选聘情况履行信息披露义务 [1]

人事变动 - 公司董事会秘书唐琰女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 唐琰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其未持有公司股份且不存在未履行承诺 [1] - 公司副总经理、财务负责人尚喜鹤先生暂代董事会秘书职责，代行时间不超过三个月 [1] 工作交接 - 唐琰女士所负责的工作已按照公司离职管理制度完成妥善交接 [1]

会议信息 - 山石网科2025年第三次临时股东大会于2025年11月18日14：00召开[1][10] - 会议地点在苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室[10] - 会议召集人为公司董事会[11] 投票安排 - 投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2025年11月18日[10] 议案内容 - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[13] - 议案已通过公司第三届董事会第八次会议审议[14]

公司荣誉与市场认可 - 山石网科连续三年入选全球咨询机构Gartner的年度《网络检测与响应（NDR）客户之声》报告 [1] - 该报告是汇总Gartner Peer Insights评论并为技术和服务买家提供洞见的文件 [1] - 公司认为这充分证明其在网络检测与响应领域的长期投入获得了市场高度认可 [1] 技术产品与解决方案 - 山石智感网络威胁检测与响应（NDR）方案基于先进的AI检测引擎与威胁情报驱动 [1] - 该方案可对网络南北向与东西向流量进行持续、深度分析 [1] - 方案帮助客户快速识别、溯源和响应潜在威胁 [1]

财务表现 - 前三季度实现收入同比增长1.91% [1] - 前三季度归母净利润同比减亏4.89% [1] - 公司保持了收入稳健增长、亏损同比减少的改善趋势 [1] 未来展望 - 全年的减亏情况需要结合第四季度行业需求的变化来判断 [1] - 全年的减亏情况需要结合公司经营情况来判断 [1]

公司产品与技术 - 公司的ASIC安全专用芯片为自主研发设计 [1] - 该芯片计划应用于公司防火墙等安全硬件产品 [1] - 公司的防火墙等安全产品可应用于客户的核心网络边界和数据中心出口 [1]