公司业绩说明会安排 - 山石网科通信技术股份有限公司将于2025年12月16日（星期二）下午16:00至17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会旨在使投资者更全面了解公司情况，并就投资者关心的问题进行沟通交流 [3] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式在线召开 [2][4] 投资者参与及提问方式 - 投资者可于2025年12月16日下午16:00登录上证路演中心网站在线参与说明会 [5] - 投资者可在2025年12月9日至12月15日下午16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@hillstonenet.com预先提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][5] 公司出席人员 - 公司董事长兼总经理叶海强先生将出席说明会 [5] - 公司独立董事张毅强先生将出席说明会 [5] - 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书尚喜鹤先生将出席说明会 [5] 相关背景与信息获取 - 公司已于2025年10月30日披露了《2025年第三季度报告》 [3] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 投资者可通过联系电话0512-66806591或电子邮箱ir@hillstonenet.com联系公司 [6]

公司近期动态 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第三季度业绩说明会 [1]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月16日16：00 - 17：00召开[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在12月9日 - 15日16：00前提问[2][5] 人员与联系 - 出席人员有董事长兼总经理叶海强等[5] - 联系人为何远涛、顾祎晴，电话0512 - 66806591[6] - 电子邮箱为ir@hillstonenet.com[2][5][6] 报告与查看 - 公司于10月30日披露2025年第三季度报告[3] - 说明会召开后可在上证路演中心查看情况及内容[6]

财务数据 - 2022年3月22日发行26743.00万元可转换公司债券[13] - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278000元转股，数量12354股[14] - 截至2025年10月31日，股份总数增至180235808股，注册资本变更为180235808元[14] 公司治理 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 拟调整董事会、审计和提名薪酬委员会成员人数，增设独董和职工代表董事[16] 会议信息 - 现场会议2025年12月18日14：00，网络投票同日[10] 制度修订 - 2025年11月29日修订《公司章程》，涉及9项制度[17][21] - 提名张长水为第三届董事会独立董事候选人[24] 审议情况 - 三项议案通过第三届董事会第九次会议，提请股东大会审议[19][22][25]

债券发行 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，规模26,743.00万元[6][8][18] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 初始转股价格24.65元/股，转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[8] 转股情况 - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278,000元已转换为公司股票，转股数量12,354股[19] - 截至2025年10月31日，公司股份总数由180,223,454股增加至180,235,808股，注册资本由180,223,454元变更为180,235,808元[19] 公司治理调整 - 拟不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[20] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事[20][24] - 拟将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4名[20][24] - 董事会提名张长水先生为第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[24] - 若张长水先生担任独立董事，将担任审计委员会、提名与薪酬委员会委员[24] - 选举张长水先生为独立董事需股东大会审议且以通过变更注册资本等议案为前提[25] 其他事项 - 发行人主体信用评级为A，评级展望为负面，可转换公司债券信用评级为A[16] - 本次可转债不提供担保，登记等机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17] - 2025年11月29日刊登《山石网科通信技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》[21] - 对部分治理制度进行修订并新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需提交股东大会审议[22][23] - 2025年11月28日第三届董事会第九次会议审议通过变更注册资本、修订制度等议案[24] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并将关注债券本息偿付情况[26] - 中金公司提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[26]

公司产品与技术进展 - 公司ASIC芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] - 公司目前没有直接对外销售芯片的规划 [1]

公司ASIC芯片研发与产品进展 - 公司ASIC安全专用芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载该ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] 公司ASIC芯片销售规划 - 公司目前没有直接对外销售ASIC芯片的规划，芯片将主要用于自研产品 [1]

公司ASIC芯片研发与产品进展 - 公司ASIC安全专用芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载该ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] - 公司目前没有直接对外销售芯片的规划 [1]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股票不超所持股份25%，持股不超1000股可一次性转让[6] - 董事和高管新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[7] - 大股东通过集中竞价交易减持，连续90日内不超公司股份1%[9] - 大股东通过大宗交易减持，连续90日内不超公司股份2%[10] 信息申报 - 董事和高管在5种时点或期间内委托公司申报个人信息[5][6] - 董事和高管在相关事项发生后2个交易日内申报个人信息变化或离任信息[6] 减持后续规定 - 大股东与其一致行动人解除关系后6个月内遵守减持规定[9] - 股份受让方受让大股东减持股份后6个月内不得减持[10] 减持披露 - 董事和高管股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[17] - 大股东等计划减持应在首次卖出15个交易日前报告上交所[17] - 减持计划内容含拟减持数量、来源等，披露时间区间不超3个月[18] - 预先披露区间内大股东等应披露减持进展[18] - 减持实施完毕应在2个交易日内报告并公告[18] - 未实施或未完毕应在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[18] 管理责任 - 董事会秘书管理董事和高管身份及持股信息，办理网上申报[18] - 董事会秘书每季度检查大股东等减持情况，发现违规及时报告[18] 违规处理 - 公司保留追究大股东等违规行为责任的权利[20] - 大股东等违规给投资者造成损失，应承担相应责任[20] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，可修改并报股东大会批准[22] - 本制度未尽事宜或冲突时，以法律法规规定为准[24]

关联交易与担保 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资等[6] - 公司与关联方关联交易须按决策程序进行[7] - 公司为关联方担保须经股东会审议，关联股东回避，半数以上通过且关联方提供反担保[8] - 公司原则上不向关联方提供担保[16] 资金占用防范 - 公司董事会负责防范资金占用管理，董事长是第一责任人[12] - 公司设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[12] - 公司内部审计部门监督非经营性资金往来[12] - 公司财务部门落实防范和清欠措施[12] 责任追究 - 关联方占用公司资金造成损失应承担赔偿责任[16] - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[16] - 董事对违规担保损失承担连带责任并可追偿[16] - 非经营性资金占用造成不良影响，责任人受经济处分[17] - 违规占用资金、担保造成损失，责任人受经济处分[17] 制度执行 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 制度与新法规等抵触时按新规定执行并修订[20] - 制度经股东会批准实施，由董事会负责解释[21]