转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-080 山石网科通信技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司对《山石网科通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行如下修订： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第 | | （一）项、第（二）项 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-079 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易内容属于公司日常关联交易， 系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性 或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶海强、陈振坤、张锦章回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审 议，关联股东神州云科（北京）科技有限公司（以下简称"神州云科"）、三六 零数字安全科技集团有限公 ...

山石网科通信技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 | 36 | ...

山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则 山石网科通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《山石网科 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 规则。 第二条 董事会职能 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员应当具备履行 职责所必需的知识、技能和素质。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会办公室 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-081 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

山石网科通信技术股份有限公司 2 · 23年 12月 28日 我们认为：公司预计 2024 年度发生的日常关联交易属于公司日常经营业务， 符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了 公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、 法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性 产生影响，公司不会对交易对手方形成依赖。我们一致同意《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》的独立意见 我们认为：公司制定的未来三年（2023-2025 年）股东回报规划符合中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于完善和健全 科学的分红决策机制和监督机制，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定 性。该规划符合公司及全体股东的利益以及公司可持续发展需要，不存在损害公 司及 ...

●截至 2023 年 12 月 26 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。 经山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向 下修正"山石转债"转股价格。 一、转股价格触发修正条件 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2023 年 12 月 26 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴 于"山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大 盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所 有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益， 经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023- ...

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "山石转债"，债券代码"118007"。 根据相关规定及《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"山 石转债" ...

重要声明 股票代码：688030 股票简称：山石网科 债券代码：118007 债券简称：山石转债 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含 的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：山石转 债，债券代码：118007，以下简称"本期债券"）的保荐机构和主承销 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2023-075 山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 5 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下 修正"山石转债"转股价格。 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2023 年 12 月 5 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、大盘 低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平对待所有 投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公 司董事会决定，本次不向下修正转股价格。 自 2023 年 12 月 6 日开始重新起算 ...