杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年 10 月 -1- 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-054 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于2023年10月9日下午13时，在公司六楼会议室召开，会议通知于2023 年10月4日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州禾迈电力电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 （二）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划 ...

2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1504号 致：杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州禾迈电力电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"禾迈股份"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简 称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规 范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件和 《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本 激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-053 杭州禾迈电力电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于2023年10月9日下午14时在公司六楼会议室召开，会议通知于2023年 10月4日以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权： ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作 为杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意 见： 二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意 见 经认真审核公司本次限制性股票激励计划考核指标，我们认为： 1、公司本次限制性股票激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章 程》的基本规定。考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面 绩效考核。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券 法》《公司章程》等法 ...

证券简称：禾迈股份 证券代码：688032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 禾迈股份、本公司、 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州禾迈 | | | | 电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 | | | | 独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）中 层管理人员、核心技术（业 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股票来源：杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"禾迈股份"、 "本公司"或"公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/ 或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州禾迈电力电子股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 计划"）本激励计划拟向激励对象授予45.3465万股限制性股票，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额8,331.75万股的0.54%。本次授予为一次性授予，无 预留权益。 一、股权激励计划目的 （一）本次股权激励计划的目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2023-057 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州禾迈 电力电子股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对 ...