股东大会信息 - 2024年12月30日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[9] - 地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[9] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长吴佩芳[9] 议案内容 - 议案1补选独立董事任淑彬[10][11] - 议案2补选非独立董事焦龙[17][18] 候选人信息 - 任淑彬1978年生，材料学博士，未持股[14][15] - 焦龙1982年生，有双硕士学位，未持股[20][21]

激励计划会议 - 2020年11月26日召开第四次临时股东大会，通过限制性股票激励计划议案[4] - 2024年12月13日召开会议，通过调整授予价格和作废部分限制性股票议案[7] 股票作废情况 - 首次授予部分第三个归属期作废155.40万股[8][9] - 预留授予部分第二个归属期作废20.71万股[9] - 本次共作废176.11万股限制性股票[9] 相关意见 - 本次作废无需股东大会审议，不影响财务和经营[10][11] - 监事会同意作废，律师认为需履行信披义务[12][13]

独立董事提名 - 公司2024年第二次提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 同意提名任淑彬为第三届董事会独立董事候选人[2] - 议案将提交至第三届董事会第二十八次会议审议[2] 候选人情况 - 任淑彬未持股，无关联关系，符合任职条件[1] - 审查意见日期为2024年12月13日[3]

业绩总结 - 公司中标2024年第二批动车组闸片联合采购项目，中标金额122,783,354.68元（含税）[2][4][8][9] - 2021 - 2023年与拟签订合同对方业务往来金额分别为6,054.93万元、6,475.71万元、1,074.50万元，占比分别为14.35%、28.70%、8.23%[7]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月10日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2020年限制性股票激励计划授予价格议案，表决3票赞成[3] - 审议通过作废部分已授予未归属限制性股票议案，表决3票赞成[5] 数据要点 - 公司作废176.11万股不得归属的限制性股票[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公 司董事会提名为北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-052 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 1、2020 年 11 月 9 日，公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...