财务数据 - 2024年预计营业收入7 - 8亿元，较2023年减少13.11 - 14.11亿元，同比下降62.10% - 66.84%[5] - 2024年预计归属上市公司股东净利润为 - 13.4 - - 15.4亿元，较2023年减少14.84 - 16.84亿元，同比下降1030.45% - 1169.32%[3][5] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润为 - 14 - - 16亿元，较2023年减少14.79 - 16.79亿元，同比下降1868.33% - 2120.95%[3][6] - 2023年营业收入为21.11亿元，利润总额为2.53亿元，归属上市公司股东净利润为1.44亿元，归属上市公司股东扣非净利润为0.79亿元，每股收益为0.25元[8] 业绩变动原因 - 2024年光伏行业市场波动大，供需失衡，下游客户单晶拉制耗材产品需求大幅下滑，产品价格走低，致公司光伏新能源板块业务受影响，营收及净利润下降[9] - 2024年公司主营业务光伏单晶辅材部件原材料及产品价格走低，产线开工率下降，计提存货跌价准备和长期资产减值准备，影响业绩[10] 未来规划 - 2025年公司将朝着“更高品质、更高效率、更低成本”目标，开发新产品，拓展应用空间，挖潜降本增效提质[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年年度报告为准[7][11][12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[7] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[8] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[9] 募投项目计划 - 首次公开发行股票变更后四项目计划募资7.98亿元[10] - 向特定对象发行股票三项目分别计划募资13.19亿、3.50亿、6.50亿元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目投资和募资投入调整[13] - 调整后剩余15,700.06万元用于石英坩埚生产线升级改造项目[13] - 调整后四募投项目总投资259,198.17万元，计划募资229,658.68万元[14] 项目进度调整 - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目延期至2025年12月31日[15] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目延期至2025年12月31日[15] - 碳碳材料制品产线项目土地施工及厂房建设延长，未取得决算报告[16] - 高性能碳陶制动盘项目定制设备落地周期延长，建设节奏放缓[17] 项目审议与提示 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[19] - 保荐机构对募投项目延期无异议，提示加快决算和结项程序[20][21] - 募投项目延期未改变项目内容、总额、主体，符合规定[18]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月30日召开[3] - 出席会议股东和代理人87人[3] - 出席股东所持表决权占比30.4662%[3] 选举结果 - 选举任淑彬为独立董事议案得票占比98.9228%[4] - 选举焦龙为非独立董事议案得票占比98.8702%[4] - 5%以下股东对任淑彬议案同意比例93.3593%[4] - 5%以下股东对焦龙议案同意比例93.0350%[4] 会议出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 议案1、2为普通决议，获二分之一以上表决通过[6] 见证信息 - 见证律所北京康达，律师周群、王念慈[7]

会议信息 - 股东大会由2024年12月13日董事会决议召集，12月14日发通知[4] - 现场会议2024年12月30日14点30分召开，网络投票同日[6][7] 股东情况 - 出席现场会议4名股东及代理人，代表143,345,480股，占25.5242%[9] - 参与投票87名，代表171,100,555股，占30.4662%[9] 议案审议 - 审议选举任淑彬、焦龙为董事故案[11] - 任淑彬议案169,257,424股同意，占98.9228%[15] - 焦龙议案169,167,434股同意，占98.8702%[16][18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.75亿元，净额为8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为23.19亿元，净额为22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金金额为2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年1月投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年5月变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] - 2024年2月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资金额，剩余1.57亿元用于新项目[10] 项目投资计划 - 变更募投项目后首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资项目计划募集资金22.97亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目计划总投资25.92亿元[10] - 四个项目总投资259,198.17万元，计划募集资金229,658.68万元[12] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目总投资138,197.94万元，计划募集116,001.84万元[12] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目总投资40,300.17万元，计划募集34,946.54万元[12] - 补充流动资金项目总投资65,000.00万元，计划募集63,010.24万元[12] - 石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目总投资15,700.06万元，计划募集15,700.06万元[12] - 余热回收绿能发电项目拟投资7,180.00万元[14] 项目进展与节余 - “余热回收绿能发电项目”和“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”已投入完毕并达预定可使用状态，满足结项条件[13][15] - 余热回收绿能发电项目现金管理收益净额27.41万元，累计投入6,820.57万元，预计待支付款386.84万元，节余0.00万元[14] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目现金管理收益净额211.20万元，累计投入33,372.69万元，预计待支付款975.98万元，节余809.08万元[14] - 两个结项项目拟投资合计42,126.54万元，现金管理收益净额238.61万元，累计投入40,193.26万元，预计待支付款1362.82万元，节余809.08万元[14] - 节余募集资金低于1000万元可免于履行董事会审议程序等[16]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[2][3] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[4] 资金使用与变更 - 2021年用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[7] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[8] 募投项目计划 - 首次公开发行股票募集资金计划投资四项目，合计7.98亿元[9] - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，合计25.92亿元[10] - 2024年调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额13.82亿元，投入11.62亿元[10] - 调整后向特定对象发行股票募集资金投资四项目，剩1.57亿元用于新建设项目[10] - 四个募投项目总投资259,198.17，计划募集资金229,658.68[12] 项目延期 - “碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”和“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”预定可使用状态从2024年12月31日调整至2025年12月31日[13] - 前者土地施工及厂房建设延长，未取得工程决算报告[14] - 后者定制设备落地周期延长，已建产能可覆盖订单，建设节奏放缓[14] - 募投项目延期未改变建设内容、投资总额、实施主体，不造成实质影响[16] 审议情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过项目延期议案[17] - 保荐机构对项目延期无异议，提示加快决算手续和结项程序[19] - 监事会认为项目延期是审慎决定，不影响正常经营，无损害利益情形[18] - 项目延期符合规定，无需提交股东大会审议[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十三次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知及材料于2024年12月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 现场表决监事3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年12月30日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30[9] - 地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院[9] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长吴佩芳[9] 议案内容 - 议案1补选独立董事任淑彬[10][11] - 议案2补选非独立董事焦龙[17][18] 候选人信息 - 任淑彬1978年生，材料学博士，未持股[14][15] - 焦龙1982年生，有双硕士学位，未持股[20][21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-051 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第二次提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《北京天宜上佳高 新材料股份有限公司章程》等相关规定，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第二次提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人任淑彬先生的个人履历等相关 资料，独立董事候选人任淑彬先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...