证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-050）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在 损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 176.11 万股不得归 属的限制性股票。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的 ...

业绩总结 - 公司中标2024年第二批动车组闸片联合采购项目，中标金额122,783,354.68元（含税）[2][4][8][9] - 2021 - 2023年与拟签订合同对方业务往来金额分别为6,054.93万元、6,475.71万元、1,074.50万元，占比分别为14.35%、28.70%、8.23%[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公 司董事会提名为北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-052 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第四十五次会议与第二届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。 1、2020 年 11 月 9 日，公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会，现提名任淑彬先生为北 京天宜上佳高新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任北京天宜上佳高新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京天宜上佳高新材料股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-049 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事、非独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及有 关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。北京天宜上 佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事卢远瞩先生因连续担 任公司独立董事满六年，于近日向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立 董事及各专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司的任何职位。截至本公 告披露日，卢远瞩先生未直接或间接持有公司股份。 为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于2024年12月13日召开第三届董事会第二十 八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见，公司 ...

激励计划会议 - 2020 - 2024年多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[5][6][7][8][10][11] 权益分派 - 2024年7月26日完成2023年年度权益分派，派发现金红利14040177.40元[13] 授予价格 - 激励计划限制性股票授予价格调整后为9.855元/股[14] 股票作废 - 2020年限制性股票激励计划共作废176.11万股[15][16][17][18] 后续事项 - 公司已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务[19]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-047 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2024 年 12 月 10 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本 次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审 议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议 ...

标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-11-25 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...