东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为烟台德邦科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"德邦科技"）首次公开发行股票并在科创板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德邦科技首次公开发行部分限售股上 市流通的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 15 日出具的《关于同意烟台德 邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1527 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A 股)股票 3,556 万股，并于 2022 年 9 月 19 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 14,224 万股，其中有限售条件流通股 112,765,272 股，无限 售条件流通股 29,474,728 股。 本次上市流 ...

北京植德律师事务所 植德京(会)字[2023]0120 号 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审 议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意 见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的 1 股东资格、网络投票结果均由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次股东大会所 涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他 用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求， 按照律师行业 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-042 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,287,603 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,287,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.0087 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.0087 | | （%） | | （ ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-041 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：解海华先生 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日下 午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》 《烟台德邦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年 第三次临时股东大会会议须知： 2023 年 9 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | ...

公司基本信息 - 公司代码为688035，公司简称为德邦科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为烟台德邦科技股份有限公司，简称为德邦科技[12] 财务表现 - 公司营业收入为394,652,293.69元，同比增长5.01%；归属于上市公司股东的净利润为50,450,050.17元，同比增长15.52%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,212,898,946.47元，同比增长0.35%；总资产为2,468,032,166.24元，同比下降4.47%[14] - 基本每股收益为0.35元，同比下降14.63%；加权平均净资产收益率为2.26%，较去年同期下降4.82个百分点[14] - 研发投入占营业收入的比例为5.54%，较去年同期增加1.30个百分点[14] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资损益等，合计金额为6,778,284.24元[15] - 公司对非经常性损益项目进行了1,190,422.26元的所得税影响额减少[16] 行业发展趋势 - 先进封装材料行业迎来新的发展机遇，封装材料需求不断提升[18] - 国内封装日益成熟，国产替代步伐加快[18] - 行业集中度和技术水平不断提高，龙头企业竞争力不断提升[18] - 智能化、自动化、绿色、环保是未来发展趋势[18] 产品与技术 - 公司是国内高端电子封装材料行业的先行者[19] - 公司在集成电路封装材料领域持续国产化进程，已形成多品种、多系列的胶与膜产品，为客户提供一站式解决方案[20] - 公司在光伏电池领域的光伏叠晶材料具有高导电性能和高可靠性，是关键材料之一[28] - 公司在储能电池领域使用聚氨酯结构胶起到固定、密封、绝缘和导热的作用，具有耐高温、耐腐蚀、良好的机械强度和抗震动性等优异性能[28] - 公司在消费电池领域的封装材料具备多项特性，保证锂电池的安全、可靠和稳定[28] 销售与研发 - 公司采用“以产定购”的采购模式，根据产品生产计划、库存情况与供应商签订合同或下发订单[29] - 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，保证生产计划与销售情况相适应[29] - 公司销售模式包括直销模式和经销模式，直销模式下主要通过老客户推荐、服务商推荐、参加展会等方式开拓客户[30] - 公司在研发方面以自主研发、自主创新为主，与高校、客户建立战略合作关系，积极开展多层次、多方式的合作研发[30] - 公司核心技术涵盖了产品的配方设计及工艺过程，已在高端电子封装材料领域构建起完整的研发生产体系和相关核心技术[31] 股东承诺与股权结构 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内承诺事项履行情况良好[92] - 控股股东、实际控制人等承诺在公司股票上市后不转让或委托他人管理所持股份[94][95][96] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有总数的25%[98] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在离职后半年内不转让所持有的公司股份[98] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的价格不低于发行价[98][99] 环保与社会责任 - 公司在环保方面投入了281.80万元的资金，并建立了环境保护相关机制[86] - 公司严格遵守环境影响评价法和建设项目环境保护管理条例的要求，取得了排污许可证并有效执行[87] - 公司编制了突发环境事件应急预案并备案[88] - 公司根据法律法规要求委托有资质单位进行环境检测，排污指标均达标排放[89] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量达408吨[90]

烟台德邦科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的相关规定，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-038 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届监事会第十三次会议，本次会议 已于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席李清女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、 规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相 关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名王艺涵女士为公 司第一届董事会非独立董事候选人，候选人资格已经公司第一届董事会提名委员 会第一次会议审核通过。 2023 年 8 月 17 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选 公司第一届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意 提名王艺涵女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并在董事会审议通过后 提交股东大会审议，且王艺涵女士将在股东大会选举通过担任公司第一届董事会 非独立董事后同时担任公司第一届董事会战略委员会委员职务，任期均自股东大 会审议通过王艺涵女士担任公司第一届董事会非独立董事之日起至公司第一届 董事会任期届满之日止。 烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日召开 第一届 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-040 召开地点：烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 烟台德邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召 ...