制度适用与有效期 - 制度适用于董事会成员及高级管理人员[3] - 有效期自股东会审议通过至制度调整[5] 制度制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审核提交股东会批准[8] 薪酬确定 - 董事薪酬与津贴按任职定，高管按合同和制度定[13] 激励与绩效 - 可对核心员工实施中长期激励[13] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[13] 薪酬追回与评价 - 错报追溯重述时追回超额发放薪酬[16] - 董事、高管绩效评价由薪酬与考核委员会组织[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30,000.00万股，每股发行价36.00元，募集资金总额1,080,000.00万元，净额1,058,278.93万元[1] - 募集资金于2022年8月9日全部到位[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1,029,551.83万元，尚未使用余额28,727.10万元[3] - 2025年投入使用金额144,250.38万元，超募资金永久补充流动资金28,698.41万元[3][5] - 报告期期末募集资金账户余额32,922.32万元[4][5] - 2025年度募集资金净额为1058278.93万元[28] - 2025年投入募集资金总额为172948.79万元[28] - 截至期末累计投入募集资金总额为1029551.83万元[28] 资金使用操作 - 2025年9月，公司使用28,698.41万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2025年10月，首发募投项目结项，节余资金29,289.66万元永久补充流动资金[16] - 2025年4月，公司向子公司海光成都、海光云芯分别增加不超过30,000.00万元、20,000.00万元借款[17] - 2025年4月，公司调整部分募投项目实施方案具体投资明细[17][18] - 2022 - 2025年分别使用43033.27万元、43033.27万元、28698.41万元超募资金永久补充流动资金[29] - 首发募投项目结项，节余募集资金29289.66万元永久补充流动资金[29] - 2022年同意新增子公司为实施主体、新增地点实施募投项目，并向子公司提供借款[29] - 2023年同意募集资金投资项目增加实施主体和地点，并向海光成都提供不超过50000.00万元无息借款[29] - 公司向光云芯提供不超过20000万元无息借款[30] - 公司向海光苏州提供不超过20000万元无息借款[30] - 公司向集成北京提供不超过80000万元有息借款[30] - 公司使用募集资金向海光成都增加不超过30000.00万元借款[30] - 公司使用募集资金向海光云芯增加不超过20000.00万元借款[30] - 公司调整“新一代海光通用处理器研发项目”等三项目募投项目实施方案具体投资明细[30] 项目进度与评估 - 新一代海光通用处理器研发等四个承诺投资项目投入进度均达100%[28] - 公司将“新一代海光通用处理器研发”等三项目达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[30] - 立信会计师事务所认为2025年度募集资金存放与使用专项报告编制合规且如实反映情况[21] - 保荐机构认为2025年度公司募集资金存放和使用符合规定[22]

业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[9] 未来展望 - 2026年持续开展内部控制管理工作，提升管理和发展能力[21] 其他新策略 - 2025年落实内控规范和指引，强化内控意识，优化环境[21] 内控情况 - 财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为错报≧资产总额3%[15] - 财务报告内控缺陷营业收入重大缺陷定量标准为错报≧营收总额5%[15] - 非财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为损失≧资产总额3%[16] - 非财务报告内控缺陷营业收入重大缺陷定量标准为损失≧营收总额5%[16] - 已整改落实财务和非财务报告内控一般缺陷[18][20] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 人员信息 - 总经理为沙超群（已获董事会授权）[22]

募集资金情况 - 2022年公司首次公开发行30000万股，每股发行价36元，共募集资金108亿元，净额105.83亿元[11] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金102.96亿元，本年度投入14.43亿元[12] - 截至2025年12月31日，超募资金14.35亿元，本年度永久补充流动资金2.87亿元[12] - 截至2025年12月31日，未使用募集资金2.87亿元，账户余额3.29亿元[12][13] - 2025年累计利息及现金管理收入扣减手续费净额3.35亿元，本年度0.13亿元[13] - 2025年募投项目结项节余资金2.93亿元永久补充流动资金[13] 资金使用决策 - 2023年同意向海光成都、海光云芯、海光苏州提供无息借款，向集成北京提供有息借款，金额分别不超5亿、2亿、2亿、8亿元[15] - 2025年4月同意向海光成都、海光云芯分别增加不超30000万元、20000万元借款[25] - 2022年同意使用43033.27万元超募资金永久补充流动资金[34] - 2022年审议通过使用募集资金置换自筹资金42284.50万元[34] - 2024年4月10日同意使用28698.41万元超募资金永久补充流动资金[35] - 2024年5月6日同意使用43033.27万元超募资金永久补充流动资金[35] - 2025年9月同意使用28698.41万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2025年10月15日同意将首发募投项目结项，29274.20万元节余资金永久补充流动资金[35] - 2023年10月17日同意向海光集成、海光微电子、海光杭州提供借款[35] - 2025年4月21日使用募集资金向海光成都、海光云芯分别增加不超30000万元、20000万元借款[35] 募投项目情况 - 2025年各募投项目承诺投资总额914786.85万元，年度投入44250.3万元，累计投入914786.88万元，投入进度100%[34] - 2024年4月10日将“新一代海光通用处理器研发”等项目达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[35] - 同意新增海光集成等作为实施主体，新增成都市、杭州市作为实施地点实施募投项目[35] 合规情况 - 2025年度公司募集资金使用无违规情形[27] - 本年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况[26] - 2025年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[18] - 2025年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 2025年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[20] 其他 - 专项报告于2026年4月7日经董事会批准报出[28] - 国家市场监督管理总局涉及金额为15900万元[36]

公司治理 - 公司设董事会、战略委员会负责可持续发展治理[7] - 战略委员会每年审议年度ESG报告议案并提交董事会[7] 风险管理 - 公司将ESG理念贯穿风险管理和决策流程，制定制度管控风险[7] 利益沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[7][8] 重要议题 - 创新驱动等具双重重要性[9] - 保护员工权益等具财务重要性[10] - 环境合规管理等具影响重要性[10] 非重要议题 - 生态系统和生物多样性保护对公司不具重要性[11] - 应对气候变化等重要性较低[12]

业绩情况 - 2025年公司实现营业收入1437688.95万元，同比增加56.92%[17] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的净利润254489.09万元，同比增加31.79%[17] - 2025年公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润230466.89万元，同比增加26.92%[17] - 2025年公司研发投入达456,855.27万元，较上年同期增长32.58%，研发投入占营业收入的比例为31.78%[39] - 2025年公司现金分红金额合计55670.71万元，占2025年度归属上市公司股东净利润的比例为21.88%[59] - 公司自2022年上市以来预计累计派发现金红利13.00亿元[60] 用户数据 - 截至2025年末公司依托“光合组织”聚合6000余家合作伙伴，完成15000余项软硬件测试，联合解决方案超15000个[23] - 公司产品已在多个领域实现商业化应用，海光DCU产品与365款主流大模型完成适配，覆盖全球99%非闭源大模型[18][19] 未来展望 - 2026年公司将推进核心产品迭代与市场拓展，加大研发投入[28] - 2026年公司将优化产业生态与协同创新，完善“芯片 - 整机 - 软件 - 应用”的生态闭环[29] - 公司计划2026年发布更详实ESG报告，力争提升ESG评级[57] - 2026年公司计划安排不少于3次业绩说明会、不少于6次投资者调研活动、不少于10次策略会活动[69] 新产品和新技术研发 - 2025年9月公司正式发布HSL系统总线互联协议[18] - 2025年12月基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在TPC - DS基准测试中综合性能较原有世界第一成绩提升62%[24] - 海光C86处理器支持浪潮云海InCloud - Sphere在SPECvirt_sc2013测试中夺得3782分，登顶国产虚拟化软件性能榜首[26] - 联合实验室将在三年内投入超10亿元，支持30个以上联合研发项目，投入超1000名研发人员参与攻关[30] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年公司全面修订和完善核心治理制度30余项[53] - 2025年公司召开董事会审计委员会会议9次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会议4次、战略委员会会议4次、独董专门会议4次[53] - 2025年参加反商业贿赂及反贪污培训的董事占比100%，管理层人员占比100%，人均培训时长为2小时/人[55] - 2025年公司员工参与反垄断相关课程培训比例为100%[55] - 2025年公司制定《海光信息技术股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[59] - 2025年公司已向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），拟每10股派发现金红利1.50元（含税）[60] - 2025年公司合规披露文件155份，举办公司开放日1次，在e互动解答投资者问题74次，召开投资者说明会6次，披露投资者关系活动记录表8次，回复率100%[63] - 2025年9月18日公司参与“走进ETF成分股”投资者开放日活动[65] 其他信息 - 公司近三年员工人数分别为2023年1,790人、2024年2,392人、2025年3,333人[49] - 截至2025年末，公司拥有研发人员2,766人，占员工总人数的82.99%，其中78.96%以上拥有硕士及以上学历[39] - 2022年公司获评国家知识产权优势企业，2025年入选国家知识产权示范企业创建对象[50] - 《虚拟可信环境加载、运行方法、数据处理及安全处理装置》专利获2025年度天津市专利金奖[50] - 公司获得2025高质量发展上市公司等多项资本市场荣誉[67] - 公司2024 - 2025年度信息披露工作评价结果为A[68]

财务审计 - 立信对海光信息2025年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2025年关联资金往来年初余额237500万元，累计发生302750万元，利息6455.94万元，偿还360255.94万元，年末余额186450万元[14][17] 子公司资金情况 - 成都海光微电子2025年末往来资金余额70000万元[14] - 海光信息技术（成都）年末余额62000万元[14] - 海光云芯（上海）年末余额52450万元[14] - 海光信息技术（苏州）年末余额2000万元[14] - 海光集成电路（北京）年末余额0万元[14] - 成都海光集成电路年末余额0万元[14]

业绩数据 - 2025年度公司实现营业收入143.77亿元，同比增长56.92%[17] - 2025年度公司归母净利润25.45亿元，同比增长31.79%[17] - 2025年公司总资产356.38亿元，合计拟实施分红（含税）5.57亿元[23] - 2023 - 2025年每10股现金分红及派现总额、占净利润比例：2023年每10股1.10元，派现25,562.45万元，占比20.24%；2024年每10股1.70元，派现39,433.42万元，占比20.42%；2025年（含拟派发）每10股2.40元，派现55,670.71万元，占比21.88%[79] 用户与市场 - 公司汇聚产业伙伴超6000家，累计完成超15000次软硬件适配与测试[20] - 公司产品覆盖20多个行业、300余个场景[20] 研发情况 - 2025年公司研发人员占比82.99%[23] - 研发团队总人数2766人，研发投入45.69亿元[24] - 授权专利累计数1231项，软件著作累计数368项[24] - 2025年新增授权专利277项，产品合格率100%[185] - 2025年公司正式开放海光系统互联总线协议（HSL）[188] 公司治理 - 2025年公司持续完善“决策 - 管理 - 执行”三级治理架构，报告期内无重大信息披露违规及内控缺陷[17] - 2025年股东（大）会召开4次，合规披露文件10份，董事会召开155次[23] - 报告期内董事会召开10次，审议通过议案67项，成员出席率100%[68] - 董事会各专门委员会会议次数及审议议案数量：战略委员会会议4次、审议议案25项，提名委员会会议2次、审议议案3项，审计委员会会议9次、审议议案59项，薪酬与考核委员会会议4次、审议议案10项，独立董事委员会会议4次、审议议案27项[70] - 董事会人员构成：共10名，其中独立董事4名、占比40%，女性董事5名、占比50%，非独立董事6名[72] 投资者关系 - 投资者关系管理采取主动披露策略、拓展沟通渠道、反馈信息闭环处理、便利参会等举措[85] - 通过多种方式加强与投资者沟通，在财经社区开通企业号，收集疑问，监测舆情[87][88] - 2025年9月18日参与“走进ETF成分股”投资者开放日活动[89] - 披露8份投资者关系活动记录表，接听投资者电话每日进行，举办6次投资者说明会/业绩说明会，在e互动解答74次投资者问题，举办1次公司开放日，投资者问题回复率100%[91] 风险与机遇 - 公司识别出急性物理、慢性物理、政策、技术转型、市场等风险及灾害预警、节能产品、技术、低碳办公等机遇[142][143] - 技术风险发生概率为中，影响大小为高，影响中、长期运营，或使运营成本增加[198] - 知识产权风险发生概率为低，影响大小为高，影响短期运营和供应链，或使运营成本增加[198] - 市场机遇发生概率为高，影响大小为高，影响中、长期运营和下游，可使营业收入增加[199] - 政策机遇发生概率为中，影响大小为中，影响中、长期运营，可使营业收入增加[199] 环境管理 - 公司及6家子公司均通过ISO 14001环境管理体系认证[18] - 2025年外购电力7,810,718.82千瓦时，总用水量14,622吨，因环境事件受行政处罚事件数和金额均为0[134] - 公司本年度外购电力折合排放4,144.37吨二氧化碳当量[149] - 公司建立气候相关风险管理流程，制定应对气候变化战略规划[146][149] - 公司制定能源控制管理办法，实施节能减排措施[165]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入为1437688.95万元[7] - 2025年末公司资产总计35638165817.46元，较上年年末增长约24.78%[15] - 2025年末公司负债合计9669769257.43元，较上年年末增长约63.69%[17] - 2025年末公司所有者权益合计25968396560.03元，较上年年末增长约14.64%[17] - 公司营业总收入本期为143.77亿元，上期为91.62亿元，同比增长约56.91%[26] - 公司净利润本期为36.19亿元，上期为27.17亿元，同比增长约33.20%[26] 研发情况 - 2025年12月31日开发支出期末余额为30691.22万元，本年度开发支出增加42322.44万元，转入无形资产金额37676.54万元[6] - 公司研发费用本期为41.45亿元，上期为29.10亿元，同比增长约42.44%[26] 财务指标 - 2025年末公司应收账款为4033794964.38元，较上年年末增长约77.29%[15] - 2025年末公司短期借款为3450000000.00元，较上年年末增长约91.67%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为154.17亿元，上期为107.47亿元，增长43.46%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20.97亿元，上期为9.77亿元，增长114.63%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将研发支出资本化和收入确认识别为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融工具在成为合同一方时确认[70] - 存货按成本初始计量，采用永续盘存制[89][91] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[109] - 无形资产取得时按成本进行初始计量[112] 税收政策 - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税[172][174] - 2023 - 2027年，子公司成都海光集成电路设计有限公司研发费用有税收优惠政策[175]

人员变动 - 2025年度审计委员会由黄简、胡劲为、袁丁组成，独立董事占2/3[2] - 2025年2月袁丁辞职，补选陈简为委员[2] 会议情况 - 2025年度审计委员会召开9次会议，全体委员亲自出席[3] - 会议审议年报、季报、制度修订等多项议案[4][5][7] 并购交易 - 会议审议海光信息换股吸收合并曙光信息产业相关议案[5][6] 审计监督 - 2025年度监督评价立信会计师事务所，认为其工作良好[8] - 指导内部审计，未发现重大问题[9][10] 未来展望 - 2026年度将助力公司提升治理与运营质量[14]