江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会召集。 2025年 3 月 2 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-018 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通总数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,320,762 股，占公司发行后总股本的 89.5904% ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通 股 ...

2025年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年员工持股计划管理办法》的 2025 | | 议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案..9 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年股票增值权激励计划实施考 2025 | | 核管理办法》的议案 12 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 13 | | 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新 ...

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行委托理财 以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好、低风险的理财产品 如固定收益型理财产品或国债逆回购 不涉及股票等高风险投资 [4] - 理财资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议相关事项之日止 [1][4] 募投项目调整 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更 投资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元 募集资金投入由60,000.00万元调整为40,000.00万元 [20][21][45] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月 主要因土地购置进度延迟导致建设进度不及预期 [23][45] - 新增AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目 投资金额20,000.00万元 建设周期60个月 [24][45] 技术研发布局 - 类器官技术具备研发周期短、费用低、准确率高等优势 可应用于药物开发、疾病建模和精准医疗等领域 [26][34] - 动物疾病模型是衔接基础发现与临床转化的核心纽带 在精准医疗背景下需持续完善体内药物评估体系 [27][34] - AI技术可通过分析生物医学数据优化实验设计 在靶点发现、先导物筛选等环节提高研发效率和准确性 [28][36] 研发能力基础 - 公司拥有授权专利114项 其中发明专利45项 基于动物模型发表SCI文章超3,000篇 [29] - 研发人员达213人 硕博士占比近60% 核心团队具备多学科背景和近10年开发经验 [30] - 公司是亚洲小鼠突变和资源联盟唯一企业成员 国家遗传工程小鼠资源库共建单位 [30] 公司治理程序 - 委托理财和募投项目调整事项均已通过董事会和监事会审议 其中募投项目调整尚需股东大会批准 [10][45][62] - 股票增值权激励计划激励对象名单经10天公示 监事会确认所有人员符合激励条件 [13][14][15] - 控股股东南京老岩创业投资合伙企业（持股49.22%）提出临时提案 将募投项目调整议案加入股东大会议程 [62][63]

激励计划进展 - 2025年3月23日会议审议通过2025年股票增值权计划相关议案[1] - 3月25日在上海证券交易所网站披露激励计划等公告[2] - 3月25日至4月3日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查后认为列入名单人员符合激励对象条件[6]

募集资金 - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112,650.00万元，净额102,610.21万元[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地和真实世界动物模型研发及转化平台建设项目合计累计投资6,300.69万元[6] - 调整后，三个项目拟投入募集资金合计86,666.48万元[6] - 新增项目投资总额20,000.00万元[15] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额调至43026.20万元，拟投入募集资金调至40000.00万元[42] 项目变更 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更为南京生物医药谷BPV - B - 30地块[8] - 该项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月[8] - 该项目多项费用及拟使用募集资金调整[9] 项目情况 - 项目建设周期60个月，预计2030年4月达到预定可使用状态[15] - 建设费用4919万元，研发费用15081万元[16] - 项目无法单独核算效益，效益体现在公司整体业绩中[33] 公司数据 - 截至2024年6月30日公司拥有授权专利114项，其中发明专利45项[21] - 基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3000篇[21] - 截至2024年6月30日公司研发人员达213人，硕博士人才占比近60%[22] 未来展望 - 公司将开展类器官体外药筛平台等研发项目，加速新技术落地[29] - 项目将在场地、设备、人员方面加大投入，优化研发软硬件配套能力[32] 风险防控 - 公司将采取措施防止核心技术泄露、降低研发失败和项目管理风险[34][35][36] 项目程序 - 公司正在办理项目相关备案程序，预计办理无障碍[38] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户，存储募集资金[39] 审议情况 - 部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并延期，新增项目符合规定[40] - 相关议案已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议[41][44] - 保荐人对公司本次募投项目相关事项无异议[44]

委托理财决策 - 2025年4月7日公司审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[1][7] - 拟使用不超7亿元闲置自有资金委托理财[2][7][9] 理财安排 - 有效期自通过至下一年度审议，单笔超期顺延[3][7][8] - 额度及有效期内资金可循环滚动使用[1][8] 实施管理 - 董事会授权总经理或其授权人士决策并签署文件[1][8] - 财务部及资金部具体实施委托理财事宜[1][3][8] 产品与风险 - 投资产品为安全性高、流动性好、低风险理财产品[3] - 委托理财存在市场、操作、法律风险[4] 影响与保障 - 公司采取多项风险控制措施保障资金安全[5] - 委托理财不影响主营，可提升业绩为股东获回报[6][9]

业绩相关 - 2022年首次公开发行5000万股，每股22.53元，募集资金总额112,650万元，净额102,610.21万元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，模式动物小鼠研发繁育一体化基地累计投资64.93万元，真实世界动物模型研发及转化平台累计投资6,235.75万元[5] - 调整后模式动物小鼠研发繁育一体化基地投资总额43,026.20万元，拟投入募集资金40,000.00万元[5] - 调整后真实世界动物模型研发及转化平台投资总额23,640.28万元，拟投入募集资金22,000.00万元[5] - 新增AI驱动类器官等项目，投资总额20,000.00万元，拟投入募集资金20,000.00万元[5] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”投资总额由61112.58万元调至43026.20万元[37] - “模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”拟投入募集资金由60000.00万元调至40000.00万元[37] - 新增“AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目”投资金额为20000.00万元[37] 项目变更 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地土地购置款由3,121.50万元调至2,135.00万元[8] - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地实施地点变更为南京生物医药谷BPV - B - 30地块[9] - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地达到预定可使用状态日期由2025年4月延至2030年4月[9] 项目建设 - 新建设用地面积60,008.39㎡，公司已拍得该地块[10] - AI驱动类器官等项目建设周期60个月，预计2030年4月达预定可使用状态[13] - 项目投资金额为20000万元[14] - 建设费用4919万元，其中建筑工程700万元、设备购置3984.76万元、基本预备费234.24万元[15] - 研发费用15081万元，其中研发人员薪酬8347万元、耗材费用5750万元、合作开发500万元、委外费用等484万元[15] 公司数据 - 截至2024年6月30日公司拥有授权专利114项，其中发明专利45项[21] - 基于药康生物动物模型发表SCI文章总数超3000篇[21] - 截至2024年6月30日公司研发人员达213人，硕博士人才占比近60%[22] 政策支持 - 2021年12月国家发展改革委编制《“十四五”生物经济发展规划》支持相关基础设施建设[19] - 2023年12月国家发展改革委制定《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“实验动物标准化养殖及动物实验服务”列为鼓励性项目[20] - 2024年1月工业和信息化部等七部门联合下发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》鼓励前沿技术产业化[20] 公司项目承担 - 公司承担国家“十五”科技攻关重点项目、国家重点研发计划等多项重大科研项目[21] 公司决策 - 2025年4月7日公司召开会议审议通过募投项目变更等议案[37] 公司计划 - 公司将开展类器官体外药筛等研发项目加速新技术落地[26] 公司风险应对 - 公司将通过多种措施防止核心技术泄露[31] - 公司开展项目前会调研分析并调整计划应对研发失败风险[32] - 公司将采取措施应对项目管理风险提高综合管理能力[33] 审议情况 - 监事会同意公司募投项目变更、调整及新增事项[39] - 公司部分募投项目变更实施地点、调整投资金额、项目延期并新增募投项目[40] - 该事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[40] - 保荐机构对该事项无异议[40]