龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴晖作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》 和公司《独立董事工作规则》的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤 勉地履行职责，并对公司重要事项发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人情况 本人吴晖，男，1960 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年 获安徽财贸大学学士学位；2007 年获加拿大魁北克大学项目管理专业毕业硕士 学位。1986 年 7 月至今，历任杭州商学院会计系(现浙江工商大学会计 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马贵翔作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司 章程》和公司《独立董事工作规则》的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠 实、勤勉地履行职责，并对公司重要事项发表了独立意见，促进了董事会规范运 作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人情况 本人马贵翔，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年获山西大学学士学位；1989 年获西南政法学院硕士学位；2005 年获中国政法 大学博士学位。1989 年 7 月至 1996 年 9 月，历 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖利民作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创 板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司 章程》和公司《独立董事工作规则》的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠 实、勤勉地履行职责，并对公司重要事项发表了独立意见，促进了董事会规范运 作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人情况 本人肖利民，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年获清华大学计算机科学与技术学士学位；1996 年和 1998 年分别获中国科学院 计算机组织与系统结构硕士和博士学位。1998 年 7 月至 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-012 龙芯中科技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）信用减值损失 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制 账龄与预期信用损失率对照表，按照账龄和预期信用损失率对应收账款、应收票 据（商业承兑汇票）和其他应收款计提信用减值准备。经测试，公司 2024 年度 计提信用减值损失金额 10,297.98 万元。 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号资产减值》以及龙芯中科技术股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日 的资产进行了减值测试并计提了减值准备。 在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，同时 ...

经核查公司在任独立董事吴晖先生、马贵翔先生和肖利民先生任职情况以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成 员以外的任何职务，未在公司主要股东单位任职，与公司实际控制人之间不存在 利害关系，亦不存在可能对其独立客观判断产生影响的其他情况。董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 龙芯中科技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 龙芯中科技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴晖先生、马贵翔先生和肖利民先生 的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度（以下简 称"报告期"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会认为，担任公司 2024 年度财务审计工作的中兴华具备相关法律 要求的条件，相关审计人员具备必要的审计工作专业知识和相关职业证书，并在 审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计 机构的责任与义务。 公司第二届审计委员会由独立董事吴晖、肖利民、非独立董事谢莲坤组成， 其中审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事吴晖担任。报告期内， 审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、 审计委员会会 ...

地址：北京市海淀区地锦路7号院4号楼1层101 时间范围 本报告为年度报告。除另作说明外，报告期间为 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。 为增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 除另作说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并报表范围保持一致。 编制依据 本报告主要参考上海证券交易所《科创版上市公司自律监管指南第 13号——可持续发 展报告编制》，国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指 导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《关于新时代中央企业高标准履行社 会责任的指导意见》《央企控股上市公司 ESG专项报告参考指标体系》(简称《央企 ESG 指标体系》)，全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，"GRI"）发布的《可持续 发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》(UN SDGs 2030)要 求编制。 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 电话：010 6254 6668 传真：010 6260 0826 邮件：service ...

公司代码：688047 公司简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 龙芯中科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-007 龙芯中科技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 公司与关联方本次预计发生的日常关联交易均基于各方实际经营需要， 交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，公 司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司不会对关联方形成较大 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 龙芯中科技术股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月25日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于预计2025年度日 常关联交易的议案》，在审议上述议案时，关联董事刘新宇先生已回避表决，非 关联董事一致同意上述议案事项；全体监事一致同意上述议案事项。该议案在提 交董事会审议前，已经独立董事专门会议及审计委员会审议并一致通过。该议案 尚需提交公司2024年年度股 ...

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-011 龙芯中科技术股份有限公司 关于使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙芯中科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 基本存款账户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》，公 司根据募投项目实施的具体情况，使用基本存款账户支付募投项目人员及材料费 用并定期以募集资金等额置换，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次 发行"）的申请于2021年12月17日经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2022〕646号文同意注册。本次发行数量为4,100.00万 股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币6 ...