股东大会召集与召开程序 - 股东大会现场会议于2025年6月12日14:00在北京海淀区龙芯产业园2号楼召开，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 会议时间、地点及审议事项与公告通知内容一致，程序符合《公司法》《规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员构成与股权分布 - 现场会议出席人员包括股东及授权代表、董事、监事、高管等，共174名股东及代理人参与投票，代表有表决权股份260,805,569股（占总股本65.0387%） [4] - 现场投票股东9人，代表股份198,710,558股（占比49.5537%）；网络投票股东165人，代表股份62,095,011股（占比15.4850%） [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.9%，其中四项议案同意股份数约260,727,475股，另一项为260,728,446股 [5] - 中小股东投票中，两项议案同意比例分别为34,795,922股（占比未明确）和34,807,122股（占比0.0483%），关联股东北京中科算源资产管理有限公司回避表决 [5][6] 法律程序有效性结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规，决议合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月12日在北京市海淀区龙芯产业园2号楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为174人，持有表决权数量260,805,569股，占公司表决权总数的65.0387% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长胡伟武主持 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.96%，反对和弃权比例均低于0.03% [2] - 5%以下股东对《关于度利润分配方案的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》的表决情况被单独列出 [2] 法律合规情况 - 北京市竞天公诚律师事务所律师高翔、郑晴天见证会议并出具法律意见 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程规定 [2]

会议安排 - 2025年4月25日决定召开本次股东大会[6] - 2025年5月23日发布召开股东大会通知[7] - 2025年6月12日14:00现场会议召开[8] 参会情况 - 出席股东及委托投票代理人174人，代表股份260,805,569股，占比65.0387%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股份数及占比高[13][15][16][18][19][21]

股东大会信息 - 2025年6月12日于北京海淀区召开股东大会[2] - 174人出席，所持表决权占比65.0387%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意比例超99.9%[4][6] - 《2024年度利润分配方案》5%以下股东同意比例99.7743%[6] - 《预计2025年度日常关联交易》5%以下股东同意比例99.8064%[6] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 决议合法性 - 律师事务所认为股东大会决议有效[8]

指数表现 - 中证数字经济主题指数(931582)下跌1 99% 成分股中深信服领跌7 14% 用友网络下跌6 22% 金山办公下跌5 22% 龙芯中科下跌4 98% 拓荆科技下跌4 59% [1] - 数字经济ETF(560800)下跌1 98% 最新报价0 74元 盘中换手率2 74% 成交额2143 73万元 [1] 市场观点 - 申万宏源认为A股结构牛行情需等待科技产业催化 重点关注AI、具身智能、国防军工领域 [1] - 下半年关键产品包括DeepSeekR2、GPT5和特斯拉Optimus量产版本 建议把握高性价比区域反弹机会 [1] - 新经济一二级联动行情正在形成 重点关注软件信息、硬件技术、AI数据中心、自动驾驶及机器人领域 [1] ETF数据 - 数字经济ETF规模达7 88亿元(近1月新高) 份额10 42亿份(近3月新高) 均位居可比基金首位 [2] - 最新单日资金净流入1359 94万元 近5日合计净流入1211 77万元 [2] - 杠杆资金连续6日净买入 最高单日净买入347 92万元 融资余额达2455 16万元 [2] 指数成分 - 中证数字经济指数前十大权重股合计占比50 98% 包括东方财富(8 12%)、中芯国际(6 58%)、汇川技术(5 49%)等 [3] - 权重股表现分化：海光信息上涨2 86% 中科曙光涨停(10%) 而北方华创下跌2 8% 澜起科技下跌2 55% [5]

指数表现 - 中证数字经济主题指数(931582)下跌1 45% 成分股涨跌互现 其中恒生电子领涨0 72% 沪硅产业上涨0 21% 龙芯中科上涨0 11% 华大九天领跌4 66% 寒武纪下跌4 06% 德赛西威下跌4 04% [1] - 数字经济ETF(560800)下跌1 74% 最新报价0 73元 盘中换手1 37% 成交1025 70万元 近1年日均成交2294 51万元 [1] 基金规模与资金流动 - 数字经济ETF近1周规模增长1419 09万元 新增规模位居可比基金1/2 [1] - 近1周份额增长1200 00万份 新增份额位居可比基金1/2 [2] - 近5个交易日有3日资金净流入 合计1027 25万元 日均净流入205 45万元 [2] 政策与行业动态 - 国家发改委将工业软件更新升级纳入"两新"政策支持范围 将通过政策引导和资金支持鼓励企业加大投入 推动现代化产业体系建设 工业软件行业有望迎来发展机遇 [2] 指数构成 - 中证数字经济主题指数选取数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为样本 反映数字经济主题整体表现 [2] - 前十大权重股合计占比51 5% 包括东方财富(权重8 12%) 中芯国际(6 58%) 汇川技术(5 49%) 北方华创(4 95%) 寒武纪(4 84%) 海康威视(4 23%) 韦尔股份(4 19%) 澜起科技(3 31%) [3][4]

市场表现 - 中证数字经济主题指数(931582)下跌0 85% 成分股中龙芯中科领涨3 84% 华大九天上涨3 26% 中国软件上涨3 04% 德赛西威领跌2 03% 纳思达下跌1 86% 韦尔股份下跌1 24% [1] - 数字经济ETF(560800)上涨0 67% 最新价报0 75元 盘中换手1 26% 成交943 58万元 近1年日均成交2288 06万元 [1] - 数字经济ETF最新份额达10 08亿份 创近3月新高 位居可比基金1/2 最新资金净流入149 66万元 近10个交易日合计"吸金"2149 20万元 [1] 政策动态 - 六部门联合公布《国家网络身份认证公共服务管理办法》 将于2025年7月15日起施行 推动网证网号应用加速落地 利好线上平台建设 线下身份验证设备 数字身份加密及网络安全等领域 [2] 指数构成 - 中证数字经济主题指数前十大权重股合计占比51 5% 包括东方财富(8 12%) 中芯国际(6 58%) 汇川技术(5 49%) 北方华创(4 95%) 寒武纪(4 84%) 海康威视(4 23%) 韦尔股份(4 19%) 澜起科技(3 31%) [2][4] - 权重股表现分化 北方华创上涨2 31% 中芯国际上涨1 50% 汇川技术上涨0 68% 东方财富微涨0 14% 寒武纪下跌0 87% 澜起科技下跌0 78% 韦尔股份下跌1 24% [4] 产品信息 - 数字经济ETF(560800)跟踪中证数字经济主题指数 覆盖数字经济基础设施和数字化应用领域 场外联接基金为鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787)和C(015788) [4]

产品战略转型 - 公司从桌面CPU市场向服务器CPU市场拓展 战略方向发生转变 [2] - 采用"先进制程先做服务器芯片再做桌面芯片"的新策略 因服务器对先进工艺需求更迫切 [3] - 1Xnm工艺的3B6600桌面CPU实测性能预计超过许多7nm CPU 通过设计优化路径提升性能而非单纯依赖工艺升级 [3] 新产品研发进展 - 首款独立显卡芯片9A1000定位入门级 图形性能对标RX550 集成AI算力 计划2024年上半年完成流片 [4] - 已完成"三剑客"(3A6000+7A2000/3C6000/2K3000-3B6000M)和"三尖兵"(2K0300/1C0203/2P0300)系列芯片研发 陆续推向市场 [4] - 3A6000相比前代硅面积减少20% 单核性能提升60% 多核性能提升100% 通过自研IP实现成本优化 [5] 市场拓展情况 - 在党政信创领域中标情况超预期 3A6000性价比优势获得整机企业青睐 [5] - 从党政市场向行业市场拓展 珠三角企业因性价比优势采用2K0300芯片 [6] - 服务器芯片市场尚未出现价格战 公司预计3C6000系列将改变市场格局 [6] 财务表现 - 2024年营收5.04亿元同比下降0.3% 归母净亏损扩大至6.25亿元(2023年亏损3.29亿元) [7] - Q4营收1.96亿元同比增76.4% 但亏损扩大至2.83亿元(2023年同期亏1.23亿元) [7] - 总资产34.97亿元同比下降14.9% 归母净资产29.36亿元同比下降17.3% [7] 业务结构变化 - 信息化类芯片收入同比增长193.7% 工控类芯片收入同比下降44.56% [8] - 安全应用工控市场停滞导致业务营收下降 电子政务市场复苏带动新产品放量 [8] - 主动缩减解决方案类业务规模 整体芯片业务收入同比增长41.44% [8]

证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 公告编号：2025-015 龙芯中科技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大 ...

龙芯中科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688047 证券简称：龙芯中科 龙芯中科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | | | 龙芯中科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙芯中科技术股份有限公司（以下简称 "龙芯中科"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《龙芯中科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参 会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场 ...