爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家 医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长、唯医创业 投资（苏州）有限公司董事长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制 定本制度。 独立董事工作制度 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"交易所"或"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董 ...

经核查公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会 委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-013 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 董事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事 长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，报告期内，总经理带领公司员工，在推进产品创新研 发、开展基础建设、规范公司治理和维护公司形象等方面均取得了一定的成绩。 董事会同意通过其工作报告。 本议案已经审计 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为31,040.36万元，同比增长63.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,290.34万元，同比增长31.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,395.48万元，同比增长98.64%[4] - 研发投入合计为2,982.63万元，同比增长19.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为221,515.45万元，较上年度增长4.02%[5] - 公司手术治疗和近视防控业务保持持续增长，导致营业收入增长63.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长31.26%，主要系收入增长带动[8] - 经营活动产生的现金流量净额增长98.64%，主要系销售回款增加影响[10] - 基本每股收益增长30.67%，稀释每股收益增长32.43%[10] - 2024年第一季度，公司营业总收入为31,040.36万元，较去年同期增长63.5%[18] - 净利润为9,846.52万元，同比增长28.8%[19] - 归属于母公司股东的净利润为10,290.34万元，同比增长31.1%[20] 股权结构 - 北京龙磐生物医药创业投资中心持有的股份数量为3,999,933股，占比为3.80%[11] - 宁波梅山保税港区博健创智投资合伙企业持有的股份数量为3,247,490股，占比为3.09%[11] - 毛立平持有的股份数量为3,113,563股，占比为2.96%[11] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为2,082,656股，占比为1.98%[11] - 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金持有的股份数量为1,981,925股，占比为1.88%[11] - 北京昌科金投资有限公司持有的股份数量为1,646,714股，占比为1.56%[11] - 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金期初出借余量为201,700股，期末出借余量为91,000股[12] 公司发展 - 公司通过上海证券交易所交易系统回购了142,800股公司股份，回购成交的最高价为147.90元/股，最低价为134.10元/股，支付的资金总额为人民币20,043,605.54元[14] - 公司完成了爱博医疗集团总部二期工程和全国营销中心的建设与装修，已交付投入使用[14] - 公司获得了预装式非球面人工晶状体在中国和孟加拉国的注册许可[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-18,522.65万美元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,750.78万美元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-16,877.99万美元[23]

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议， 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日常办事机构"），处理 董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书或 证券事务代表负责领导。 1 / 8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会日常办事机构或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面提议（董事 长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第三条 董事会会议分 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 联系由话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Q/E Block A Fil Hua Mansic No 8 Chaovangmen Reida Donachena District. Beili 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA12F0018 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗公司)关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗公司管理层的责任 ...

关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidaiie. Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真: ertified public accountants facsimile 关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12F0019 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 专项说明 (续) X ...