股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年5月30日刊登于上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体 [3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在公司总部召开，网络投票时间为2025年6月19日9:15至15:00 [3] - 通知公告日期距召开日期达20日，符合中国法律法规及公司章程要求 [4] 参会人员与表决权分布 - 现场表决股东22名，代表有表决权股份49,735,546股，占总股本25.7703% [4] - 现场及网络投票股东合计238名，代表有表决权股份79,668,669股，占总股本41.2801% [4] - 参会股东资格经上证所信息网络有限公司验证，召集人为公司董事会 [5] 议案审议与表决结果 - 审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务预决算、董事监事薪酬、利润分配等 [6] - 议案9（取消监事会及章程修订）以特别决议程序通过，获三分之二以上表决权支持 [6] - 议案5（董事薪酬）涉及关联股东回避表决，非关联股东表决通过 [6] - 议案11-12（董事会换届）采用累积投票制，所有候选人当选 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合中国法律法规及公司章程 [6] 市场数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅1.15%，市盈率221.11倍 [8] - 该ETF最新份额34.3亿份，减少1000万份，主力资金净流入195万元 [8]

公司基本信息 - 公司于2020年6月29日经核准和注册，首次发行2629万股，7月29日在科创板上市[6] - 公司注册资本为193,403,175元[8] - 公司设立时发行股本78,849,272股，面额股每股1元[17] - 公司已发行股份193,403,175股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 解江冰持股13,594,779股，比例17.2415%[17] - 富达成长持股7,270,623股，比例9.2209%[17] - 白莹持股6,760,732股，比例8.5743%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[19] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，董事长由全体董事三分之二以上选举产生[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[126] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保需出席会议2/3以上董事同意[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[152] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不提取[154] - 任意3个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于3年年均归属于母公司净利润的30%[158] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[167][168] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[177][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[182]

人事变动 - 公司2025年6月19日完成第三届董事会换届选举，任期三年[1] - 解江冰当选董事长，任期三年[2] - 聘任解江冰为总经理等多名高管，任期三年[6] - 聘任王玉娇为证券事务代表，任期三年[9] - 王韶华等4人、王海燕等3人不再任职[10] 联系方式 - 董秘、证代电话010 - 89748322[10] - 董秘、证代邮箱investors@ebmedical.com[10] - 董秘、证代地址为北京昌平区科技园区兴昌路9号[10] 股权情况 - 截至公告日，周裕茜直接持有公司0.0063%股份[13]

股份发行与登记 - 公司向8名特定对象发行3,593,615股A股，2025年5月12日完成股份登记[1] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由189,544,528元变更为193,138,143元，总股本由189,544,528股变更为193,138,143股[1] - 完成限制性股票归属登记后，注册资本将变为193,403,175元，总股本变为193,403,175股[2] 激励计划与章程修订 - 2021年限制性股票激励计划拟完成归属登记265,032股[2] - 《公司章程》修订后注册资本为193,403,175元，股份总数为193,403,175股[6]

股东大会时间 - 2025年5月30日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 2025年6月19日下午14:00现场会议召开，当日9:15至15:00网络投票[4] 股东参与情况 - 22名现场表决股东，代表49,735,546股，占比25.7703%[7] - 238名现场和网络投票股东，代表79,668,669股，占比41.2801%[7] 议案情况 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等[10] - 议案1 - 8、10 - 12普通决议通过，议案9特别决议通过[14] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决等程序及人员、召集人资格合法有效[15]

会议信息 - 2025年6月19日在北京市昌平区召开股东会[2] - 出席股东和代理人238人，所持表决权占公司表决权41.2801%[2] - 公司9名在任董事全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多议案同意比例超99%[6][8][9] - 2025年度公司董事薪酬等议案赞成占比超98%[14] 选举情况 - 解江冰、王曌当选非独立董事赞成占比超95%[10][14] 其他 - 本次股东会听取《2024年度独立董事述职报告》[15] - 律所认为本次股东大会合法有效[16]

上证科创板医疗指数表现 - 上证科创板医疗指数报737.03点，低开低走 [1] - 近一个月上涨1.84%，近三个月下跌2.05%，年至今上涨1.64% [1] - 基日为2022年12月30日，基点为1000.0点 [1] 指数样本构成 - 从科创板选取不超过30家医疗领域上市公司证券作为样本 [1] - 十大权重股分别为惠泰医疗（11.45%）、联影医疗（10.09%）、爱博医疗（6.94%）、奕瑞科技（6.44%）、南微医学（5.44%）、圣湘生物（5.0%）、心脉医疗（4.74%）、海尔生物（4.22%）、亚辉龙（3.61%）、澳华内镜（3.52%） [1] - 样本全部来自上海证券交易所，占比100.00% [1] 行业分布 - 医疗耗材占比45.39%，医疗设备占比33.24%，体外诊断占比21.37% [1] 样本调整规则 - 样本每季度调整一次，实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况可临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入14.10亿元，同比增长48.24%[20][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长27.77%[61] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.90亿元，同比增长35.08%[61] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.48亿元，同比增长63.56%[61] - 2024年末公司总资产34.97亿元，同比增长14.21%[61] - 2024年度基本每股收益2.05元/股，同比增长27.33%[63] - 2024年加权平均净资产收益率17.32%，同比增加2.06个百分点[63] - 2024年研发投入总额1.60亿元，同比增长20.80%，占营业收入比例为11.33%[66] - 2024年末公司资产负债率为24.67%，同比增加1.62个百分点[63] - 2024年毛利率为66.23%，较上期减少9.44个百分点；净利率27.45%，较上期减少2.62个百分点[63] 产品数据 - 手术治疗产品中人工晶状体销量同比增长44.93%，营业收入同比增长17.66%[20] - 近视防控产品中角膜塑形镜销量同比增长2.40%，营业收入同比增长8.03%，整体营业收入增长20.79%[20] - 视力保健业务板块隐形眼镜产品销量同比增长241.11%，营业收入同比增长211.84%，占总营业收入比例达30.21%[20] - 人工晶状体生产量2,196,900片，销售量1,738,454片，库存量705,425片，生产量比上年增减57.13%，销售量比上年增减44.93%，库存量比上年增减76.01%[75] - 角膜塑形镜生产量460,865片，销售量402,854片，库存量6,229片，生产量比上年增减5.03%，销售量比上年增减2.40%，库存量比上年增减162.27%[75] - 隐形眼镜生产量228,105,424片，销售量214,121,431片，库存量18,185,105片，生产量比上年增减239.79%，销售量比上年增减254.67%，库存量比上年增减152.10%[75] 市场数据 - 2024年境外营业收入同比增长16.73%，占主营业务收入比例为3.29%[21][74] - 境内营业收入1,357,489,149.31元，同比增长49.52%，占主营业务收入比例为96.71%[74] - 经销收入占主营业务收入比例为53.66%，直销收入占主营业务收入比例为26.52%，代工收入占主营业务收入比例由2023年9.56%上升至本年19.82%[74] 未来展望 - 预计2025年营业收入同比增长20%-30%，归属于母公司股东的净利润同比增长10%-20%[93] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请专利41项，获得授权39项，累计申请专利417项，授权且有效专利256项[21] 市场扩张和并购 - 2024年度公司未发生重大对外投资[47] - 2024年度公司未出现重大资产收购及出售事项[48] 其他新策略 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订议事规则[101] - 提名解江冰等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[107] - 提名王静、李训虎、汪东生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[114] - 公司拟以总股本扣除回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利3.5元，可参与分配股数1.93亿股，拟派发现金红利6754.84万元，占2024年净利润比例17.39%[104] - 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构[99]

流动性 - 科创医药指数ETF盘中换手率达9.12%，成交金额2017.29万元 [3] - 近1周日均成交5097.91万元，居可比基金第一 [3] 规模与份额 - 科创医药指数ETF近1年规模增长1.43亿元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近1年份额增长1.20亿份，新增份额位居可比基金第一 [3] 指数成分股 - 上证科创板生物医药指数前十大权重股合计占比51.6% [3] - 联影医疗权重8.97%涨幅1.02%，百济神州权重7.05%涨幅4.78%，惠泰医疗权重5.85%跌幅0.57% [5] - 艾力斯权重4.91%涨幅0.44%，百利天恒权重4.77%涨幅1.39%，泽璟制药权重4.75%涨幅2.31% [5] - 华大智造权重4.17%跌幅0.73%，君实生物权重4.15%涨幅1.04%，爱博医疗权重3.33%涨幅0.29%，特宝生物权重3.25%涨幅0.01% [5] 行业动态 - 美国临床肿瘤学会(ASCO)年会期间中国药企多项成果惊艳亮相 [5] - 2025年ASCO年会中国药企73项研究中选口头报告，含11个LBA [6] - 国内药企创新管线持续推进，创新度持续提升 [6] 投资机会 - 看好国产创新药发展前景，特别是临床进展和国际化布局有优势的企业 [5] - 建议关注双抗及多抗、ADC及小分子疗法等领域相关企业 [6] - 可通过科创生物医药ETF联接基金(021061)布局科创板生物医药板块 [6]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，爱博医疗报收于71.05元，较上周的71.41元下跌0.5% [1] - 本周最高价出现在6月4日盘中，报73.63元 [1] - 本周最低价出现在6月3日盘中，报70.88元 [1] - 公司当前最新总市值137.22亿元，在医疗器械板块市值排名18/126，在两市A股市值排名1144/5148 [1] 股东减持计划 - 白莹女士计划通过大宗交易方式减持不超过3,862,762股，占公司总股本的2% [1] - 白莹女士及其一致行动人毛立平先生合计持有公司股份15,167,159股，占公司总股本的7.85% [1] - 减持时间为2025年6月25日至2025年9月24日，价格按减持实施时的市场价格确定 [1] - 若公司发生派发红利、送红股、转增股本等事项，减持计划将作相应调整 [1] - 白莹女士及一致行动人承诺减持价格不低于首次公开发行股票的发行价 [1] 减持影响 - 本次减持计划不会对公司治理、持续经营产生重大影响 [1] - 不会导致公司控制权发生变更 [1] - 公司将按规定履行信息披露义务 [1]