证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-016 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高 送转方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配及转增比例：拟每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），同时拟 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 ● 本次利润分配及资本公积金转增股本以爱博诺德（北京）医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）实施权益分派股权登记日的总股本扣减已回购股份 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，拟 维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变， 相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于归属于上市公司股东净利润的 30%，是公司综合 考虑所处行业情况、公司发展阶段、公司盈利能力及资金需求后作出的审慎决策。 ● 本次利润分配及资本公积金转增 ...

招商证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为爱博诺德（北 京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对爱博医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华街道福华一路 111 号） 1 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北 京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-017 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：福建优你康光学有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司控股子公司，简称"福建优你康"〕。 ● 本次担保金额：2024 年度预计担保额度不超过 20,000 万元，用于为福建 优你康贷款提供担保。截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）担保余额人民币 39,000 万元，为向公司全资和控股子 公司提供的担保。 ● 本次担保是否有反担保：福建优你康其他股东将为该担保事项同时提供反 担保。 ● 截至本公告披露日无逾期对外担保。 ● 本次担保无需经股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足 2024 年度公司控股子公司福建优你康建设需要，公司拟为其向中信银 行申请的固定资产贷款 20,000 万元提供连带责任保证担保，担保额度总计不 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-015 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医疗"）向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总 额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使 用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到 位 ， 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 XYZH/2020BJA120516 号 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 冷新宇先生，中国国籍，1979 年出生，中国人民大学法学博士。现任中国政法 大学法学院副教授。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司 5 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-014 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会 主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事认真审议，2023 年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公 司的各方面情况进行了监督。 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-019 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部 分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况， 公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | 第五十八条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | (一)会议的时间、地点和会议期限； | (一)会议的时间、地 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，在 2023 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治 理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。 历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投 资和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的 专业领域积累了丰富的执业经验。 （二）是否存在影响独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 ...

报告说明 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称"爱博医疗""公司""我们"）报告 期内为股东创造价值的同时，积极履行社会责 任，在产品研发、公司治理、公益捐赠、环 境保护等方面促进了公司与利益相关方的和 谐发展。 本报告为年度报告，展示了公司在 2023 年及以 往年度为履行社会责任所作出的努力与贡献， 报告数据由爱博医疗及下属子公司提供。 本报告经公司董事会审议批准并对外披露，本 公司及董事会全体成员保证报告所载内容的真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 | | 本报告以电子版形式发布 | | --- | --- | | 下载地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司官网 | www.ebmedical.com | 参考标准 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG 5.0） 中国国家标准《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015） 上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...