证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-036 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会 ...

中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施 募投项目的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为爱博 诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用本次发行募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施 募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行 价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | —使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 | | | 筹资金专项说明 | 1-3 | | 旧ネギヤマン[ 州寺分析 北ホルホダム新聞日北ス月 | 11/1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified publ ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-10-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-10-5769 5788 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"2021 年激励计划"）项下首次授予部分第四个归属期归属和预 留授予部分第三个归属期归属（以下简称"本次归属"）条件成就，以及 2021 年 激励计划项下部分已授予但尚未归属的限制性股票作废处理（以下简称"本次作 废"）的相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: +86-10-5769 5600 邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-10-5769 5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留 授予部分第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相 关事项的法律意见书 致：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所现就爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"2021 年激 ...

中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为爱博 诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2025〕774 号），公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普 通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣 除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 28 ...

公司简称：爱博医疗 证券代码：688050 中国国际金融股份有限公司 关于 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个 归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划履行的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件的达成情况 8 | | 六、本次限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件的达成情况 9 | | 七、独立财务顾问的核查意见 11 | （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报 告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义: | 爱博医疗、公司、上市公司 | 指 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行 价格 79.20 元，募集资金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 280,612,310.30 元。 2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。 公司及实施募投项目的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并 与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 及《募集资金专户存储四方监管协议》。 1 二、募集资金投 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-030 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届提名工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名解江冰先生、王曌女士、贾宝山 先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）；提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（简历详见附件）其中王静女士为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-034 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的公告 注：扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司可根据项目的进度、 资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。不足 部分由公司以自筹资金解决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称"天 眼医药"）提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司监事会对本事 项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资 ...