股票代码：688050 股票简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦） 二〇二五年五月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：3,593,615 股 2、发行股票价格：79.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 284,614,308.00 元 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科 创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束 后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期 安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变 更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。 限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 4、募集资金净额：人民币 280,612,310.30 元 1 | 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.57亿元，同比15.07%；净利润9255.81万元， 同比-10.05%，销售毛利率64.60%。 5月7日，爱博医疗今日收盘81.07元，上涨1.58%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到40.65倍，总市值153.66亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.02倍，行业中值36.25倍，爱博医疗排 名第83位。 股东方面，截至2025年3月31日，爱博医疗股东户数9729户，较上次减少94户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司的主营业务是眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服 务。公司的主要产品是人工晶状体、其他手术产品、角膜塑形镜、其他近视防控产品、隐形眼镜、其他 视力保健产品。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)83爱博医疗40.6539.566.28153.66亿行业平均 49.0247.364.56104.18亿行业中值36.2537.322.4146.91亿1天益医疗-1703.20-2917.401. ...

股票代码：688050 股票简称：爱博医疗 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦） 二〇二五年四月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 解江冰 王韶华 王 曌 陈 勇 Yu Fang 王海燕 冷新宇 姜 峰 魏永吉 全体监事签名： 王丹璇 张 敏 王玉娇 除董事外的高级管理人员签名： 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 年 月 日 1 贾宝山 郭彦昌 周裕茜 3 2 4 5 2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券 种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准 日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以 ...

上海市方达律师事务所 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年四月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 法律意见书 致：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。根据爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"爱博医疗"或"公司"）与本所签 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 2025 年 04 月 25 日 募集资金验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | । | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 1-1 | | | 附件 2. 认购资金实收情况明细表 | 1-1 | | 附件 3. 验资事项说明 | | 1-2 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 验资报告 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称"贵 ...

2025 年 5 月 7 日 1 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对 象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-025 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格79.20元/股，定价基准日为2024年11月26日[4] - 发行数量3,593,615股，超拟发行上限70%[5] - 发行对象8家[6] - 募集资金总额284,614,308元，净额280,612,310.3元[7] 时间节点 - 2024年5月8日召开股东大会授权发行事宜[9] - 2025年2月24日调整募集资金和发行数量[19] - 2025年2月28日收到上交所受理申请通知[32] - 2025年3月12日发行申请获上交所审核通过[32] - 2025年4月16日获证监会注册批复[11][32] - 2025年4月21日向发行对象发缴款通知[21] - 2025年4月24日收到认购资金[29] 申购与配售 - 发送《认购邀请书》对象126名[12] - 2024年11月28日收到18家投资者申购报价文件[15] - 多家投资者有不同价格和金额申购[15][16] - 8名申购对象获配售，各对象有获配情况[17][18][20] 合规情况 - 最终认购方无违规认购情形[14] - 发行定价及配售符合法规和方案规定[22] - 发行价格等确定遵守认购邀请书程序规则[22] 资金处理 - 募集资金计入股本3,593,615元，资本公积277,018,695.3元[30]

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-026 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度以简易 程序向特定对象发行人民币普通股 3,593,615 股，每股发行价格 79.20 元，募集资 金总额 284,614,308.00 元，扣除相关发行费用人民币 4,001,997.70 元后，实际募集 资金净额为人民币 280,612,310.30 元。2025 年 4 月 29 日，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺 德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资 报告》（XYZH/2025B ...