爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汪东生，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王静，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李训虎，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-035 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投 项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人 民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单等）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签 署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的 无异议意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名李训虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-031 第三届董事会职工代表董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会和第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。公司董事会拟于 2024 年年度股东大 会进行换届选举，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由 公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董 事会职工代表董事。刘丽女士符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。 职工代表董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-033 1 根据《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次以简易程序向特定对象发行股 票募集资金将用于投入以下项目： 单位：万元 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十 六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金共计人民币 40,556,134.86 元。本次置换事项符合募集资金到 账后六个月内进行置换的规定。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京 ...

综上，我们同意提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 2025年5月23日 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股 份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： （一）经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王静女士、李训虎先生、汪东 生先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； ...