| 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-033 | | --- | | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | 行费用的自筹资金的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 | | 司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十 | | 六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 | | 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | | 发行费用的自筹资金共计人民币 40,556,134.86 元。本次置换事项符合募集资金到 | | 账后六个月内进行置换的规定。具体情况如下： | | 一、募集资金基本情况 | | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 | | 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 （二）上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会提名委员会 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股 份有限公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： （一）经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王静女士、李训虎先生、汪东 生先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联 关系，不存在 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-030 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定，公司开展董事会换届提名工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名解江冰先生、王曌女士、贾宝山 先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）；提名王 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-034 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称"天 眼医药"）提供不超过 26,000.00 万元的借款以实施募投项目。公司监事会对本事 项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774 号）， 公司 2024 年度以简易程序向特 ...

独立董事提名人声明与承诺 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现提名王静女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部简直、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 67,548,370.05 51,503,014.08 53,640,123.12 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 388,402,949.75303,978,309.42232,693,983.80 母公司报表最近一个会计年度末累计 未分配利润（元） 最近三个会计年度累计现金分红总额 （元） 最近三个会计年度累计回购注销总额 （元） 最近三个会计年度平均净利润（元） 308,358,414.32 最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额（元） 最近三个会计年度累计现金分红及回 否 购注销总额是否低于 3000 万元 现金分红比例（%） 56.00% 现金分红比例是否低于 30% 否 最近三个会计年度累计研发投入金额 （元） 最 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期及预留授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范 性文件及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）首次授予限制性股票第四个归属期及预留授予限制性股票第三个归属期 归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 监事会认为，首次授予 71 名激励对象及预留授予 6 名激励对象符合《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-029 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十六次会议通知及相关材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出。会 议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由 监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经 与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 经与会监事认真审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑 了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展 规则及股东合理回报规划等各种 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-037 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期 及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票拟归属数量：265,032 股； ● 归属股票来源：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"爱博医疗"）向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施计划 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 810,000 股，占公司股本总额 193,138,143 股的 0.4194%。其中，首次授予 723,600 股，占公司股本总额的 0.3747%，首次授予占本次授予权益总额 89.33%；预留授予为 86,400 股，占公司 股本总额的 0.0447%，预留部分占本次授予权益总额的 ...