爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | 章 程 二 O 二二年八月 | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 51 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 55 | ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-037 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管 理委员会第 30 令）及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2020年 7月募集的人民币普通股资金截至 2023年 6月 30日止的使用情况报告（以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集 资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,36 ...

| 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与爱博医疗签订《保 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 券交易所备案 | 报上海证券交易所备案。 | | 3 | | 保荐机构通过日常沟通、定期或 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 | 不定期回访、现场检查等方式， | | | 方式开展持续督导工作 | 了解爱博医疗业务情况，对爱博 | | | | 医疗开展了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 2023 年 1-6 月爱博医疗在持续 | | 4 | 事项公开发表声 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-035 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，会议审议通 过了关于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境 内基础股份发行预案》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度境外 发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行 GDR并在瑞交所上市申请（以下简称"本次发行上市"）已于 2023 年 1 月 4 日申报至中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次实际完成归属登记 74,280 股，该部 分股票均为普通股，已于 2023 年 7 月 3 日流通上市，公司的注册资本由人民币 105,176,712 元变更为人民币 105,250,992 元，总股本由 105,176,712 股变更为 105,250,992 股。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办 理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币105,176,712 | 第六条 公司注册资本为人民币105,250,992 | | 元。 | 元。 | 1 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-032 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-034 1 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北京） 医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额 882,029,500.00 元， 扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-033 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动 使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长 行使该项决策权及签署相关法律文件，包括（但不限于）选择合格的专业金融机 构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-039 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

产品名称：有晶体眼人工晶状体 申请人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 产品管理类别：第三类 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-029 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司产品通过创新医疗器械特别审查程序的自愿 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之"有晶体 眼人工晶状体"于近日通过国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗 器械特别审查程序（创新审查受理号：CQTS2300159），现将相关情况公告如下： 一、产品基本信息 二、产品情况 有晶体眼人工晶状体属于屈光性人工晶状体，该产品植入眼内后可作为屈光 元件，降低/矫正近视。有晶体眼人工晶状体植入术已被验证为近视矫正安全、 有效手段，且可免除框架镜、隐形眼镜的日常摘戴困扰。此外，相对角膜激光术 而言，有晶体眼人工晶状体植入手术可逆，一定程度上可提供更优质的术后视觉 质量。目前国内有晶体眼人工晶状体产品全部依赖进口，公司的产品基于多项创 新技术，已 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为189.79亿元，同比增长44.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为78.40亿元，同比增长33.58%[4] - 总资产为2,320.45亿元，同比增长3.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,942.60亿元，同比增长4.43%[5] - 公司销售收到的货款较上年同期增长50.35%[10] - 公司加大了新产品推广力度和品牌营销活动，导致营业成本及各项费用增长较快[6] - 公司加快推进研发项目，各项投入增加较多[11] - 公司2023年企业所得税由季度申报变更为月度申报缴纳，导致支付的各项税费增加[10] - 公司加快研发进度，检验检测等研发费用增长较大[10] 资产状况 - 公司流动资产总额为1,104,842,694.37元，较上一季度增长[17] - 公司非流动资产总额为1,215,610,745.07元，较上一季度增长[17] - 公司负债合计为309,860,118.29元，较上一季度减少[18] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为189,790,145.25元，较去年同期增长44.6%[19] - 净利润为76,436,896.80元，同比增长34.0%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为27,162,135.98元[23] - 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为374,674.42元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-51,298,318.12元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为298,750,468.63元[24]