证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-031 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届监事会第七次会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。会议于 2023年 8月 16日以现场与通讯相结合方式召开， 本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定 的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海 ...

1 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展 需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办 法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所 互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《监管规定》"）《监管规则 适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》 （以下简称"《存托凭证指引》"）和《上海证券交易所与境外证券交易所互 联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）（以下简称"《存托凭证暂 行办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟发行全球存托凭证（以 下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市，所对应的新增境内基础股份（包 括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））不超过8,420,079股，募集 资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后 不超过人民币140,946.3 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2023年度境外发行GDR新增境内基础股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）的募集资金为美元，募集资 金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人 民币140,946.37万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于 以下方向： 本次发行GDR的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资 金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、 法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及 资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项 目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行GDR的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届 时将相 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-036 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄 即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了关 于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次以境内新 增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事宜 （以下简称"本次发行"）对普通股股东权益和即 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有 限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度， 促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份，根据相关法律法规的 要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司制定了《爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、 未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润 分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长 久、持续、健康的经营能力。 二、本规划的制订原则 严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 载至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-15 货场等专会计师招务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话:+86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAA12F0081 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)于 2020 年 7 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至 2023年 6 月 30 日止的使 用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2023年度境外发行GDR新增境内基础股份 发行预案 二〇二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， 以下简称"GDR"）新增境内基础 A 股股份的说明，任何与之相悖的声明均属不实陈 述。 3、本次境外发行 GDR 新增境内基础 A 股股份完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次境外发行 GDR 新增境内基础股份引致的投资风险，由投资者自 行负责。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次境外发行 GDR 新增境内基础股份 相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次境外发行 GDR 新增境内基础股 份相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及中国证监会 同意注册；本次境外发行 GDR 并在瑞交所 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立客观 的立场，本着负责审慎的态度，现发表独立意见如下： 一、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理，内容 及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公 司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利 ...

招商证券股份有限公司 关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为爱博 诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱博医疗拟使用 不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理的事项 进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意爱博 诺德（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1306 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股。本 次发行的募集资金总额为人民币 88 ...