审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员为独立董事麻志明[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年4 - 12月多次会议审议年报、半年报等议案[2][3] 财务与审计评价 - 公司认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[4] - 公司认为外部审计机构独立、尽责，审计意见客观公正[4] 内控情况 - 公司已完成自查发现的内部控制缺陷整改[7]

业绩总结 - 截至2024年末，合并报表累计未分配利润-38,819.69万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 报告期内订单减少，续签合同额调低，收入核减，毛利率不及预期[2] - 对部分资产计提减值准备，影响净利润[3][4] 未来展望 - 国家政策推动下，大数据产业系列产品迎发展机遇[5] - 主体业务创新升级，持续开拓市场助力转型[5]

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-008 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的金融机构。 委托理财金额和产品类型：为提高公司资金整体使用效率，在不影响日 常经营活动所需资金的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，其中，不超过人民币20,000万元购买包括但不限于协定 存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，不超过人民币3,000 万元购买包括但不限于股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产 品等。 履行的审议程序：2025年04月28日，公司召开第三届董事会第十八 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄虹为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3] 被提名人情况 - 具备会计专业教授职称和管理学博士学位，从业超35年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年04月15日[5]

募集资金情况 - 2020年3月10日公司以每股50.81元发行1933.4万股A股，募集资金总额98236.05万元，净额86436.88万元于3月16日到账[1] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金13875.31万元，直接投入75277.95万元，利息收入扣手续费净额2716.38万元[4] - 募集资金初始存于5家银行专户，超募资金36436.88万元存于招行北京丰台科技园支行等，合计86436.88万元[6] 项目变更与协议签署 - 2020年4月8日同意变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资，5月13日签署四方监管协议[7] - 2020年9月25日审议通过使用超募资金投资项目，11月27日签署三方监管协议[8] - 2021年2月25日审议通过变更部分募投项目实施主体及地点并向全资子公司增资，6月16日签署四方监管协议[9] 资金使用与账户情况 - 截至2024年12月31日，多个募集资金专户已注销[10][11] - 2024年2月收回全部购买结构性存款的暂时闲置募集资金，截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，无现金管理余额[11] - 公司将部分节余超募资金7704.01万元及部分节余募集资金1.58万元永久补充流动资金[14] - 公司用超募资金永久补充流动资金166.63万元（实际补流166.68万元）[14] 项目进度与资金调整 - 大气环境AI大数据体系建设项目原计划2022年达预定可使用状态，延期至2023年12月31日[18] - 大气环境AI大数据体系建设项目佳华科技拟使用募集资金从28327.45万元调整为33357.24万元[18] - 大气环境AI大数据体系建设项目佳华智联拟使用募集资金从9110.55万元调整为4080.76万元[18] 资金数据统计 - 募集资金总额为86436.88万元，本年度投入7872.27万元，已累计投入89153.26万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为10544.28万元，比例为12.20%[25] - 2024年12月31日止，现金管理余额为0万元，本年累计投资收益31.30万元[26]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过7亿元综合授信额度[2][3] - 公司拟为子公司提供不超过6亿元相互担保额度[2][4] - 截至目前公司担保总额为1.05亿元，均为公司对子公司担保[2][17] - 对太罗工业等四家子公司担保额度分别为2.4亿、3亿、0.1亿、0.5亿元[4] 业绩数据 - 太罗工业2024年末资产85026.81万元，负债58662.70万元[7] - 太罗工业2024年度营收13803.38万元，净利润1949.52万元[7] - 数据科技2024年末资产31143.02万元，负债13780.43万元[8] - 数据科技2024年度营收1889.35万元，净利润 - 3044.74万元[9] - 山东佳华2024年末资产9720.61万元，负债12739.36万元[10] - 山东佳华2024年度营收1635.37万元，净利润212.60万元[10] - 2024年末公司资产总额17401.54万元，负债4835.32万元，净额12566.23万元[12] - 2024年度公司营收2008.46万元，净利润 - 1545.97万元，扣非后 - 1572.40万元[12] 其他事项 - 被担保人与公司是持股100%子公司关系，无重大或有事项影响偿债[12] - 公司为子公司授信额度提供担保，包括保证、抵押、质押等方式[14] - 本次担保未签协议，具体以实际签署合同为准[14] - 申请授信和相互担保基于业务发展需要[15] - 被担保子公司资产信用良好，担保风险可控[15] - 董事会认为担保符合公司和全体股东利益[16] - 监事会同意担保议案并提交2024年年度股东大会审议[16]

监事会选举 - 2025 年 4 月 27 日职工代表大会选举鲍良玉为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会三名监事，两名非职工代表监事将由股东大会选举产生[1] - 第四届监事会监事自 2025 年 7 月 1 日起任期三年[1] 监事情况 - 鲍良玉履历丰富，2020 年 7 月至今任公司监事[4] - 截至公告日，鲍良玉未持股，与相关方无关联关系[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会提名委员会审议换届选举，提名黄虹等三人为第四届董事会独立董事候选人[1][2] - 审查三人履历，其符合任职资格和独立性要求[1][2] - 该议案将提交公司董事会审议，意见发布于2025年04月28日[2][3]

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年年度独立董事独立性的专项评估 2025 年 04 月 28 日 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事的 自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司 现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的 ...

业绩数据 - 2024年研发投入5262.97万元，占营业收入的17.52%[25][97] - 公司数据资产入表全额468.04万元，资产估值1858.847元，外部交易财量13+，交易额706.8万元[104] 用户数据 - 全国碳市场平台涵盖8000多家控排企业、数万用户[129] - 数据应用服务平台提供4000余个全国省市县城市账户和70余万个企业账户[195] - 政企用户后台可分配4000个管理账号和70万个企业管理账号[195] - 服务于86家水泥企业[159] 未来展望 - 以科技创新为驱动，以绿色化与数字化深度融合为主线发展[22] 新产品和新技术研发 - 推出绿色低碳管理平台，获刘振民称赞[20] - 自主开发“数据资源管理平台”，实现数据资产全生命周期管理[60][101] - 自主开发“碳账本”智慧双碳管理平台，“数字碳表”为企业提供碳数据服务[129][132] - 大气联防联控管理平台融合多元技术和数据，有多维分析等功能[109] - 重污染天气管理系统通过多元数据分析管控，预测准确率更高[113] - 污染源智能监管系统利用工业互联网标识解析技术规范运维[116] - 以AI大模型技术为非现场监管构建全链条智能解决方案[119] - 智能建筑IOT产品入选“山西精品”产品和服务名录[171] 市场扩张和并购 - 智慧环保解决方案在全国150余个城市应用[21] - 在全国20多个省、150多个地市建立服务运营机构[30][106] - 承担全国150余个地市的生态环境大数据运营服务[33][107] 其他新策略 - 商业模式从“单一软件销售”转向“系统 + 数据资产”双交付模式[101] - 构建“数据工厂”体系，秉持“带着数据做产品，带着算法做服务”模式[96] - 2024年加强ESG管理监督与参与，明确核心方向并统筹协同[70] - 2024年更新升级评估体系，开展双重重要性评估[85] - 建立严格供应商准入机制，完善评价体系，与供应商签署承诺书[89][93] - 倡导多样化采购方式，促进供应商选取公平公开[90]