证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-029 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生因公务原因无法主持本次股东 大会，根据《公司章程》规定，经公司过半数董事推举由董事池智慧先生主持本 次会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | ...

北京市天元律师事务所 关于罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 652 号 公司第三届董事会于 2023 年 12 月 13 日召开会议作出决议召集本次股东大会， 并于 2023 年 12 月 14 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该 通知中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:00 在山西省太原市综改示范区太原学府园区佳 华街 8 号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《罗克佳华科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份 有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：佳华科技 股票代码：688051 2023 年 12 月 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 罗克佳华科技集团股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、 议案一：《关于改聘会计师事务所的议案》 2、 议案二：《关于补选公司非独立董事的议案》 3、 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 5、 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 6、 议案六：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 罗克佳华科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《罗克佳华科技集团股份有限公司章 程》《罗克佳华科技集团股份有限公司 ...

二、审议《关于补选公司非独立董事的议案》 经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、工作经历符 合担任上市公司相关职务的条件，未发现有《公司法》《公司章程》及中国证监 会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。本次补选董事程序规 范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为罗克佳华科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责 的态度，基于独立的判断，对第三届董事会第十一次会议相关议案发表如下独立 意见： 一、审议《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，我们一致认为：本次改聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的要求，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 证券、期货相关业务的资格 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-024 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：罗克佳华科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华所"）为公司提供审计服务。大华所在执行过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽职责。因原负责公司服务的合伙人及其管理的 专业团队离开大华所并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华国际"）整体吸收，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 经综合考虑，公司拟聘任大华国际为公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会 计师事务所事项与原审计机构大华所进行了事先沟通，大华所知悉本事项并确认 无异议。大华所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和 良好服务表示诚挚的感谢 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-025 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-027 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事经审议后认为：经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我 们认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的条件，未发现有 《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情形。本次补选董事程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相 关规定。 综上，我们同意王涛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并按规 定提交股东大会审议。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2023年12月14日 附件：王涛简历 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非 独立董事刘克龙先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司非独立董事职 务，辞职后，其继续在公司担任首席科学家职务。其《辞职报告》自送达公司 董事会之日 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-028 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于修订公司章程暨制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委 员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬和考核委员会实施细则>的议 案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工 作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<对外 担保管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。现将 有关情况公告如下： | 监事会审议。董事会、监事会就 | 监事会审议。董事会、监事会就 | | --- | --- | | 利润分配方案的合理性进行充分 | 利润分配方案的合理性进行充分 | | 讨论，形成 ...

罗克佳华科技集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-026 罗克佳华科技集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 《关于改聘会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公 允、专业的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。本次拟改聘会计师 事务所事项符合公司实际业务需求，是基于公司实际需求的合理变更，不存在 损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，公司监事会同意《关于改聘会计师事务所的议案》所审议的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议 ...