重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-040 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | - ...

第二章 董事会会议的召集与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公 司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-036 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审调解结案 上市公司所处的当事人地位：原审原告、被上诉人 涉案的金额：至《调解协议》签订之日，双方本案案涉合同纠纷总款项 为8,388,260元，其中服务费7,588,260元，逾期付款违约金800,000元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次达成调解不会对公司日常生 产经营产生不利影响，若后续收回应收账款将对未来利润有一定积极影响；若对 方未如约履行付款义务，可能继续计提坏账，具体以实际执行情况为准。 二、诉讼进展情况 经南昌市中级人民法院确认，公司与龙兴投资自愿达成《调解协议》。近日， 公司收到南昌市中级人民法院的民事调解书（案号：（2023）赣 01 民终 6614 号），民事调解书主要内容如下： 1、双方确认：上诉人洛阳市龙兴投资发展有限公司向被上诉人江西金达莱 环保股份有限公司支付服务费 7,588,260 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-035 江西金达莱环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 135,992,000 股，限售期为自公司股 票上市之日起 36 个月。 本次限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（因解除限售日期 2023 年 11 月 11 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。 根据公司首次公开发行时控股股东、实际控制人廖志民先生及其一致 行动人周涛女士作出的承诺，其在锁定期满后两年内减持的，减持股份应符合相 关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持股份的价格不低于经除权除息等因 素调整后的公司首次公开发行股票的发行价格，减持方式包括在证券交易所集中 竞价交易、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式。结合公司具 体情况，廖志民先生及周涛女士将严格遵守上述承诺及中国证监会、上海证券交 易所的相关规则要求。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-034 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月10日（星期五）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月8日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月28日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月10日上午10:00-11:0 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任江西金达莱环保股份有限 公司（以下简称"金达莱"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意江西金 达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民 币普通股69,000,000股，并于2020年11月11日在上海证券交易所科创板上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 276,000,000 股，其中有限售条件流通 股为 21 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入144,768,397.58元，同比增长28.06%；年初至报告期末营业收入370,004,072.85元，同比减少22.99%[3] - 2023年前三季度营业总收入3.7000407285亿美元，较2022年前三季度的4.8044095468亿美元下降22.99%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,429,306.69元，同比减少0.11%；年初至报告期末为107,751,336.50元，同比减少37.90%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,735,878.95元，同比增长21.10%；年初至报告期末为100,800,894.05元，同比减少37.81%[3] - 2023年前三季度净利润1.0726146115亿美元，较2022年前三季度的1.7261793757亿美元下降37.85%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1356元/股，同比减少0.07；年初至报告期末为0.3904元/股，同比减少37.90%[4] - 2023年基本每股收益0.3904元/股，较2022年的0.6287元/股下降37.90%[18] - 2023年稀释每股收益0.3904元/股，较2022年的0.6287元/股下降37.90%[18] 研发投入变化 - 本报告期研发投入9,836,426.75元，同比减少8.55%；年初至报告期末为31,943,336.13元，同比减少9.62%[4] 资产变化 - 本报告期末总资产3,479,028,205.63元，较上年度末减少7.11%；归属于上市公司股东的所有者权益3,075,607,534.51元，较上年度末减少4.93%[4] - 2023年9月30日江西金达莱环保股份有限公司货币资金为1,587,134,284.15元，2022年12月31日为1,727,621,386.46元[12] - 2023年9月30日交易性金融资产为239,257,339.71元，2022年12月31日为264,638,664.49元[12] - 2023年9月30日应收账款为1,044,555,809.57元，2022年12月31日为1,052,269,846.71元[12] - 2023年9月30日流动资产合计3,042,558,512.77元，2022年12月31日为3,295,921,714.02元[13] - 2023年9月30日非流动资产合计436,469,692.86元，2022年12月31日为449,435,263.42元[13] - 2023年9月30日资产总计3,479,028,205.63元，2022年12月31日为3,745,356,977.44元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,693,427.74元，年初至报告期末为6,950,442.45元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,591[9] - 前十名股东中廖志民持股126,760,500股，持股比例45.93%[9] - 骆驼集团股份有限公司持有无限售条件流通股12,946,000股，占比4.69%[10] - 周涛持有9,231,500股，占比3.34%[10] - 史继东持有6,661,500股，占比2.41%[10] - 四川省诚卓投资有限公司、张樵、侯福妹分别通过信用证券账户持有2,136,781股、1,714,684股、1,394,567股[11] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本2.0515958782亿美元，较2022年前三季度的2.6915545612亿美元下降23.77%[16] 负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计3.1091954183亿美元，较之前的4.0718883253亿美元下降23.64%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计5446.122206万美元，较之前的6589.261537万美元下降17.35%[14] - 2023年第三季度负债合计3.6538076389亿美元，较之前的4.730814479亿美元下降22.77%[14] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计3.11364744174亿美元，较之前的3.27227552954亿美元下降4.85%[15] 综合收益总额变化 - 2023年综合收益总额1.157019122亿美元，较2022年的1.9255041229亿美元下降39.91%[18] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额116,109,624.44元，同比增长8.76%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为432,542,085.10元，2022年同期为408,637,590.07元[20] - 2023年前三季度收到的税费返还为446,543.00元，2022年同期为7,008,801.03元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为448,231,005.87元，2022年同期为434,027,651.07元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为332,121,381.43元，2022年同期为327,271,984.66元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为116,109,624.44元，2022年同期为106,755,666.41元[21] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为592,813,185.26元，2022年同期为1,588,351,263.67元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为577,348,805.88元，2022年同期为1,630,313,271.98元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为15,464,379.38元，2022年同期为 - 41,962,008.31元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 268,700,748.75元，2022年同期为 - 274,887,122.79元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 137,010,784.58元，2022年同期为 - 198,016,561.66元[22]

申港证券股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目 | 25,847.19 | 25,847.19 | | 2 | 江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目 | 45,029.12 | 45,029.12 | | 3 | 补充流动资金项目 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1 关于江西金达莱环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"公司"）持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-033 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所包含的信息从各个方面真实地反映 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-032 江西金达莱环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行延期。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下： 三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因 （一） 本次部分募投项目延期情况 本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内 容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董 事发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股 ...