股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14点在江西南昌召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为9月2日，登记在册股东有权出席[11] 选举信息 - 第五届董事会、监事会部分职位应选人数公布[5] - 股东大会董事等候选人选举议案组编号，按股数有选举票数[22] 其他信息 - 提交审议议案8月21日披露，对中小投资者单独计票议案公布[6] - 拟现场出席会议登记时间、地点及材料送达要求明确[13] - 公告8月22日发布，联系人及电话、地址公布[15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名黄娅琴为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[3][4][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月14日[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议通知于2024年8月14日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 理财计划 - 公司拟使用最高不超过3.5亿元闲置自有资金进行委托理财[5] - 委托理财授权额度使用期限自审议通过之日起12个月内有效[5]

人事变动 - 2024年8月19日公司召开职代会一次会议，选举王聪为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王聪1984年出生，本科学历，有丰富工作履历[5] - 王聪未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金 达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立 董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审 查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了 ...

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需取得交易所认可培训证明材料[3] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 独立董事候选人声明与承诺 本人伍红，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股份 有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： ...

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[2][5] - 授权额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2][8] - 2024年8月19日会议审议通过委托理财议案[2][10] 投资相关 - 投资选安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][7] - 董事会授权董事长决策，财务部门实施[9] 风险与管理 - 委托理财可能受市场波动影响，收益或未达预期[2][11][12] - 公司按规定办理业务，财务部跟踪产品情况[13] 影响与意义 - 委托理财不影响主营业务，能提高资金效率[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名伍红女 士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情 ...

法律纠纷 - 南乐县城污水处理有限公司起诉公司，处于一审裁定阶段[4][5] - 裁定准许原告撤回起诉，案件受理费减半收132,806元[5] - 保全费5,000元由原告负担[5] 影响 - 裁定结果对公司生产经营和损益无不利影响[3][6] 日期 - 公告日期为2024年7月24日[8]