重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月6日 至2025年11月6日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 证券代码：688057 证券简称：金达莱公告编号：2025-026 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东会 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 ● 股东会召开日期：2025年11月6日 ● 本次 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-026 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 / 8 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

金达莱所属申万行业为：环保-环境治理-水务及水治理。所属概念板块包括：小盘、PPP概念、专精特 新、融资融券、污水处理等。 10月21日，金达莱盘中上涨2.09%，截至11:20，报12.69元/股，成交1120.99万元，换手率0.32%，总市 值35.02亿元。 资金流向方面，主力资金净流出8.85万元，大单买入205.93万元，占比18.37%，卖出214.77万元，占比 19.16%。 金达莱今年以来股价涨16.96%，近5个交易日涨3.59%，近20日涨1.44%，近60日跌0.31%。 资料显示，江西金达莱环保股份有限公司位于江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459 号，成立日期2004年10月29日，上市日期2020年11月11日，公司主营业务涉及以自身污水处理核心工 艺、技术为依托,策略性专注于整体设计、系统集成等环节。主营业务收入构成为：水污染治理项目运 营56.15%，水环境整体解决方案21.29%，水污染治理装备15.40%，其他(补充)7.16%。 截至6月30日，金达莱股东户数1.18万，较上期增加4.50%；人均流通股23481股，较上期减少4.30%。 2025年1月- ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事黄娅琴女士提交的辞 职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会 提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公 司任何职务。 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...

证券日报网讯 10月16日晚间，金达莱发布公告称，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董 事。 （文章来源：证券日报） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名施计彬 先生为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事黄娅琴女士提交的辞职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公司任 何职务。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员 的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | 原定 ...

江西金达莱环保股份有限公司 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-025 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 项目合伙人：朱晓红女士，2010 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从 事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人施计彬，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股 份有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事黄娅琴女士提交的辞 职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会 提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公 司任何职务。 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： (一)提前离任的基本情况姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股 子公司任职具体职务（如适用 ...