特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 1 / 1 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-008 江西金达莱环保股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西金达莱环保股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时 公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 2024年年度报告及摘要 | 5 | | 议案二 | 2024年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2024年度监事会工作报告 | 7 | | 议案四 | 2024年度财务决算报告 | 8 | | 议案五 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 9 | | 议案六 | 关于确认2024年度董事薪酬的议案 | 10 | | 议案七 | 关于确认2024年度监事薪酬的议案 | 11 | | 附件1：2024年度董事会工作报告 | | 12 | | 附件2：2024年度监事会工作报告 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-007 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《2024 年年度报告及摘要》 ...

江西金达莱环保股份有限公司 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-006 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-005 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江西金达 ...

江西金达莱环保股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江西金达莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江西金达莱环保股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金 达莱环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2024年 度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国 证券监督 ...

江西金达莱环保股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0600225号 目 录 起始页码 | 审计报告 | | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | રે | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于江西金达莱,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 众环审字(2025)0600225 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈朝晖） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相 关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。 本人因任期届满，于2024年9月6日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中 相关职务。现将本人2024年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈朝晖先生，1981年出生，博士研究生学历，获北京大学国际法学专业博 士学位，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2015年6月任清华 大学法学院助理研究员，从事博士后研究工作；2015年6月至2017年7月任清华大 学法学院助理教授；2017 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（伍红） 作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司 和股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况述职如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伍红女士，1970年出生，博士研究生学历，财政学专业，教授、博士生导师， 中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1995年9月任江西财经大学财政金融 系税务教研室助教；1998年7月至2004年9月任江西财经大学财政金融学院税务系 讲师；2007年7月至2009年11月任江西财经大学财税与公共管理学院税务系副教 授、硕士生导师；2009年11月至今任江西财经大学财税与公共管理学院税务系教 授、博士生导师；20 ...