公司第三季度业绩 - 第三季度营收为6734.59万元，同比下降34.18% [1] - 第三季度净利润为1192.11万元，同比下降70.75% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为2.36亿元，同比下降23.50% [1] - 前三季度累计净利润为7546.7万元，同比下降30.14% [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点在江西南昌召开[15] - 网络投票起止时间为2025年11月6日[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[7] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用95万元[17] - 2026年拟向银行申请综合授信372,875万元[19] 人事变动 - 拟补选施计彬为第五届董事会独立董事[21]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月6日14点00分在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次提交审议的议案已于2025年10月17日披露于上海证券交易所网站及相关媒体 [6] - 议案1和议案3将对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无特别决议议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [7] 股东参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 股东可通过现场或信函方式于2025年11月5日17:00前完成会议登记 [15][16] - 股东通过网络投票既可登陆交易系统投票平台，也可登陆互联网投票平台进行投票 [7] 投票规则 - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] - 会议涉及采用累积投票制选举独立董事，股东可集中或分散使用其选举票数 [21][22]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-026 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 / 8 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

股价表现与交易数据 - 10月21日盘中股价上涨2.09%至12.69元/股，成交金额为1120.99万元，换手率为0.32%，总市值为35.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出8.85万元，大单买入205.93万元（占比18.37%），大单卖出214.77万元（占比19.16%） [1] - 公司今年以来股价上涨16.96%，近5个交易日上涨3.59%，近20日上涨1.44%，近60日下跌0.31% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：水污染治理项目运营56.15%，水环境整体解决方案21.29%，水污染治理装备15.40%，其他业务7.16% [1] - 2025年1-6月实现营业收入1.68亿元，同比减少18.18%；归母净利润为6354.60万元，同比减少5.55% [2] - 公司A股上市后累计派现10.35亿元，近三年累计派现4.83亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日股东户数为1.18万，较上期增加4.50%；人均流通股为23481股，较上期减少4.30% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理，概念板块包括小盘、PPP概念、专精特新、融资融券、污水处理等 [1]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事黄娅琴女士提交的辞 职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会 提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公 司任何职务。 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...

证券日报网讯 10月16日晚间，金达莱发布公告称，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董 事。 （文章来源：证券日报） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名施计彬 先生为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司 重要内容提示： 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事黄娅琴女士提交的辞职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公司任 何职务。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员 的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | | 原定 ...

江西金达莱环保股份有限公司 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-025 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 项目合伙人：朱晓红女士，2010 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从 事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司 ...