证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已受理暂未开庭 上市公司所处的当事人地位：原告 江西金达莱环保股份有限公司 涉案的金额：人民币45,403,280元（含资金损失及律师费，利息暂计至 起诉前） 关于提起诉讼的公告 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已根据企业会计准则对芜湖 市三峡三期水环境综合治理有限责任公司的应收账款计提了部分坏账准备。鉴于 本案尚未开庭审理，该诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性，最 终实际影响以法院判决为准。 原告：江西金达莱环保股份有限公司 被告：芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司 1 / 3 2、事实与理由 2021 年 6 月 21 日，被告与原告签订了《芜湖市天门山片区污水系统提质增 效项目长春路明渠水系应急污水处理设备采购合同》。合同签订后，原告完成了 设备的交付、安装调试义务，被告也予以了确认。但被告却未能按约履行付款义 务，后经原告多次书面催告沟通， ...

年度盈利指标变化 - 2024年营业总收入407,801,864.90元，较上年同期下降19.28%[4] - 2024年营业利润147,164,170.28元，较上年同期下降22.50%[4] - 2024年利润总额151,266,010.79元，较上年同期下降20.81%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润138,319,429.04元，较上年同期下降24.44%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润128,058,175.01元，较上年同期下降24.55%[4] - 2024年基本每股收益0.5012元，较上年同期下降24.44%[4] - 2024年加权平均净资产收益率4.39%，较上年减少1.39个百分点[4] 年末资产与权益指标变化 - 2024年末总资产3,595,024,755.09元，较期初增长2.57%[5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益3,51,581,303.59元，较期初增长0.13%[5] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产11.42元，较期初增长0.18%[5]

会议信息 - 股东大会通知于2024年11月21日公告[2] - 现场会议于2024年12月6日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月6日[2][3] 参会情况 - 现场6人持股2,091,500股，占比0.7578%[5] - 网络投票142人持股144,498,462股，占比52.3545%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.5050%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.4684%[8] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.4947%[9]

会议信息 - 股东大会于2024年12月6日在江西南昌召开[2] - 出席股东和代理人148人，所持表决权占比53.1123%[2] - 公司董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票比例99.5050%[5] - 续聘会计师事务所同意票比例99.4684%[5] - 申请综合授信额度同意票比例99.4947%[6] 股东意见 - 5%以下股东对续聘事务所同意票比例91.8587%[6] - 5%以下股东对续聘事务所反对票比例7.6593%[6] - 5%以下股东对续聘事务所弃权票比例0.4820%[6] 结果认定 - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[8]

江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 会议资料 2024 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | 议案三 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 7 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保 股份有限公司股东大会议事规则》的相关 ...

诉讼情况 - 案件再审裁定驳回路创实业申请，为最终裁定[3][7] - 2021 年 1 月路创实业起诉公司等[4] - 2023 年 12 月一审判决公司支付 5790883.19 元及利息、鉴定费 80000 元[5] 时间节点 - 2024 年 4 月二审维持原判，7 月公司再审申请被驳回[5] - 2024 年 9 月路创实业申请再审，11 月 22 日公告[7][10]

人员与业务规模 - 截至2023年底，合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告的716人[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年上市公司年报审计项目201家，收费26115.39万元，同行业审计客户5家[4] 风险与执业情况 - 职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 近3年受行政处罚1次、监管措施11次[4] - 26名从业执业人员近3年行政处罚5人次，行政管理措施24人次[4] 审计费用与续聘 - 2024年审计费用95万元（含税），较2023年降13.64%[6] - 2024年11月20日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[8][9]

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-043 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

公司基本信息 - 公司于2020年11月11日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币27600.00万元[6] - 公司股份总数为27600.00万股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 公司设立时各发起人认购股份合计7500.0000万股，持股比例100.0000%[13] - 廖志民设立时认购股份5065.1400万股，持股比例67.5352%[13] 股份交易与管理 - 收购本公司股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 董事会不执行收回收益规定，股东可要求执行或诉讼[24] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需2个月内召开临时股东大会[38] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[87] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[93] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报[122] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[122] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[131][134] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[137][138]

江西金达莱环保股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-040 由于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，增补周荣忠先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委 员会委员情况如下： 1、战略委员会： 陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士； 2、审计委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士； 3、提名委员会： 黄娅琴女士（召集人）、伍红女士、周荣忠先生； 4、薪酬与考核委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日 1 / 1 ...