股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点在江西南昌召开[15] - 网络投票起止时间为2025年11月6日[12][13] - 股东会采取现场和网络投票结合表决[7] 财务相关 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用95万元[17] - 2026年拟向银行申请综合授信372,875万元[19] 人事变动 - 拟补选施计彬为第五届董事会独立董事[21]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月6日14点00分在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号召开2025年第二次临时股东会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [3] 会议审议事项 - 本次提交审议的议案已于2025年10月17日披露于上海证券交易所网站及相关媒体 [6] - 议案1和议案3将对中小投资者单独计票 [7] - 本次会议无特别决议议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [7] 股东参与方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席股东大会 [11] - 股东可通过现场或信函方式于2025年11月5日17:00前完成会议登记 [15][16] - 股东通过网络投票既可登陆交易系统投票平台，也可登陆互联网投票平台进行投票 [7] 投票规则 - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [9] - 会议涉及采用累积投票制选举独立董事，股东可集中或分散使用其选举票数 [21][22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月6日14点召开[2] - 召开地点为江西南昌新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[2] - 网络投票11月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] 议案信息 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[4] - 议案10月17日披露于上海证券交易所网站等[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案3[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月30日[10] - 登记时间为11月5日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 登记地点为南昌新建区长堎外商投资开发区工业大道459号一楼会议室[12] 投票信息 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 某上市公司应选董事5名，应选独立董事2名[1] - 投资者可按意愿分配表决权，如集中或分散投票[2]

股价表现与交易数据 - 10月21日盘中股价上涨2.09%至12.69元/股，成交金额为1120.99万元，换手率为0.32%，总市值为35.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出8.85万元，大单买入205.93万元（占比18.37%），大单卖出214.77万元（占比19.16%） [1] - 公司今年以来股价上涨16.96%，近5个交易日上涨3.59%，近20日上涨1.44%，近60日下跌0.31% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：水污染治理项目运营56.15%，水环境整体解决方案21.29%，水污染治理装备15.40%，其他业务7.16% [1] - 2025年1-6月实现营业收入1.68亿元，同比减少18.18%；归母净利润为6354.60万元，同比减少5.55% [2] - 公司A股上市后累计派现10.35亿元，近三年累计派现4.83亿元 [3] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日股东户数为1.18万，较上期增加4.50%；人均流通股为23481股，较上期减少4.30% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-水务及水治理，概念板块包括小盘、PPP概念、专精特新、融资融券、污水处理等 [1]

独立董事变更 - 公司独立董事黄娅琴因个人原因辞职，同时辞去提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 黄娅琴的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [3] - 公司董事会于2025年10月16日审议通过，提名施计彬为第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议 [4] 董事会专门委员会调整 - 公司董事会审议通过调整专门委员会委员的议案，计划在股东会选举施计彬为独立董事后，补选其为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [5][6] - 调整后，战略委员会成员为陶琨（召集人）、周荣忠、伍红；审计委员会成员为伍红（召集人）、施计彬、陶琨；提名委员会成员为施计彬（召集人）、伍红、周荣忠；薪酬与考核委员会成员为伍红（召集人）、施计彬、周荣忠 [6] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人施计彬，男，1983年出生，拥有法学硕士学位，为高级企业合规师及律师，现任上海汇业（南昌）律师事务所主任律师 [8] - 施计彬未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规的任职条件 [8] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议 [10][11] - 中审众环2024年末拥有合伙人216人、注册会计师1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人，2024年总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [14] - 中审众环2024年度上市公司审计客户家数为244家，涉及制造业等多个行业，其中与公司相同行业的上市公司审计客户为7家，2024年审计收费总额为35,961.69万元 [14] 审计项目与费用 - 2025年度审计项目合伙人为朱晓红，签字注册会计师为谢建雄，项目质量控制复核合伙人为钟建兵，上述人员近3年不存在因执业行为受处罚的情形 [17][18] - 公司2025年度审计费用确定为95万元（含税），其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元，总费用与2024年度持平 [19] - 公司董事会审计委员会及董事会均已审议通过续聘中审众环的议案，董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [19][20]

公司治理动态 - 公司于10月16日晚间发布公告，同意提名施计彬为公司第五届董事会独立董事 [2]

独立董事提名 - 公司董事会提名施计彬为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年10月15日[7] 独立性要求 - 1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及直系亲属无独立性[3] 候选人限制 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

人员变动 - 公司独立董事黄娅琴因个人原因申请辞职，原定任期至2027年9月5日[2][3] - 会议同意提名施计彬为第五届董事会独立董事候选人[2][6] 会议信息 - 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议[2][6][8] 人员任职 - 施计彬任职资格需上交所审核无异议后提交股东会审议[6] - 会议同意补选施计彬为相关委员会职务[8]

人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[3] - 项目合伙人朱晓红近3年签6家、签字注册会计师谢建雄签1家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2024年中审众环总收入217185.57万元，审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[5] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户7家[5] - 公司2025年度审计费用95万元（含税），与2024年持平[7] 其他信息 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[5] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚等多次[5] - 47名从业执业人员近3年受行政处罚等人次[6] - 2025年10月16日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需提交股东会审议生效[11]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 受处罚人员不能担任[2] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 其他 - 通过第五届董事会提名委员会资格审查[3] - 声明时间为2025年10月15日[6]