二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人施计彬，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股 份有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事黄娅琴女士提交的辞 职报告，黄娅琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会 提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄娅琴女士将不再担任公 司任何职务。 公司于2025年10月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的 议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名施计彬先生为公司第五届董事会独 立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2025-024 江西金达莱环保股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： (一)提前离任的基本情况姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股 子公司任职具体职务（如适用 ...

南财智讯10月16日电，金达莱公告，独立董事黄娅琴女士因个人原因辞职，其辞职将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄娅琴女士将继续履行独立董事职责。公司已提名施计彬先生 为新任独立董事候选人，其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月10日9:00-10:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱在2025年9月30日16:00前提问 [2][4] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参与交流 [4] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [8][12] - 资金将投向银行理财、券商理财等低风险高流动性产品 [14][19] - 授权期限为董事会通过后12个月内可循环使用额度 [15] 资金管理策略 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率并增加投资收益 [10][19] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金不影响主营业务 [10][13][19] - 财务部门负责实施并受独立董事及审计委员会监督 [14][18]

委托理财决策 - 公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金委托理财[2][6] - 2025年9月24日董事会审议通过委托理财议案[3][10] 理财情况 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][8] - 授权额度使用期限12个月，资金可循环滚动[9] 风险与措施 - 委托理财可能受市场波动影响[4][11] - 按规定办理业务，跟踪产品并防控风险[12][13] 理财意义 - 投资不影响主营业务，可提高资金效率和效益[14]

业绩说明会安排 - 2025年10月10日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年9月30日16:00前可提问[2][5] - 2025年10月10日可在线参与[5] 其他信息 - 已发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对半年度成果及指标交流[3]

公司财务决策 - 计划使用不超过4.50亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [1] - 理财产品类型包括银行理财产品和券商理财产品 [1] 资金与风控管理 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 [1] - 公司采取多种措施控制投资风险并确保资金安全 [1] 公司治理程序 - 第五届董事会第七次会议于2025年9月24日审议通过该议案 [1] - 该议案无需提交股东大会审议 [1]

委托理财议案 - 公司及子公司拟使用最高不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 资金将在12个月内循环滚动投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [1] - 理财产品类型包括银行理财产品和券商理财产品等 [1] 投资管理措施 - 公司将按规定办理业务、筛选投资对象并搭配投资品种 [1] - 财务部门负责跟踪理财产品情况 [1] - 独立董事等可对投资情况进行检查监督 [1] 投资目的与影响 - 投资行为不影响公司主营业务正常开展 [1] - 通过委托理财可提高资金使用效率并增加公司效益 [1] - 虽选择低风险产品但仍存在市场波动导致收益未达预期的可能性 [1] 审议程序 - 议案经第五届董事会第七次会议审议通过 [1] - 无需提交股东会审议 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程设立1名由职工代表担任的董事[1] - 职工代表大会选举曾凯为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会任期一致 曾凯原为董事会董事 此次变更后董事会及专门委员会组成保持不变[1][2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 所有议案均获通过 无被否决议案[7][9] - 特别决议议案包括取消监事会并修订章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则 均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[9][10] - 出席会议人员包括5名在任董事、3名在任监事及董事会秘书 会议由董事长主持 召集召开程序符合法规要求[7][8] 诉讼事项进展 - 公司与芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司就应收账款纠纷达成和解 涉及设备款及运维费暂定3156.35万元 最终金额以政府审计结论为准[13][14] - 公司已向法院申请撤诉并获裁定准许 若和解协议顺利履行 应收账款回收将对当期利润产生积极影响[14][15] - 本次和解不会对日常生产经营产生不利影响 若协议未完全履行 公司将继续依法主张权益[13][15] 高管人员背景 - 新任职工代表董事曾凯生于1987年 本科学历 给水排水工程专业高级工程师 2012年加入公司 现任设计院总监及副总经理职务[4] - 曾凯未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无市场禁入或处罚记录 符合董事任职资格条件[4]

公司治理变动 - 金达莱于2025年9月16日召开职工代表大会选举曾凯为第五届董事会职工代表董事 [2] - 新任董事任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [2]