江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 二、2023年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | | 三、2023年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 8 | | 议案五 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 9 | | 议案六 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规 ...

重要内容提示： 涉案的金额：判决公司于本判决生效之日起十五日内支付洛阳路创实业 有限公司工程款5,790,883.19元及利息损失（以5,790,883.19元为基数从2019 年1月9日按照同期同类贷款利率计算至实际清偿之日）、鉴定费80,000元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决不会对公司业绩产生重 大影响。本次判决尚未正式生效，公司将继续依法主张自身合法权益，采取相关 法律措施，切实维护公司名誉和股东利益，对公司业绩的影响以法院最终生效判 决为准。 一、诉讼基本情况 2021 年 1 月，公司收到河南省洛阳市洛龙区人民法院的《起诉状》，洛阳 路创实业有限公司（简称"路创实业"）以建设工程施工合同纠纷为由将江西金 达莱环保股份有限公司（简称"公司"）、洛阳龙丰建设投资有限公司（简称"龙 丰建投"）起诉至河南省洛阳市洛龙区人民法院。2021 年 3 月，河南省洛阳市 洛龙区人民法院对本案作出一审判决。2021 年 4 月，本案原告、被告均不服一 审判决，分别向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021 年 6 月，河南省洛 阳市中级人民法院裁定撤销一审判决。2021 年 12 月，路创实业不服河 ...

1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及江西金达莱环保股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于续 聘会计师事务所的议案》进行了事前审核，发表如下意见： 公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和 国证券法》等相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的议案不违反相关法律法规， 不存在损害公司和股东利益的情形。 综上，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交第四届董事会第十九次会议审议。 独立董事：沈朝晖、刘静 2023 年 12 月 7 日 ...

江西金达莱环保股份有限公司 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为规范江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为、提高 股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 （四）审议批准监事会报告； 第一章 总 则 （十三）审议批准本规则第三条规定的担保事项； （十四）审议批准经董事会审议通过并达到如下标准的交易（提供担保除外， 且不包括与日常经营相关的交易行为）： （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ①交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 ...

江西金达莱环保股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-039 江西金达莱环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 首席合伙人：石文先 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 203 人，注册会计师 1,265 人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2022 年度经审计总收入 21.32 亿元，其中，审计业务收入 18.13 亿元，证 券业务收入 5.73 亿元。2022 年度，上市公司年报审计项目 195 家，审计收费总 额 2.45 亿元，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-038 4、薪酬与考核委员会： 刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、周荣忠先生。 各专门委员会委员任期自第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 江西金达莱环保股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，结合 公司实际情况对审计委员会和提名委员会委员进行了调整，调整后公司第四届董 事会各专门委员会委员情况如下： 1、战略委员会： 陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、刘静女士； 2、审计委员会： 刘静女士（召集人）、沈朝晖先生、陶琨女士； 3、提名委员会： 沈朝晖先生（召集人）、刘静女士、廖佩玉女士； 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2023-037 江西金达莱环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等十三个议案。现将本次修订《公司章 程》及制定、修订部分治理制度的情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规章、规范性文件和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事候选人备案 第三条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，向 上海证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，包括《独 ...

2023 年 12 月 12 日 1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及江西金达莱环保股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第十九 次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审核，发表如下独立意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》等 相关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资 者保护能力和独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘 会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度审计机构，该事项还需提交股东大会审议。 独立董事：沈朝晖、刘静 ...