证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-039 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不 ...

一、企业对内部控制的责任 北京宝兰德软件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-420 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝兰 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-032 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 润的 97.07%。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板股票上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要 约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算。公司 2023 年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 4,023,039.77 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 综上，2023 年度，公司合计分红 18,116,908.13 元。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 56,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 1,792,814 股后的公司股本 54,207,186 股为基数以此计算合计转增 21,682,874 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张伟） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张伟，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2007年至2009年任北京实地创业投资有限公司副总裁，2010年8月至2011年9月 （中国东方资产管理公司）邦信资产管理有限公司股权投资部副总经理（主持工 作），2011年10至2013年任招商昆仑股权投资基金管理有限公司执行董事。2014 年至2017年任北京泓实资产管理有限公副总经理，2020年7月至今 ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 83 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 一、 资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 中国·北京 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《北 京宝兰德软件股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东、公司和员工的合法 权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的构成和职责 第三条 公司监事会由3名监事组成，由股东代表监事和职工代表监事担任， 其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设监事会主席一人。 监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。 第四条 监事每届任期三年，可以连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-031 北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行 价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总 发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （二） ...

北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英、冉来明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张伟、唐秋英、冉来 明不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不 受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事张伟、唐秋英、冉来明符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-033 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：易存道 总经理：谢楠 董事会秘书：张增强 董事、财务负责人：那中鸿 独立董事：张伟 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 besinvestors@bessystem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 北京宝兰德 ...