北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 股东大会议事规则 中国·北京 二零二四年四月 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等有关法律法规以及《北京宝兰 德软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下 称"本规则"）。 第二条 股东大会是公司的权力机构，股东大会依据《公司法》、《公司章 程》及本规则的规定行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东对自身权利 的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会自以下任一情形发生之日起 2 个月内召开： （一）董事人数不 ...

L次 (以 " ")第 2匝4年 4月 16日 ,会 4月 26日 29号 3号 28层 ,应 7名 ,实 7名 ,本 ,会 ,审 : :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO"年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 ,lJ事 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反XIJˉ 0票 ,弃 0票 :无 20⒛ :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zOz年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO叨 ,将 21年 :同 5票 ,反 0票 ,弃 0票 :董 zO23年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 nJ避 :无 zO⒛ :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 Ill :△ 20zs年 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 >男 (审 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 (会 )的 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 :同 7票 ,反 0票 ,弃 o票 :无 :董 <公 )的 :同 7票 ,反 0票 ,弃 0票 :无 zO年 21年 :同 4票 ,反 0票 ,弃 0票 :董 23年 :同 6票 ,反 0票 ,弃 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-037 北京宝兰德软件股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：3.4648 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：20.3241 万股，约占 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）草案公告时股本总额 5,600.00 万股的 0.3629%。 3、授予价格：28.43 元/股。 4、激励人数：7 人。 5、归属期限及归属安排： | 归属安排 | | 归属时间 | 归属权益数量占授予 权益总量的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予之日起 12 | 个月后的首个交易日至授予之 | 20% | | | 日起 24 | 个月内的最 ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年、2021 年、2023 年限制性股票激励计划作废部分已授 予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0104 号 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京宝兰德软件股份有限公司 (以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》" )、 《科创板走市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名 单进行审核,发表核查意见如下: | 经核查，1 名激励对象因离职丧失激励资格、6 名激励对象符合归属条件， 在年度个人绩效考核结果为优秀和良好,个人层面归属比例为 100%。本次拟归 属的 6 名激励对象绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒等相关情况， 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会议事规则 中国·北京 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 二零二四年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-421 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 为了更好地理解宝兰德公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关 事项》（上证函〔2023〕3872 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 我们接受委托，审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司） 2023 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张伟和董事 易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会各成员具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十二 次会议 2023-03-16 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2022 年审计 情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2022 年年度工作总结及 2023 年年度 工作计划的议案》 第三届董事会审 计委员会第十三 次会议 2023-04-27 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（冉来明） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会，利用专业知识忠实履行独立董事职责， 为促进公司规范运作、持续发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冉来明，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013年2月至2019年10月任爱思开（中国）企业管理有限公司高级副总裁、顾问， 2013年9月至2016年10月任北方华创科技集团股份有限公司（原名：北京七星华 创电子股份有限公司）独立董事，2016年4月至2018年12月任新疆宇澄热力股份 有限公司董事，2005年5月至今任北京燕化永乐生物科技股份 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | ...