北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张 伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十八 次会议 2024 年 3 月 5 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度 审计进度情况说明>的议案》 第三届董事会审 计委员会第十九 次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审 计进度情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度 工作计划的议案 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-013 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的公 告 上述限制性股票归属完成后，公司总股本由 77,682,874 股变更为 77,730,937 股，公司注册资本由 77,682,874 元变更为 77,730,937 元。 鉴于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况 及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于 "股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现行《公司章程》及其 附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况 如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 77,682,874 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 77,730,937 元 | | 原 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 二、执业信息 1、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师：余龙，2007 年起成为注册会计师，2009 年 开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司 （ 含 A 、 B ...

审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健，上年末合伙人241人等[1] - 2023年天健业务收入34.83亿元等[1] 审计业务情况 - 2024年同行业上市公司审计客户51家[1] - 2024年续聘天健为审计机构，聘期一年[2] - 天健对2024年度财务报告等出具标准无保留意见[3] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与天健就审计事项沟通[4] - 2025年4月会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年度审计工作表现良好[6]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值和资产减值损失共38,736,981.81元[2] - 应收账款坏账损失计提38,609,359.28元[2] - 确认信用减值损失及资产减值损失使利润总额减少38,736,981.81元[6]

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京宝兰德软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司截至本意见出具日在任的独立 董事张伟、唐秋英以及报告期离任的独立董事冉来明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 经核查张伟、唐秋英、冉来明及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经 历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-014 北京宝兰德软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健" 或"会计师事务所"）为公司审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计 费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平等决定会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），董事会提 请公司股东大会授权管理层决定其报酬。该议案尚需提请公司股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 4 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控要求提升管理水平[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略且已整改完毕[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 变更依据为财政部多项规定和解释[3] 财务数据调整 - 2023年1 - 12月合并及母公司报表营业成本调增、销售费用调减，影响金额均为19,559,733.18元[7] 变更影响 - 对公司财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益[2] - 符合法规，能客观反映财务状况和经营成果[9]

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任叶萧女士担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。 叶萧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。叶萧女士的简历详见 附件。 联系电话：010-57592668 公司证券事务代表联系方式如下： 传真：010-57592669 北京宝兰德软件股份有限公司 电子邮箱：besinvestors@bessystem.com 关于聘任证券事务代表的公告 附件：叶萧女士的简历 叶萧女士，1996 年出生，中 ...