株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及其他规范性 文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信 息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 根据《中国人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规 和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求， 现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： （二）2023 年半年度募集资金使用情况 1、2021 年公司首次公开发行股票 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 人民币 344,248,080.27 元，其中：以前年度使用人民币 319,992,103.35 元，2023 年上半年 ...

2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 150,321,190.08 | 11.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,108,277.75 | -39.27 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 22,290,233.67 | -42.88 | | 常性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -953,916.85 | ...

2022 年年度报告 公司代码：688059 公司简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 206 2022 年年度报告 重要提示 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 405,464,906.28 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本 方案如下： 1.以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 44,008,021 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,280.96 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.83%。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 6 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@huareal.com.cn进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日 发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 112,915,812.6 ...

2022 年半年度报告 公司代码：688059 公司简称：华锐精密 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 165 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 株洲华锐精密工具股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 134,472,457.67 | 22.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 39,697,633.11 | 15.68 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | 39,020,857.59 ...

2021 年年度报告 公司代码：688059 公司简称：华锐精密 株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 214 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人肖旭凯、主管会计工作负责人段艳兰及会计机构负责人（会计主管人员）黄冬丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配 利润为人民币 292,351,330.77 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分 ...