行业情况 - 机器人技术发展速度较快，未来市场空间较大，该领域对刀具产品的需求将逐步扩大 [1] 公司情况 - 公司已开始针对机器人领域部分零部件加工的刀具产品进行研发 [1] - 未来公司会将机器人领域作为研发和市场布局的重点方向之一推进 [1]

发行议案审议 - 2024年2月23日，董事会和监事会审议通过发行有关议案[2] - 2024年3月15日，股东大会审议通过发行有关议案，原有效期至2025年3月14日[3] 有效期延长 - 2025年2月18日，董事会和监事会同意将有效期延长12个月至2026年3月14日[5] - 2025年3月7日，股东大会审议通过将有效期延长12个月至2026年3月14日[6] 相关认定 - 保荐机构认为延长有效期决议合法有效[7] - 截至核查日公司未发生重大变化，延长事项无损公司及股东利益[7]

湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,380,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,380,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14.9401 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14. ...

发行进程 - 2024年2月23日，董事会审议通过发行相关议案[3] - 2024年3月15日，股东大会审议通过发行相关议案[4] - 2025年1月3日，发行股票申请通过上交所审核[4] - 2025年2月9日，证监会同意发行股票注册申请[4] 有效期延长 - 2025年2月18日，董事会同意延长发行有效期至2026年3月14日[5] - 2025年3月7日，股东大会审议通过延长有效期议案[5]

纪要涉及的公司 华锐精密 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年经营情况不佳**：实现营业收入7.59亿元，同比减少4.42%；净利润1.07亿元，同比减少32%；净利率14%，同比减少5.74个百分点；综合毛利率39.47%，去年同期45.47%；主营业务毛利率39.07%，同比减少6.13个百分点[3]。 - **各产品销售情况有别**：数控刀片销售收入6.45亿元，同比下降10%，销量9200万片，同比下降10%，销售均价7.01元/片基本持平，四季度收入同比下降21%；整体刀具收入9400多万元，同比增长48.5%，销量175万只，毛利率转正至0.46%，3C航空航天领域全年收入近3000万元，军工系列1500万元[4][6][7]。 - **出口业务增长较快**：全年出口收入4990万元，实际出口加内销部分7100万元，同比增长51%，在韩国、印度等市场增长较快[4][8]。 - **2025年目标明确**：整体刀具营收目标预计超过2亿元，出口目标在1.2 - 1.5亿之间，增长集中在德国和欧盟地区[4][9][11]。 - **费用情况有变化**：期间费用率20.43%，同比略有减少，期间费用总额1.55亿元，同比减少1280万元；2024年冲减2240多万元股权激励费用，2025年基本不会再出现，可转债费用2024年2800 - 2900万元，2025年预计3000万元左右[4][5][12]。 - **U型系列产品表现好**：市场表现火爆，预计销量将占到公司总销量的一半以上，主要通过经销商渠道销售，适用于粗加工、半精加工和精加工领域[4][23][26]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **产能储备**：2025年产能储备主要集中在第二和第三季度，二月份数据已达计划预期[10]。 - **直销整包业务**：2025年直销和整包业务增速将超过经销业务增速，去年直销占比约20%，今年预计提升到30%左右[14]。 - **人形机器人领域**：已有产品进入五洲新春等企业，在人形机器人领域仍处于前期接洽阶段[15]。 - **产品种类**：主要涉及精加工刀具，包括旋风铣、金属陶瓷车刀和铣刀等[16]。 - **整刀毛利率提升原因**：2024年四季度整刀毛利率提升是因3C行业需求减少，高毛利率产品占比增加，U系列产能利用率较高，成本降低[17]。 - **棒材项目**：目前已拉通产能，添加小型设备，大部分棒材能自给自足，2025年预计满负荷生产[24][25]。 - **整包业务**：2024年实现几百万元销售额，2025年预计订单金额达一两千万元，选择替代进口刀具[27]。 - **原材料价格**：碳化钨价格平稳，金属钴粉价格有上涨空间，但对公司成本影响不大[28]。 - **出口情况**：去年5000万出口额中绝大部分是数控刀片，除越南外其他国家整体刀具偏多[29]。 - **刀片价格**：目前较为稳定，若上涨取决于打包销售和直销占比提升[31]。 - **整包解决方案项目**：毛利率20% - 40%，取决于自产产品占比[33]。 - **金属陶瓷刀具**：总体体量未显著增加，2025年将成立专门项目组拓展市场和研发团队[34]。 - **数控刀片销量增长驱动力**：主要来自工程机械行业景气度提升和订单预期增加[35]。 - **出口刀具单价**：略有上涨，从2024年均价9.13元到2025年均价9.24元[38]。 - **超硬刀具**：正在研发和生产，体量较小，应用不广泛，在3C领域立讯公司2024年销售额达一千多万元[39][40]。 - **库存情况**：公司库存和经销商库存约为两个月左右，整体保持稳定[42]。 - **股权激励计划**：若2025年下半年推出新一轮，对应业绩目标需增长20%以上[43]。

2024年度利润相关数据变化 - 2024年度营业利润12106.45万元，同比下降33.20%[5][8] - 2024年度利润总额12079.87万元，同比下降33.86%[5][8] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润10737.49万元，同比下降32.00%[5][8] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10472.48万元，同比下降31.41%[5][8] - 2024年度基本每股收益1.74元，同比下降32.03%[5] 2024年度营收数据变化 - 2024年度营业总收入75912.49万元，同比下降4.42%[5][8] 2024年末资产与权益数据变化 - 2024年末总资产253539.20万元，较期初增加14.70%[5][9] - 2024年末归属于母公司的所有者权益133191.13万元，较期初增加6.01%[5][9] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产21.39元，较期初增加5.32%[5][9] 经营业绩下降原因 - 公司整体经营业绩下降主要因宏观经济波动致营收下降、产能利用率不足使毛利率下滑[10][11]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 一、关于延长公司 年度向特定对象发行 2024 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 6 | | 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议 | | | 案 | 7 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于不向下修正"华锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"华锐转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"华锐转债"转股价格，同时在未来六个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日），如再次触发"华锐转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起转股价格调 整为 91.65 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 (http://www.sse. ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179 号文同意，公司向不特定对 象发行的 40,000.00 万元可转换公 ...