权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过 [1] - 权益分派股权登记日前一交易日（2025年6月18日）至股权登记日期间，可转债将停止转股 [1] 可转债转股价格调整 - 转股价格由调整前的91.31元/股调整为64.79元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=91.31元/股，D=0.60元/股，n=0.4 [2][3] - 调整后转股价格64.79元/股将于权益分派股权登记日后的第一个交易日生效 [3] 可转债转股安排 - 可转债持有人若想享受权益分派，需在2025年6月17日（含）前完成转股 [2] - 公司将于2025年6月19日发布权益分派实施公告和转股价格调整公告 [2] - 股权登记日后的第一个交易日可转债将恢复转股 [2]

权益分派 - 2024年年度每10股派6元（含税）、转增4股[5] - 方案于2025年5月22日经股东大会通过[5] 转债转股 - 2025年6月18日至登记日“华锐转债”停转股[3] - 持有人可在6月17日前转股[7] 转股价格 - 调整前91.31元/股，调整后64.79元/股[4][8] - 6月19日发布调整公告，实施日为登记日后首日[4][7] 其他信息 - 证券代码688059，转债代码118009[1] - 联系证券部，电话0731 - 22881838，邮箱zqb@huareal.com.cn[10][11]

权益分派方案 - 公司实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 以资本公积金每10股转增4股 [1] - 调整后的转股价格为64.79元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] 华锐转债转股安排 - 华锐转债将从2025年6月18日起停止转股 [1] - 可转债持有人需在2025年6月17日之前进行转股以享受权益分派 [1]

纪要涉及的公司 华锐精密 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营情况与订单增长** - 2025 年一季度收入和利润增长可观，二季度订单有所增长但因去年高基数增长比例或不显著，下游需求来自军工、航空航天、工程机械、风电及审核外包服务等行业[2][3] - 5 月订单趋势略增，军工行业 2025 年放量较大，2024 年整包业务收入约 1000 万元，2025 年计划达 4000 - 5000 万元，部分企业整包金额 100 - 200 万元，主要客户有 3,131、中联、三和智能等[4][11] 2. **价格调整与成本压力** - 6 月 1 日因原材料价格上涨提价 5% - 8%，效果待月底观察，原材料上涨对毛利率影响约四五个点，此次提价可基本覆盖成本因素[2][4][7] 3. **产能与库存情况** - 刀片产能利用率约 90%，整体刀具促销后产能利用率达 80% - 90%，刀片库存约两个月，整体刀具库存约五个月，经销商库存约两个月[2][6] 4. **机器人刀具进展** - 获小批量订单，研发新材料用于丝杠内螺纹和关节灵活内螺纹加工，提供多种刀具，总金额较小[2][8] 5. **产品优势与替代空间** - 产品价格为外资产品的 50% - 70%，效率和性能指标更优，有国产替代空间，与三菱等企业合作，年供货金额达百万级别[2][9][10] 6. **整包业务进展** - 2024 年整包业务收入约 1000 万元，2025 年计划达 4000 - 5000 万元，工程机械去年收入几百万元，今年一季度也是百万级别，主要客户有 3,131、中联、三和智能等[4][11] 7. **海外销售情况** - 主要集中在韩国和东南亚，新增德国市场并设子公司，预计 2025 年出口增长 50%以上，达 1 亿至 1.2 亿元，前四大销售区域为韩国、土耳其、印度和越南，各区域销售额约 1000 多万元[4][17][18] 8. **费用与折旧情况** - 2025 年折旧费用比 2024 年增加约 2000 多万元，其他费用基本与去年持平[13] 9. **整刀业务盈利情况** - 已投入三四亿元，2025 年预计收入 2 亿元，未达满负荷运营，因促销实际销售单价下滑，4 月毛利率为负，若促销继续毛利率仍为负[14] 10. **整体刀具下游分布** - 更多应用于通用机械领域，经销较多，超级通用系列发货量大，在航空航天、军工、3C 领域也有分布，但主要集中在通用机械和汽车领域[15] 11. **回款情况** - 二季度回款情况比一季度好转，回款周期通常为 3 到 6 个月[21] 12. **业务增长潜力行业** - 2025 年整刀和整包业务中，军工、工程机械、智能化机床、航空航天等行业有较大增长潜力[23] 13. **国产替代情况** - 日韩市场国产替代进展明显，欧美市场部分款式刀具可替代，大部分仍需外采，随着直销占比提高，国产替代将加速[26] 14. **各行业自供率情况** - 航空航天、工程机械和汽车等行业自供率较高，军工和风电领域自供率相对较低但逐步提升[27] 15. **其他业务情况** - 3C 领域业务压缩，半导体加工刀具处于测试阶段，有部分合格产品[28][30] 16. **公司规划** - 转债方面计划三年内提升业绩促投资者转股，不理想则调整转股价格；业务整体规划收入增长 20%及以上，利润增长幅度预计大于收入增长幅度，刀片业务预计收入 7 - 8 亿元，整刀业务有增长预期[31][32] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **海外销售模式** - 在日韩及东南亚通过当地经销商推广，在德国派遣人员与机场设备厂家合作，计划招募当地及杭州人员建立售后维护点[19] 2. **新兴市场计划** - 新兴市场有与国内客户一起出海需求，计划设立办事处并招募人员[20] 3. **返点机制与冲量情况** - 按季度平均计提返点，冲量现象不太可能，经销商维持 1 - 2 个月用量采购[22][23] 4. **军工市场进入模式** - 军工行业无需特定资质，采用直销模式以整包项目形式进入市场[24] 5. **整包项目自供比例** - 自供比例因行业而异，部分行业可达 30% - 40%，无具体国产替代目标，随直销占比提高自供比例将增加[25] 6. **未来业务侧重点** - 刀具主要应用于通用机械、汽车和模具行业是主要市场，人形机器人、航空航天和 3C 行业虽基数小但增量显著[33][34]

公司基本信息变更 - 公司名称变更为株洲华锐精密工具股份有限公司 [1] - 注册资本变更为陆仟贰佰贰拾伍万柒仟壹佰壹拾贰元整 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 成立日期为2007年3月7日 [1] - 法定代表人为肖旭凯 [1] - 住所为株洲市芦淞区创业二路68号 [1] 经营范围变更 - 新增一般项目包括新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造及销售 [1] - 新增金属工具制造及销售、非金属矿及制品销售 [1] - 新增通用设备制造（不含特种设备制造）、机械设备销售及租赁 [1] - 新增金属切削加工服务、技术服务及技术相关业务 [1] 公司治理及公告信息 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议 [1] - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会 [1] - 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [1] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案手续 [1] - 取得株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1]

公司会议 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[2] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 关键数据 - 公司变更后注册资本为62257112元[2] 公司信息 - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 公司成立日期为2007年3月7日[2] - 公司法定代表人为肖旭凯[2] - 公司住所为株洲市芦淞区创业二路68号[2]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,946,892 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,946,892 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7082 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7082 | （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三 ...

会议时间 - 2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月22日13：30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会股东 - 现场8名股东及代理人，代表24,021,660股，占比38.5846%[9] - 网络33名股东，代表6,925,232股，占比11.1236%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[16][17][18][19][20][22][23][26][27] - 两项特别决议议案获三分之二以上通过[25][28] 律师意见 - 股东大会召集、召开程序符合规定[30] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[30] - 表决程序及结果合法有效[29][30]

公司动态 - 公司携多款拳头产品参与巴西圣保罗国际机床及工业自动化展览会(EXPOMAFE 2025)，将巴西作为开拓南美洲市场的关键抓手 [1] - 公司在展会上展示最新推出的U系列和麒麟系列产品，其中U系列超级通用硬质合金立铣刀可加工多种汽车零部件及特种机械零部件，麒麟系列产品满足高温合金加工的严苛要求 [2] - 公司为巴西客商提供一站式解决方案，包括刀具寿命数字化管理服务，以提升刀具综合使用效率 [2] 市场拓展 - EXPOMAFE 2025是南美洲最具影响力的工业会展之一，吸引800家参展商与26000名专业观众，为公司提供进入南美洲市场的机会 [1] - 巴西是南美洲规模最大的经济体，拥有超过2亿人口，工业发展居南美洲之首，钢铁、造船、汽车、飞机制造等行业已跃居世界重要生产国家行列 [2] - 巴西客商日益重视产品质量和品牌信誉，寻求多元化供方以保障供应稳定，为中国优质工业产品打开南美洲市场提供良好条件 [3] 产品与技术 - 公司完善产品体系，在巩固现有技术优势基础上，进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域 [3] - 公司布局整体刀具、工具系统、精密复杂组合刀具领域，进一步丰富产品线 [3] - U系列产品可有效帮助用户降低使用成本，提高加工效率，成为解决刀具用户在采购、成本、生产和过程管理中诸多问题的理想方案 [2] 行业趋势 - 巴西电子商务快速发展，跨国电商事业蓬勃发展，为中国中小企业出口巴西创造有利条件 [2] - 部分中小企业借道巴西转口到南美洲其他国家，以巴西为重要抓手铺设南美洲销售网络 [2] - 随着巴西工业市场的持续发展，展会的影响力逐年扩大，为参展企业提供进入南美洲市场的机会 [1]

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | 一、关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 6 | | | 二、关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 7 | | | 三、关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 12 | | | 四、关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 20 | | | 五、关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 23 | | | 六、关于公司 | 2025 年度董事薪酬方案的议案 24 | | | 七、关于公司 | 2025 年度监事薪酬方案的议案 25 | | | 八、关于 2024 | 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 九、关于续聘 | 2025 年度审计机构的议案 28 | | | | 十、关 ...