发行进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复[3] - 2024年2月23日审议相关发行议案[2] - 2024年3月15日股东大会审议通过发行相关议案[2] 有效期延长 - 2025年2月18日审议通过延长有效期议案[3] - 拟将有效期延长至2026年3月14日[4] - 延长事项尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月7日14点30分在株洲公司三楼会议室召开[4] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年3月3日[12] 审议议案 - 审议延长2024年度向特定对象发行A股股票决议及授权有效期[7] - 议案2月18日经董事会、监事会通过，19日登载公告[7] - 议案为特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8][9]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对 ...

（一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期的议案》 为保证公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股 东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主 ...

公司信息 - 公司证券代码为688059，证券简称为华锐精密，转债代码为118009，转债简称为华锐转债[1] 融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票申请获中国证监会同意注册批复[2] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[5]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 重要内容提示： 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议情况，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月8日公告召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年1月24日14:30召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份19,124,560股，占比30.7192%[8][9] - 网络投票股东39人，代表股份11,231,661股，占比18.0411%[10] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意30,309,582股，占比99.8463%[14] - 中小股东对该议案同意11,185,022股，占比99.5847%[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14点30分在株洲举行[11] - 网络投票1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[5] 关联交易情况 - 2025年预计向江苏刃锐行销售7000万元，占比100%[15] - 江苏刃锐行2024年12月27日起为关联方[17] - 公司持有江苏刃锐行49%股权[19][20] 其他要点 - 关联交易价格协商确定，签合同[23][24] - 关联交易利于业务，不影响业绩财务[25] - 议案已通过董事会、监事会审议[27]

减持情况 - 减持前宁波慧和持股3347746股，占比5.4127%[3] - 计划减持不超300000股，不超0.4850%[4] - 截至2025年1月13日累计减持244000股，比例0.3931%[4] - 减持价格46.88 - 54.83元/股，总金额12973187.76元[5] - 未完成数量56000股，当前持股3103746股，比例4.9855%[5] 其他说明 - 减持未完成因股份被动稀释，实际与计划一致[5][7] - 减持时间届满，达最低数量，未提前终止[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月7日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决7票同意，尚需股东大会审议[4][5][7] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决7票同意[8][9]