审计报告。 株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 天 职 业 字 [2025]18372 号 目 审 计 报 告 2024_年度财务报表_ 2024 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告. 天职业字[2025]18372 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华锐精密 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 -- 株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 。 天 职 业 字 [2025]18372-1 号 目 - 1. 内部控制审计报告。 天职业字[2025]18372-1 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: . . 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华锐精密董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告（续）. 天职业字[2025]18372-1 号. 三、内部控制 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘如铁，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006 年获得中南大学材料学专业博士学位。1998年至今，历任中南大学助理研究员、 副研究员、研究员；2015年被评为博士生导师；2019年至今担任公司独立董事。 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。基于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024年度，公司共召开16次董事会会议和4次股东大会会议，本人参加了任 期内公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺 席情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极 参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取 了与会股东的意见和建议。本人出席会议情况如下： 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 饶育蕾，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于中南 大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988 年至 1997 年， 任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授；1997 年至 2005 年，任中南大 学商学院金融系主任；2006 年至今任中南大学金融创新研究中心主任。目前兼 任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（股票代码：688779）独立董事、株洲 冶炼集团股份有限公司（股票代码：600961）独立董事，湖南君雅医疗管理有限 公司执行董事、湖南湘江新区国有资本投资有限公司董事、深圳润雅医生集团有 限公司监事；2018 年至 2024 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要 求的独立性和担任公司独立董事的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王建新，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历， 副教授；2013 年至 2016 年厦门大学管理学院工商管理博士后；2013 年至今历任 中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授； ...

公司代码：688059 公司简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2024 年度暨2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 2025 年 5 月 22 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（ ...

株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告。 天 职 业 字 [2025]18372-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— 附 件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京250J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18372-2 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东:.. 我们审核了后附的株洲华锐精密工具股份有限公司 (以下简称"华锐精密"或"公司") 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华锐精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号一规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ——————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明. 天职业字[2025]18372-3 号. 2024 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天职业字[2025]18372-3 号, 目 中国注册会计师: 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会: 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注, 并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,华锐精密编制了后附的2 ...