主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降32.42%至1.73元，2023年为2.56元，2022年为2.69元 [1] - 每股净资产同比增长5.81%至19.68元，2023年为18.6元，2022年为22.9元 [1] - 每股公积金同比增长2.34%至9.2元，2023年为8.99元，2022年为12.19元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.73%至8.98元，2023年为8.11元，2022年为9.21元 [1] - 营业收入同比下降4.41%至7.59亿元，2023年为7.94亿元，2022年为6.02亿元 [1] - 净利润同比下降32.28%至1.07亿元，2023年为1.58亿元，2022年为1.66亿元 [1] - 净资产收益率同比下降38.56%至8.27%，2023年为13.46%，2022年为16.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3219.12万股，占流通股比例51.71%，较上期减少25.6万股 [1] - 株洲鑫凯达投资管理有限公司持有790.02万股，占总股本12.69%，持股不变 [2] - 株洲华辰星投资咨询有限公司持有756万股，占总股本12.14%，持股不变 [2] - 肖旭凯持有361.9万股，占总股本5.81%，持股不变 [2] - 深圳市慧和资产管理有限公司-宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业(有限合伙)持有310.37万股，占总股本4.99%，减持24.4万股 [2] - 王玉琴持有257.04万股，占总股本4.13%，持股不变 [2] - 高颖持有231.56万股，占总股本3.72%，持股不变 [2] - 通用技术集团投资管理有限公司持有163.62万股，占总股本2.63%，持股不变 [2] - 夏晓辉持有117.99万股，占总股本1.9%，减持1.2万股 [2] - 易方达新收益混合A持有117.22万股，占总股本1.88%，持股不变 [2] - 张平衡持有113.4万股，占总股本1.82%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转4股派6元(含税) [3]

行业背景与市场格局 - 全球刀具市场规模超300亿美元，国产刀具企业长期陷入低端市场同质化竞争，行业前五名销售份额不足15%，远低于国际水平 [2][3] - 中高端刀具市场被欧美日韩品牌垄断，尤其在航空航天、轨道交通等领域国产占比不足 [3] - 行业平均利润率低于国内制造业平均水平，超1万家国内企业多数陷入低效价格战 [3] 公司核心战略与突破 - 华锐精密通过17年自主创新构建技术护城河，覆盖基体材料、涂层工艺、智能刀具管理，从租用400平米厂房发展为国内数控刀片生产规模前列企业 [2] - 研发投入占比从2021年5.13%提升至2023年7.66%，攻克高温合金加工"卡脖子"技术，推出麒麟系列刀具性能接近国际品牌 [3][5] - 生产工艺引入全球领先设备，覆盖粉末制备到刀片加工全流程，高端设备作为研发成果转化关键 [4] 创新服务模式与客户价值 - 提供智能刀具管理系统、切削加工外包等创新服务，切削外包模式为客户降低40%综合库存成本 [4][5] - 智能刀具管理系统实时监测16项核心指标，试刀测试中加工精度达Ra0.4μm远超客户标准，刀具寿命较日系竞品提升30% [6] - 从传统刀具制造商转型为全天候服务伙伴，包括定制方案、驻场服务等 [4][5] 国际化拓展与成果 - 2023年启动"试刀计划"，在韩国、土耳其等新兴市场完成200多次测试，一次性通过率超90% [6] - 2024年在德国、墨西哥设办事处，上半年海外收入同比增长43.11%，计划3年内新增50个海外销售网点 [6][7] - 通过本地化技术团队改变海外客户对国产刀具"性能不稳定"的刻板印象 [6] 人才与创新机制 - 设立国家级博士后工作站，与高校共建联合实验室，2023年人均研发投入超50万元 [7][8] - 推出"创新合伙人"制度，对突破性技术最高奖励300万元，组建专项团队开发机器人刀具等新兴领域 [8][9] - 董事长肖旭凯2024年拟以44.29元/股价格认购2亿元定增股份，锁定36个月支持战略发展 [10]

可转债发行 - 公司于2022年6月24日发行400.00万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] 转股价格 - “华锐转债”初始转股价130.91元/股，2024年11月26日起为91.31元/股[6][7] 转股情况 - 2025年1 - 3月转股金额100,000元，数量1,095股，占比0.0025%[3][8] - 截至2025年3月31日累计转股金额229,000元，数量2,444股，占比0.0056%[3][8] - 截至2025年3月31日未转股金额399,771,000元，占发行总量99.9428%[3][9] 股本变化 - 2024年底总股本62,256,017股，2025年3月因转股增1,095股至62,257,112股[11]

华锐精密 - 人形机器人关键零部件加工刀具是公司战略布局重点方向之一 [1] - 公司积极研发，部分产品可用于机器人零部件加工 [1] - 公司向宇树科技提供部分刀具产品样品，但暂未成为其供应商，送样产品测试结果有不确定性 [1] 通合科技 - 公司充电模块支持1000V高压快充，适配1000V电压平台车型 [1] - 公司和比亚迪暂无合作，聚焦新能源汽车、智能电网、航空航天三大业务领域 [1] 华正新材 - 公司覆铜板产品中的高速材料可应用于数据中心服务器和交换机等设备 [1] 中能电气 - 公司子公司北京中能聪聪科技有限公司研发了移动共享充电机器人X60、小聪储充魔方S140及移动储充机器人R30等产品 [1] - 业务聚焦于新能源充电场景的机器人技术应用 [1]

公司战略布局 - 人形机器人关键零部件加工的刀具是公司战略布局的重点方向之一 [1] - 公司已积极研发部分可用于机器人零部件加工的刀具产品 [1] 客户拓展与样品供应 - 公司积极开拓相关领域客户，宇树科技是其中之一 [1] - 已为宇树科技提供部分刀具产品样品 [1]

行业情况 - 机器人技术发展速度较快，未来市场空间较大，该领域对刀具产品的需求将逐步扩大 [1] 公司情况 - 公司已开始针对机器人领域部分零部件加工的刀具产品进行研发 [1] - 未来公司会将机器人领域作为研发和市场布局的重点方向之一推进 [1]

发行议案审议 - 2024年2月23日，董事会和监事会审议通过发行有关议案[2] - 2024年3月15日，股东大会审议通过发行有关议案，原有效期至2025年3月14日[3] 有效期延长 - 2025年2月18日，董事会和监事会同意将有效期延长12个月至2026年3月14日[5] - 2025年3月7日，股东大会审议通过将有效期延长12个月至2026年3月14日[6] 相关认定 - 保荐机构认为延长有效期决议合法有效[7] - 截至核查日公司未发生重大变化，延长事项无损公司及股东利益[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年2月19日公告召开本次股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月7日14:30召开[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，所持股份45,360股，占比0.0729%[5] - 通过网络投票股东58人，持有股份5,335,522股，占比8.5701%[7] 议案表决 - 《延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期议案》同意率99.3178%[11] - 《提请延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》同意率99.2731%[12]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 7 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 63 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,380,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,380,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14.9401 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 14. ...

发行进程 - 2024年2月23日，董事会审议通过发行相关议案[3] - 2024年3月15日，股东大会审议通过发行相关议案[4] - 2025年1月3日，发行股票申请通过上交所审核[4] - 2025年2月9日，证监会同意发行股票注册申请[4] 有效期延长 - 2025年2月18日，董事会同意延长发行有效期至2026年3月14日[5] - 2025年3月7日，股东大会审议通过延长有效期议案[5]