人事变动 - 独立董事刘如铁因连续任职满六年辞职，不再担任公司职务[3] - 提名袁铁锤为第三届董事会独立董事候选人，接任相关职务[3] - 袁铁锤任职资格需经审核后提交股东大会审议[4] 补选后委员会主任 - 审计委员会主任为刘爱明[6] - 提名委员会主任为袁铁锤[6] - 薪酬与考核委员会主任为王建新[6] - 战略与发展委员会主任为肖旭凯[6] 袁铁锤信息 - 1968 年出生，兼任湖南惠同新材料独立董事[10]

股权与注册资本变动 - 2025年4月29日至6月17日，“华锐转债”2000元转股20股，股份总数和注册资本增加[4] - 2025年5月22日股东大会通过权益分派方案，每股派现0.60元，转增0.40股，分配后总股本为87159984股[5] - 2025年7月1日至8月28日，“华锐转债”1000元转股15股，股份总数和注册资本增加[6] - 公司注册资本由6225.7112万元增加至8715.9999万元，股份总数由6225.7112万股增加至8715.9999万股[12] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款，部分治理制度将梳理完善、修订及新增[7][8] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需提交股东大会审议，《总经理工作细则》等12项无需提交[8] - 修订后的制度将在上海证券交易所网站披露[9] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数不足规定人数等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[21] 股东权益与规定 - 股东依照股份份额获得股利和其他利益分配，请求撤销决议期限为60日[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[18] 交易与担保规定 - 股东会审议特定关联交易、购买或出售资产等事项，需经规定比例表决通过[19] - 公司对外担保总额超规定比例后，需董事会和股东会审议通过[20] 董事与高管规定 - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 董事连续两次未出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[32][33] - 公司与关联人交易达到一定金额，由董事会或股东会决定[34][35] 审计与财务相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息，每季度至少召开一次会议[39] - 公司应在规定时间内报送并披露年度和中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[43] 其他 - 控股股东持有的普通股占公司股本总额超50%[49] - 董事会提出章程修改方案，提交股东会以特别决议方式表决[49]

独立董事候选人资格要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 参加培训并取得相关证明材料[7] 其他情况 - 候选人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 候选人承诺不符资格将辞去职务[9]

董事会提名 - 公司董事会提名袁铁锤为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，如非特定股东亲属、近36个月无处罚等[5][6] 审查确认 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求并保证声明准确[7]

股东大会信息 - 2025年9月18日14点在株洲召开[4] - 网络投票9月18日，交易系统9:15 - 15:00[6] - 股权登记日9月15日[13] 审议议案 - 独立董事补选、取消监事会等[6][7][21] - 变更注册资本、修订《公司章程》[21] - 修订《股东会议事规则》等制度[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票议案[4] - 审议通过取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[6] 后续安排 - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议[8]

会议召开 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》5票同意通过[5] - 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》7票同意，待审核审议[9] - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7票同意，待股东大会审议[11] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》7票同意，部分待股东大会审议[14] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意通过[15] 人员提名 - 董事会同意提名袁铁锤为第三届董事会独立董事候选人[7]

公司信息 - 证券代码688059，简称为华锐精密，转债代码118009，简称为华锐转债[1] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入759,057,280.46元[11] 激励计划 - 2022年9月激励计划相关议案通过并公示[2][4][5] - 2023 - 2024年完成部分归属期股份登记工作[7][8] - 2025年8月作废2022年未归属限制性股票，激励计划结束[8][12] 作废情况 - 因2024年未达业绩考核触发值，505,150股限制性股票作废失效[11]

激励计划审议 - 2022年9月13日董监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年9月25日董监事会审议调整授予价格和数量等议案[10] - 2024年11月7日董监事会审议调整授予价格等议案[11] 限制性股票处理 - 2024年度营收未达触发值，505,150股限制性股票作废[13] - 2025年8月29日董监事会审议通过作废2022年未归属股票议案[11]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急时可口头通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须2/3以上同意有效[13] 工作内容 - 公司董事和高管向委员会述职和自我评价[11] - 委员会按标准和程序对董事及高管进行绩效评价[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[17]