具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监 事会议事规则》。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟对《监事会议事规则》部 分内容进行修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《监事会议事规则》尚需由董事会将其他修订后的治理制度一并提 交公司股东大会审议。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司 拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关内 容进行修订，具体修订内容如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》， 并 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二三年八月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：株洲华锐精密工具股份有限公 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 目的 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负 责，维护公司和全体股东的利益。董事会依据法律、行政法规、规范性文件的 规定，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会组成 董事会由 7 名董事组成，其中设有 4 名非独立董事及 3 名独立董事；设董 事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专 ...

（一）关联交易活动应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； 株洲华锐精密工具股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展， 规范公司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规，以及公司章程的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本管理办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （六）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度 的公告》（公告编号-2023-044）。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、 法规、文件以及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会会议审议。公 司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决 议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供 担保的总额。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董 ...

公司概况 - 公司代码为688059，公司简称为华锐精密[1] - 公司负责人肖旭凯、主管会计工作负责人段艳兰及会计机构负责人黄冬丽保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司章程指的是株洲华锐精密工具股份有限公司章程[9] 产品介绍 - 刀片是金属加工中起切削作用的关键执行部件[10] - 数控刀片主要应用于数控机床，可实现快速转位和更换继续加工[10] - 整体刀具是数控刀具的一种，特点是刀具为一体，不分体[13] 技术应用 - 硬质合金是由难熔金属碳化物和金属组成的合金材料，具有高强度和高耐磨性[22] - PVD是物理气相沉积技术，用于将具有特殊性能的微粒喷涂在母体上，提升综合性能[25] - CVD是化学气相沉积技术，用于在刀片表面生成具有特定功能的薄膜，提升刀片综合性能[26] 财务数据 - 华锐精密2023年上半年营业收入为3.57亿人民币，同比增长23.42%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.24亿人民币，同比下降27.35%[30] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.37%，较去年同期增加2.09个百分点[30] 研发创新 - 公司成功开发了14种纳米涂层材料和28种涂层工艺，其中AlTiN/AlTiSiN/TiSiN梯度复合纳米涂层提升刀片20%以上的寿命[9] - 公司依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术，成功开发了应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的8种CVD涂层工艺[10] - 公司持续改进工艺，助力客户自动化生产，未来将继续提升产品性能的稳定性[41] 市场前景 - 公司所处行业为金属制品业的切削工具制造，全球切削刀具消费量预计到2022年将达到390亿美元，复合增长率约为2.7%[40] - 2022年我国硬质合金刀具市场规模约为292亿元左右，相对于2016年增长44.25%[40] - 公司连续多年产量位居国内行业前列，核心产品在加工精度、效率和使用寿命等方面已处于国内先进水平[40] 公司发展战略 - 公司持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究，未来将继续加大研究投入[41] - 公司积极布局整体硬质合金刀具市场，已具备较为成熟的开发制造能力，未来将在该领域加大投入[41] - 公司将增加数控刀体的研发投入，形成数控刀片和数控刀体协同开发能力，进一步增强产品的综合竞争力[41] 环保责任 - 公司生产过程中产生的废气、废水、噪音和固体废物均得到有效处置，满足排放要求[106] - 公司制定了应急预案并定期进行演练，强化环保应急处理能力[108] 股权及财务 - 公司前十名股东中，株洲鑫凯达投资管理有限公司持有7,900,200股，占比12.82%；株洲华辰星投资咨询有限公司持有7,560,000股，占比12.27%[171] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份数量为26,233,200股，占比42.58%[168] - 公司实施了2022年年度权益分派，每10股派发现金红利12元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股份合计为17,603,238股[169]

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项；公司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日（星期二）至 2023 年 8 月 21 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日 发布公 ...