| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公 司（以下简称"公司"、"华锐精密"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"） 专项法律顾问 为公司本次激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律 监管指南第4号——股权激励信息披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等现行法律、法规和规定性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 （以下简称"本次归属"）及部分限制性股票作 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。 本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 人绩效考核评估结果为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董 事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 会议于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以 专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公 司 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：236,880 股 归属股票来源：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 本激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自预留授予部分限制性股票授予日起12个月后的首 个交易日起至预留授予部分限制性股票授予日起24 | 50% | | | 个 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入23,046.28万元，同比增长104.10% [1] - 2023年第三季度归属于母公司净利润4,327.66万元，同比增长104.48% [1] - 2023年第三季度扣非净利润4,275.42万元，同比增长115.92% [1] - 2023年前三季度经营活动现金流净额同比减少105.22%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [2] - 2023年前三季度研发投入同比增加64.03%，主要因研发人员规模扩大及股权激励费用增加 [2] - 2022年全年营业收入60,163.57万元，同比增长23.93% [3] - 2022年全年归属于母公司净利润16,592.32万元，同比增长2.20% [3] 业务发展 - 采取"以销定产+适度备货"生产模式，存货随销售规模增长而增加 [2] - 计划完善国内经销渠道布局，重点覆盖大型产业集群周边 [2] - 将加强海外经销商布局，提升产品国际认知度 [2] - 目标与重点行业客户达成战略合作，提供定制化切削解决方案 [2] 产品与技术 - 现有主要产品为可转位刀片，应用于粗加工和半精加工领域 [3] - 整体刀具项目将增强公司在精密加工领域的竞争力 [3] - 整体铣削刀具覆盖精加工需求，整体钻削刀具覆盖小直径孔加工需求 [3] - 国内刀具企业技术能力提升，逐步实现对高端进口产品的替代 [4] 行业前景 - 数控机床市场渗透率持续提升，刀具消费比例增长 [3] - 国内刀具企业研发能力增强，可提供个性化切削解决方案 [3] - 国产刀具凭借性价比优势，加速替代进口高端产品 [4]

行业概况 - 全球切削刀具销售去向：通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其他占15% [4] - 公司主营业务收入主要来自模具行业、汽车行业和通用机械行业，同时在航空航天、能源装备、轨道交通等领域布局并已形成收入 [4] - 随着数控机床渗透率提升，我国数控刀具消费规模仍有较大提升空间 [5] 公司业绩 - 2023年第三季度实现营业收入23,046.28万元，同比增长104.10%；净利润4,327.66万元，同比增长104.48%；扣非净利润4,275.42万元，同比增长115.92% [6] - 2023年前三季度研发投入4,628.44万元，同比增长64.03%，占营业收入7.88% [7][8] - 2023年前三季度财务费用2,130.05万元，同比增长241.64%，主要系可转债利息支出增加 [9] - 2023年半年度境外销售收入1,610.38万元，同比增长42.99% [10] 竞争优势 - 研发优势：拥有老中青梯队合理、学科门类齐全的研发团队，核心技术达国内先进水平 [6] - 生产优势：具备硬质合金数控刀片完整生产工序，有利于把控良率和降低成本 [6] - 装备优势：引进世界一流生产、研发和智能化辅助设备 [6] - 渠道优势：建立了覆盖全国的经销商体系，并逐步向海外延伸 [6] - 市场优势：积累了稳定的终端客户资源 [6] 研发与技术 - 2020-2022年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元，呈上升趋势 [8] - 重点研发方向：提升数控刀片高速切削性能、稳定性和尺寸精度；开展航空航天难加工材料切削研究；拓展数控刀体研究；布局整体硬质合金刀具市场 [11] - 已在耐热合金加工用涂层刀具研究开发方面取得一定成果 [11] 发展战略 - 从硬质合金切削刀具制造商向国内领先的整体切削解决方案供应商转型 [12] - 未来将进军金属陶瓷、陶瓷、超硬材料等新材料领域，并向工具系统、精密复杂组合刀具领域拓展 [12] - 加大研发投入和人才队伍建设，以技术推动市场为导向 [12] 市场拓展 - 销售模式以经销为主、直销为辅，加大直销团队建设和重点行业客户开发 [8][13] - 计划完善国内经销渠道布局，针对大型产业集群周边进行经销商布局 [14] - 完善海外流通经销商布局，提升产品海外认知度 [14] - 积极参加国内外大型高端装备制造展，提升公司整体形象 [14]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为230,462,814.68元，同比增长104.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43,276,634.65元，同比增长104.48%[4] - 公司净利润和营业收入较去年同期大幅增长所致[8][9] 研发投入和资产情况 - 研发投入合计为16,389,634.04元，占营业收入的比例为7.11%[5] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期增加1.68个百分点[5] - 总资产为2,086,382,469.12元，较上年度末增长10.21%[5] - 公司持续加大研发投入，推动新增产能落地，产销量同比提升[7] - 研发投入增加主要是因为研发人员规模扩大、职工薪酬增加等原因[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为2,239，优先股股东总数为0[12] - 前10名股东持股情况中，株洲鑫凯达投资管理有限公司持有7,900,200股，占比12.8226%；株洲华辰星投资咨询有限公司持有7,560,000股，占比12.2705%；肖旭凯持有3,619,000股，占比5.8739%[12] - 前10名无限售条件股东持股情况中，深圳市慧和资产管理有限公司－宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业持有3,347,746股；王红法持有1,271,968股；夏晓辉持有1,211,860股[12] 资产情况 - 公司流动资产合计为881,541,237.41元，较上一年同期增长2.47%[14] - 公司非流动资产合计为1,204,841,231.71元，较上一年同期增长16.63%[15] - 公司总资产为2,086,382,469.12元，较上一年同期增长10.21%[15] - 公司固定资产为952,823,066.90元，在建工程为131,417,947.41元[15] - 公司持有待售资产为0元，递延所得税资产为26,297,191.89元[15] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额为-128,010,657.97元[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,583,442.63元[19] - 公司投资活动现金流出小计为1,180,958,265.68元[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-84,355,952.20元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-128,018,023.26元，较上年同期净增加额下降[23] 负债和所有者权益 - 公司流动负债合计为416,695,656.60元[20] - 公司非流动负债合计为475,360,977.61元[21] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为1,190,545,914.02元[21] - 公司负债总计为781,317,870.35元，较上一季度增加了2,211,628.00元[25] - 公司所有者权益合计为1,114,063,521.78元，其中资本公积为536,339,780.27元[27]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的 召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐 精密工具股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 31 日 附件： 汤玮女士简历 汤玮女士，招商证券股份有限公司投资银行委员会董事，运筹学硕士，保荐 代表人。曾经参与执行包括德冠新材 IPO、格林精密 IPO、乐鑫科技 IPO、海洋王 IPO、海能达 IPO、邦讯技术 IPO、惠伦晶体 IPO、海大集团可转债、坚朗五金非 公开发行、海洋王发行股份购买资产、新五丰发行股份购买资产等，拥有丰富的 投资银行项目管理经验。汤玮女士在保荐业务执业过程中严格遵守监管机构的有 关规定，执业记录良好。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招商证 券股份有限公司（以下简称"招商证券"）出具的《关于更换株洲华锐精密工 具股份有限公司向不特定对象发行可转 ...