（一）关联交易活动应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； 株洲华锐精密工具股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展， 规范公司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规，以及公司章程的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本管理办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （六）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度 的公告》（公告编号-2023-044）。 二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 22 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、 法规、文件以及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会会议审议。公 司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决 议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供 担保的总额。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董 ...

公司概况 - 公司代码为688059，公司简称为华锐精密[1] - 公司负责人肖旭凯、主管会计工作负责人段艳兰及会计机构负责人黄冬丽保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司章程指的是株洲华锐精密工具股份有限公司章程[9] 产品介绍 - 刀片是金属加工中起切削作用的关键执行部件[10] - 数控刀片主要应用于数控机床，可实现快速转位和更换继续加工[10] - 整体刀具是数控刀具的一种，特点是刀具为一体，不分体[13] 技术应用 - 硬质合金是由难熔金属碳化物和金属组成的合金材料，具有高强度和高耐磨性[22] - PVD是物理气相沉积技术，用于将具有特殊性能的微粒喷涂在母体上，提升综合性能[25] - CVD是化学气相沉积技术，用于在刀片表面生成具有特定功能的薄膜，提升刀片综合性能[26] 财务数据 - 华锐精密2023年上半年营业收入为3.57亿人民币，同比增长23.42%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为6.24亿人民币，同比下降27.35%[30] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.37%，较去年同期增加2.09个百分点[30] 研发创新 - 公司成功开发了14种纳米涂层材料和28种涂层工艺，其中AlTiN/AlTiSiN/TiSiN梯度复合纳米涂层提升刀片20%以上的寿命[9] - 公司依托“驻桩粘结”和“针状晶型过渡”技术，成功开发了应用于铸铁、钢材、不锈钢等不同加工材料的8种CVD涂层工艺[10] - 公司持续改进工艺，助力客户自动化生产，未来将继续提升产品性能的稳定性[41] 市场前景 - 公司所处行业为金属制品业的切削工具制造，全球切削刀具消费量预计到2022年将达到390亿美元，复合增长率约为2.7%[40] - 2022年我国硬质合金刀具市场规模约为292亿元左右，相对于2016年增长44.25%[40] - 公司连续多年产量位居国内行业前列，核心产品在加工精度、效率和使用寿命等方面已处于国内先进水平[40] 公司发展战略 - 公司持续开展航空航天等领域难加工材料的切削研究，未来将继续加大研究投入[41] - 公司积极布局整体硬质合金刀具市场，已具备较为成熟的开发制造能力，未来将在该领域加大投入[41] - 公司将增加数控刀体的研发投入，形成数控刀片和数控刀体协同开发能力，进一步增强产品的综合竞争力[41] 环保责任 - 公司生产过程中产生的废气、废水、噪音和固体废物均得到有效处置，满足排放要求[106] - 公司制定了应急预案并定期进行演练，强化环保应急处理能力[108] 股权及财务 - 公司前十名股东中，株洲鑫凯达投资管理有限公司持有7,900,200股，占比12.82%；株洲华辰星投资咨询有限公司持有7,560,000股，占比12.27%[171] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份数量为26,233,200股，占比42.58%[168] - 公司实施了2022年年度权益分派，每10股派发现金红利12元，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增股份合计为17,603,238股[169]

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项；公司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日（星期二）至 2023 年 8 月 21 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日 发布公 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及其他规范性 文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信 息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 根据《中国人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规 和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求， 现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： （二）2023 年半年度募集资金使用情况 1、2021 年公司首次公开发行股票 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 人民币 344,248,080.27 元，其中：以前年度使用人民币 319,992,103.35 元，2023 年上半年 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，每个主题只包含单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为150,321,190.08元，同比增长11.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,108,277.75元，同比下降39.27%[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,290,233.67元，同比下降42.88%[5][9] - 公司2023年第一季度营业收入为1.503亿元，同比增长11.8%[17] - 净利润为2410.8万元，同比下降39.3%[17] - 综合收益总额为2410.83万元，同比下降39.0%[18] - 基本每股收益为0.55元/股，同比下降38.9%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为13,246,504.85元，同比增长78.91%[5][9] - 研发投入占营业收入的比例为8.81%，同比增加3.30个百分点[5] - 报告期确认股份支付费用781.74万元[9] - 报告期确认可转债利息支出645.21万元[9] - 研发费用从740.4万元增至1324.7万元，增长78.9%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-953,916.85元，同比下降104.83%[5][9] - 经营活动现金流量净额为-953.92万元，同比转负[21] - 销售商品提供劳务收到现金9.34亿元，同比增长23.2%[21] - 购买商品接受劳务支付现金6.93亿元，同比增长362.2%[21] - 投资活动现金流出6.99亿元，其中投资支付现金6.3亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额1.54亿元，较期初下降28.1%[22] - 货币资金期初余额2.14亿元，期末降至1.54亿元[22][24] 资产变动 - 货币资金从2.136亿元减少至1.536亿元，下降28.1%[13] - 应收账款从1.504亿元增至1.878亿元，增长24.9%[14] - 存货从1.482亿元增至1.850亿元，增长24.8%[14] - 交易性金融资产从2.304亿元减少至2.002亿元，下降13.1%[13] - 固定资产从5.222亿元增至7.226亿元，增长38.4%[14] - 在建工程从3.446亿元减少至2.317亿元，下降32.8%[14] - 存货余额1.48亿元，与期初持平[24] - 资产总计为18.93亿元，较期初增加221.16万元[25] - 递延所得税资产增加221.16万元，因会计准则变更调整[24] 负债与权益变动 - 短期借款从7408万元减少至5405.8万元，下降27.1%[15] - 流动负债合计为3.56亿元，较期初减少8.76万元[25] - 短期借款保持稳定为7408万元[25] - 应付账款为9653.76万元[25] - 应交税费为36.46万元，较期初减少8.76万元[25] - 非流动负债合计为4.25亿元，较期初增加222.04万元[25] - 应付债券为3.00亿元[25] - 递延所得税负债为5168.18万元，较期初增加222.04万元[25] - 负债合计为7.81亿元，较期初增加221.16万元[25] - 所有者权益合计为11.14亿元[26] - 总资产为1,913,741,659.95元，较上年度末增长1.09%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,146,139,035.51元，较上年度末增长2.88%[6]